Rusia a reținut peste 20 de angajați în urma raidurilor efectuate asupra a nouă exchange-uri cripto pentru o presupusă schemă de spălare de bani legată de încasări din înșelătorii.
Conform unei declarații oficiale a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), autoritățile, în colaborare cu Ministerul de Interne, au închis nouă servicii de exchange de criptomonede neînregistrate, care operau din districtul de afaceri al Moscovei, după ce au susținut că acestea erau folosite pentru a converti bani furați prin înșelătorii telefonice în criptomonede și a-i trimite în conturi controlate de coordonatori ucraineni.
Operațiunea a avut loc la Centrul Internațional de Afaceri din Moscova, cunoscut sub numele de Orașul Moscova (Moscow City), unde au fost reținuți peste 20 de angajați ai serviciilor de exchange. FSB a susținut că aceste exchange-uri făceau parte din nouă canale coordonate din străinătate, utilizate pentru a scoate fonduri din Rusia prin tranzacții cripto.
Autoritățile au declarat că acest caz se axează pe încasări din fraude la distanță care au vizat cetățeni ruși. Potrivit FSB, victimele au rămas în contact continuu cu centrele de apeluri frauduloase, au urmat instrucțiuni detaliate de la escroci și nu și-au dat seama de natura tranzacțiilor pe care le efectuau.
Anchetatorii susțin că serviciile de exchange au vândut criptomonede victimelor, inclusiv pensionarilor care acționau sub influența escrocilor, înainte de a transfera activele digitale în conturi aparținând a ceea ce FSB a descris ca fiind intermediari ucraineni.
Pe lângă angajații exchange-urilor, autoritățile au reținut presupuși complici cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani care, potrivit agenției, lucrau ca și curieri. Oficialii au declarat că curierii colectau numerar de la persoanele fraudate și îl livrau la punctele de exchange cripto pentru conversie, înainte ca fondurile să fie, în mod presupus, trimise în străinătate.
FSB a mai declarat că multe dintre persoanele recrutate pentru a lucra la exchange-uri fuseseră angajate la distanță din diferite regiuni rusești, în ciuda lipsei de cunoștințe financiare suficiente. Anchetatorii au susținut că acestea fuseseră atrase în operațiune prin promisiuni de câștiguri ușoare.
Ministerul de Interne al Rusiei a deschis dosare penale în baza Părții 4 a Articolului 159 din Codul Penal al țării, care vizează frauda la scară deosebit de mare. Potrivit autorităților, angajații exchange-urilor și curierii sunt investigați ca presupuși complici la infracțiuni și ar putea risca pedepse cu închisoarea de până la 10 ani, în cazul în care vor fi condamnați.
În același timp, oficialii au declarat că continuă să identifice victime suplimentare, să verifice declarațiile martorilor și să determine dacă pierderile financiare pot fi recuperate.
Acțiunea de aplicare a legii vine la mai puțin de o săptămână după ce președintele Vladimir Putin a semnat noua lege a activelor digitale din Rusia, care stabilește un cadru reglementat pentru exchange-urile de criptomonede, brokeri, custodi și alți participanți la piață, începând cu 1 septembrie.
Conform legislației, furnizorii de exchange-uri cripto trebuie să se înregistreze într-un registru guvernamental și să mențină cerințe minime de capital înainte de a oferi servicii în cadrul noului regim legal. Afacerile de exchange existente au o perioadă de tranziție înainte ca cerințele de înregistrare să devină obligatorii, deși FSB a identificat afacerile vizate în ultima operațiune ca fiind puncte de exchange neînregistrate, presupus implicate în activități criminale.
Legislația limitează, de asemenea, achizițiile de criptomonede de către retail, introduce testarea obligatorie a adecvării pentru investitori și continuă interdicția Rusiei privind utilizarea criptomonedelor pentru plata bunurilor și serviciilor obișnuite în interiorul țării. În același timp, permite utilizarea activelor digitale în anumite decontări comerciale transfrontaliere, în cadrul aprobat de legislatori.
Între timp, Banca Rusiei pregătește reglementări suplimentare care vizează operațiunile de exchange, tranzacționarea organizată, depozitele digitale și protecția investitorilor înainte ca principalele prevederi ale legii să intre în vigoare.
Ultimele raiduri urmează mai multor măsuri guvernamentale recente care afectează industria criptomonedelor.
La începutul acestei luni, prim-ministrul Mihail Mișustin a aprobat o extindere a restricțiilor regionale de minat criptomonede din Rusia, extinzând o interdicție pe termen lung asupra minatului în Moscova, Regiunea Moscova și părți din Kursk, de la 15 august până la sfârșitul anului 2032. Oficialii au declarat că decizia a avut scopul de a aborda preocupările legate de capacitatea electrică în regiunile afectate, continuând în același timp să permită activitatea înregistrată în alte părți.
Autoritățile au introdus, de asemenea, un registru de minat pentru a distinge operatorii înregistrați de cei neautorizați, ca parte a supravegherii lor asupra sectorului.
Rezultatele unui sondaj separat, publicate săptămâna aceasta de Rambler&Co, au indicat că mulți ruși rămân nefamiliarizați cu activele digitale, în ciuda lansării iminente a pieței reglementate.
Conform sondajului, 69% dintre respondenți au declarat că nu pot identifica un motiv practic pentru a utiliza criptomonedele, în timp ce mai mult de jumătate au raportat că știu puțin despre modul în care funcționează criptomonedele. Respondenții au identificat, de asemenea, reglementări clare, platforme licențiate și informații fiabile ca priorități înainte de a utiliza active digitale.
