Autoritățile americane au acuzat un inginer software de la Google de tranzacționare cu informații privilegiate legată de piețele de predicții, în timp ce reglementatorii federali continuă să intensifice controlul asupra Polymarket și a altor platforme de tranzacționare bazate pe evenimente.
Conform Departamentului de Justiție al S.U.A., angajatul Google Michele Spagnuolo ar fi folosit informații confidențiale ale companiei pentru a plasa tranzacții pe Polymarket înainte ca Google să publice clasamentele sale de tendințe de căutare pentru 2025.
Procurorii au declarat că tranzacțiile au generat aproximativ 1,2 milioane de dolari profit printr-un cont Polymarket care opera sub numele „AlphaRaccoon”.
Documentele judiciare desecretizate miercuri au susținut că Spagnuolo a plasat 25 de pariuri în valoare totală de aproximativ 2,7 milioane de dolari pe piețele legate de cele mai căutate persoane pe Google în 2025. Procurorii au susținut că aceste pariuri vizau rezultate pe care utilizatorii Polymarket le consideraseră improbabile înainte ca Google să publice clasamentele în decembrie.
Alături de cazul penal, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) a depus o plângere civilă paralelă, acuzându-l pe Spagnuolo de încălcări ale legislației privind tranzacționarea cu informații privilegiate pe piețele de mărfuri. Agenția a declarat că acest caz face parte dintr-o intensificare a eforturilor de aplicare a legii pe activitatea piețelor de predicții care implică informații confidențiale.
Într-o declarație emisă de Departamentul de Justiție, procurorul american din Manhattan, Jay Clayton, a declarat că acuzațiile transmit un avertisment conform căruia „persoanele din interiorul companiilor nu pot folosi informații de afaceri confidențiale pentru a obține profit pe piețele noastre.”
Agențiile federale și-au intensificat recent atenția asupra riscurilor de tranzacționare cu informații privilegiate legate de piețele de predicții. La începutul acestui an, șapte membri ai Camerei Reprezentanților din S.U.A. au întrebat de ce CFTC nu a acționat mai agresiv împotriva tranzacțiilor suspecte legate de contracte de evenimente geopolitice care implică Iranul și Venezuela.
În scrisoarea lor din aprilie către președintele CFTC, Michael Selig, legislatorii au descris unele contracte de evenimente ca fiind „obscen de imorale” și au spus că tranzacțiile legate de posibile acțiuni militare ale S.U.A. au stârnit îngrijorări cu privire la utilizarea abuzivă a informațiilor nepublice. Legislatorii au avertizat, de asemenea, că o supraveghere slabă ar putea submina încrederea în sector.
Declarații separate ale CFTC au arătat că agenția se îndreaptă către o abordare mai agresivă de aplicare a legii. Directorul de aplicare a legii, David Miller, a declarat în aprilie că legile privind tranzacționarea cu informații privilegiate se aplică piețelor de predicții și a respins afirmațiile care circulă online conform cărora o astfel de activitate se află în afara regulilor existente.
Reiterând această poziție miercuri, Miller a declarat că divizia de aplicare a legii rămâne „un gardian” pentru utilizarea ilegală a informațiilor privilegiate pe piețele de predicții și pe alte piețe aflate sub autoritatea agenției.
Procurorii federali au susținut că utilizatorii online de pe Discord și X au început să suspecteze în decembrie că contul AlphaRaccoon aparținea unui angajat Google cu informații privilegiate. Conform înregistrărilor judiciare, numele contului a fost ulterior schimbat într-o adresă de portofel după ce aceste discuții au ieșit la iveală public.
Anchetatorii au susținut, de asemenea, că fondurile legate de contul Polymarket au fost ulterior mutate printr-o platformă descentralizată de swap cripto și un serviciu de tranzacții nenumit care oferă protecții de confidențialitate blockchain.
Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Spagnuolo de fraudă cu mărfuri, fraudă electronică și spălare de bani. Procurorii au declarat că acuzațiile combinate prevăd o pedeapsă maximă de 50 de ani de închisoare.
Între timp, plângerea civilă a CFTC solicită restituirea, recuperarea profiturilor obținute ilicit, penalități monetare și interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare.
Cazul survine în timp ce oficialii federali și de stat continuă să se confrunte cu privire la cine ar trebui să reglementeze piețele de predicții în Statele Unite. La începutul acestei luni, CFTC a dat în judecată statul Minnesota după ce acesta a aprobat o lege care interzice activitatea piețelor de predicții începând cu 1 august. Regulatorul a susținut că contractele de evenimente supravegheate federal intră sub incidența legii derivatelor, mai degrabă decât a regulilor de jocuri de noroc ale statului.
Așa cum a fost raportat anterior de crypto.news, Biroul de Management și Buget al Casei Albe a început să revizuiască o propunere de regulament CFTC pentru contractele piețelor de predicții. Propunerea urmează, se pare, un proces de consultare publică ce a primit peste 3.000 de comentarii, acoperind tranzacționarea cu informații privilegiate, garanțiile pieței și standardele legale pentru contractele bazate pe evenimente.
Astfel de dezbateri au devenit mai urgente pe măsură ce platforme precum Polymarket și Kalshi se confruntă cu procese și acțiuni de aplicare a legii din partea mai multor state, inclusiv Nevada, New Jersey, Maryland, Ohio, Montana, Illinois și Minnesota.
