Polymarket și-a consolidat sistemele de supraveghere și investigație a tranzacțiilor înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA, deoarece operatorul pieței de predicții se confruntă cu un control amănunțit privind tranzacțiile privilegiate și accesul americanilor la platforma sa internațională. Sumar * Polymarket afirmă că sistemele sale de supraveghere pot identifica tranzacționarea anomală pe măsură ce se apropie alegerile de la mijlocul mandatului din SUA. * Compania utilizează analize blockchain, învățare automată și supraveghere a tranzacțiilor pentru a detecta activități potențial malițioase. * Polymarket afirmă că a trimis peste 100 de cazuri organelor de aplicare a legii, inclusiv tranzacții suspecte care implică informații guvernamentale sensibile. * Compania spune că controalele sale blochează marea majoritate a utilizatorilor din SUA să acceseze platforma sa internațională, conform acordului CFTC din 2022. Reuters a raportat pe 31 august că noul șef global de investigații și informații al Polymarket, Shana Bautista, a declarat că societatea are sisteme capabile să identifice activități de tranzacționare neobișnuite, pe măsură ce piețele legate de alegeri atrag o atenție sporită. „Sunt încrezătoare că pot obține resursele și sprijinul de care am nevoie”, a declarat Bautista pentru Reuters în primul ei interviu de când s-a alăturat Polymarket în iunie. „Vă pot spune că avem sistemele necesare pentru a identifica activități anomale atunci când vor veni alegerile intermediare.” Polymarket își pregătește sistemele de supraveghere pentru alegerile intermediare din SUA Bautista, fost investigator FBI și analist Coinbase, supraveghează activitatea de investigație a Polymarket, în timp ce legiuitorii americani examinează dacă piețele de predicții ar putea oferi un loc pentru tranzacționare bazată pe informații guvernamentale sau politice sensibile. Congresul a luat deja măsuri pentru a restricționa participarea legiuitorilor la astfel de piețe. Crypto.news a raportat anterior că Rep. Bryan Steil încerca să includă o interdicție a tranzacționării pe piața de predicții într-o propunere care ar restricționa tranzacționarea cu acțiuni de către membrii Congresului și familiile acestora. Steil a spus că legiuitorii nu ar trebui să tranzacționeze contracte legate de alegeri sau de politici publice. Propunerea sa a urmat unui vot unanim în Senat în aprilie, care interzicea senatorilor și personalului lor să tranzacționeze pe piețele de predicții precum Polymarket și Kalshi. Întrebările privind accesul privilegiat s-au extins dincolo de legiuitori. Un studiu publicat la începutul acestui an a examinat modul în care restricțiile ar putea afecta informațiile produse de prețurile pieței de predicții, argumentând că aplicarea legii ar trebui să facă distincție între comercianții care dețin informații private și participanții care pot influența rezultatul unui eveniment. Cercetarea a constatat că o interdicție generală ar putea reduce informațiile disponibile în prețurile pieței, recomandând în același timp pedepse mai severe pentru participanții capabili să schimbe ei înșiși un rezultat. Constatările au apărut în timp ce Polymarket și Kalshi se confruntau cu o creștere a controlului privind tranzacțiile privilegiate din partea autorităților de reglementare și a legiuitorilor. Polymarket afirmă că programul său de supraveghere utilizează mai multe surse de informații pentru a detecta activități potențial malițioase. Bautista a spus că societatea combină învățarea automată, analizele blockchain, supravegherea tranzacțiilor, cercetarea open-source și servicii terțe. O nouă pagină web va oferi mai multe informații publice despre aceste controale și va explica modul în care compania colaborează cu organele de aplicare a legii, potrivit unui purtător de cuvânt Polymarket citat de Reuters. „Programul de integritate a pieței în sine nu este nou, dar ceea ce prezentăm acum este considerabil mai detaliat despre modul în care funcționează”, a spus Bautista. Activitatea blockchain oferă investigatorilor Polymarket o pistă de tranzacționare Tranzacțiile pe platforma internațională Polymarket se soluționează pe un blockchain, lăsând înregistrările tranzacțiilor vizibile public, chiar și atunci când persoanele care controlează portofelele individuale rămân anonime. Criticii au susținut că tranzacționarea pseudonimă bazată pe portofele poate crea oportunități de conduită ilicită. Bautista a declarat pentru Reuters că înregistrările blockchain pot oferi investigatorilor informații utile despre comportamentul de tranzacționare și mișcările de fonduri între adrese. Polymarket afirmă că a trimis peste 100 de cazuri organelor de aplicare a legii. Unul a implicat un portofel legat de un soldat american despre care procurorii spun că a folosit informații clasificate pentru a tranzacționa contracte privind capturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela. Un judecător federal a suspendat în august cazul civil al Comisiei pentru Tranzacții cu Futures pe Mărfuri (CFTC) legat de soldat, în timp ce un proces penal conex continuă. Procurorii susțin că aproximativ 409.881 de dolari au fost câștigați prin 13 tranzacții Polymarket legate de Venezuela, conform procedurilor cazului CFTC. Acuzatul a pledat nevinovat și a contestat dacă contractele de predicție implicate în caz se califică legal ca swap-uri. Bautista a declarat că alte referiri au implicat posibile pariuri privilegiate privind acțiunile militare americane în Iran. Reuters a raportat la începutul lunii august că mai multe tranzacții legate de evoluțiile militare au ridicat întrebări dacă unii participanți dețineau informații care nu erau disponibile public. Îngrijorarea politică s-a extins la angajații federali cu acces la informații sensibile. Peste 40 de legiuitori democrați au solicitat anterior CFTC și Oficiului de Etică Guvernamentală din SUA îndrumări pentru a restricționa angajații federali să utilizeze informații nepublice pentru a tranzacționa contracte de predicție. Scrisoarea lor a ridicat îngrijorări privind evenimente politice, evoluții militare și alte contracte în care angajații guvernamentali ar putea avea acces la informații înainte de public. Polymarket spune că controalele blochează majoritatea utilizatorilor din SUA Menținerea utilizatorilor americani în afara platformei internaționale Polymarket rămâne o altă problemă de aplicare a legii pentru companie. CFTC a ajuns la un acord cu Polymarket în 2022, după ce a constatat că a oferit contracte de opțiuni binare bazate pe evenimente fără a se înregistra la autoritatea de reglementare. Polymarket a fost de acord să plătească o amendă civilă de 1,4 milioane de dolari și să închidă piețele care nu respectau legislația americană. Acordul a impus companiei să împiedice clienții din SUA să utilizeze operațiunea sa internațională. Bautista a declarat pentru Reuters că ea consideră că sistemele actuale ale Polymarket sunt suficiente pentru a împiedica marea majoritate a utilizatorilor americani să acceseze platforma internațională. „Este dificil la scară să poți evita constant și întotdeauna toate barierele pe care le avem”, a spus Bautista. „Nu consider că este o problemă cu adevărat răspândită.” Cercetările blockchain au ridicat întrebări despre cât de eficient funcționează aceste restricții. Firma de cercetare on-chain Allium a estimat că portofelele legate de SUA au tranzacționat aproximativ 571 de milioane de dolari în contracte politice pe Polymarket pe parcursul unui an, în ciuda restricțiilor. Statele Unite au reprezentat cel mai mare grup național identificat în analiza sa. Allium a avertizat că a putut atribui etichete de țară doar unei mici părți din portofelele pieței politice și a descris estimările sale ca fiind direcționale, deoarece activitatea blockchain nu poate stabili identitatea sau locația fizică a fiecărui comerciant. Constatările au reînnoit atenția asupra activității portofelelor din SUA pe platforma internațională Polymarket. Controlul federal asupra companiei s-a schimbat sub administrația președintelui Donald Trump. Autoritățile de reglementare au abandonat o investigație privind dacă Polymarket și-a încălcat acordul din 2022, iar CEO-ul Shayne Coplan a declarat la acea vreme că societatea fusese exonerată de orice ilegalitate. Polymarket a urmat o cale separată pentru a servi clienții americani printr-un schimb reglementat. Compania a revenit pe piața americană după ce a achiziționat o bursă înregistrată la CFTC anul trecut, creând o operațiune separată de platforma internațională blockchain care rămâne închisă utilizatorilor din SUA. Procese de stat vizează contractele sportive ale pieței de predicții În timp ce autoritățile de reglementare federale supraveghează contractele evenimente în conformitate cu legislația mărfurilor, companiile de piață de predicții duc o serie separată de dispute cu autoritățile statale privind contractele legate de sport. Mai multe state au susținut că contractele de evenimente sportive oferite de platformele pieței de predicții echivalează cu produse de jocuri de noroc care necesită licențe de stat. Companiile de piață de predicții au contestat această poziție, susținând că contractele de evenimente calificate se încadrează în reglementarea federală a mărfurilor și în jurisdicția CFTC. Conflictul a produs procese menite să împiedice operatorii pieței de predicții să ofere contracte sportive fără licențe de jocuri de noroc de stat. Operațiunea reglementată din SUA a Polymarket și platforma sa internațională rămân separate. Serviciul internațional utilizează decontarea bazată pe blockchain și tranzacționarea cu portofele, în timp ce bursa din SUA funcționează în cadrul reglementării CFTC. Bautista a declarat pentru Reuters că Polymarket intenționează să ofere mai multe detalii publice despre programul său de supraveghere pe măsură ce se apropie alegerile de la mijlocul mandatului, inclusiv modul în care compania utilizează analizele blockchain, învățarea automată și monitorizarea tranzacțiilor pentru a identifica activitățile suspecte și a trimite cazuri organelor de aplicare a legii.