Radosław Piesiewicz, președintele Comitetului Olimpic Polonez, a fost arestat și acuzat de două infracțiuni, în timp ce procurorii investighează plăți și legături financiare legate de bursa de criptomonede Zondacrypto, care a colapsat.
Ministrul Justiției și Procurorul General al Poloniei, Waldemar Żurek, a confirmat arestarea pe 27 august, declarând că Piesiewicz a fost reținut în cadrul investigației Zondacrypto.
În urma audierilor de la filiala silesiană a Parchetului Național, Żurek a declarat că procurorii l-au acuzat pe Piesiewicz în baza articolelor 230 și 302 din Codul Penal polonez. Acuzațiile privesc traficul de influență plătit și satisfacerea unui grup de creditori în detrimentul altora, în timp ce insolvența se apropia.
Piesiewicz nu a fost condamnat, iar procurorii nu au publicat încă o relatare completă a probelor care susțin acuzațiile.
Potrivit unui raport despre acuzații realizat de Wirtualna Polska, citând TVN24, o acuzație se referă la banii pe care Piesiewicz îi deținea pe Zondacrypto înainte ca platforma să înceteze procesarea retragerilor clienților.
Anchetatorii suspectează că Piesiewicz a primit informații care i-au permis să-și retragă întreaga investiție de pe bursă, în timp ce alți creditori nu își puteau accesa fondurile, se arată în raport. Procurorii examinează dacă plata i-a oferit un tratament preferențial în condițiile în care Zondacrypto se confrunta cu o posibilă insolvență.
A doua acuzație vizează presupusul trafic de influență plătit. Procurorii suspectează că Piesiewicz s-a oferit să-și folosească contactele pentru a ajuta Zondacrypto cu problemele implicate de Oficiul Polonez pentru Concurență și Protecția Consumatorilor, potrivit raportului.
Piesiewicz a respins acuzațiile după ce a părăsit biroul procurorului, descriindu-se drept o victimă a bursei. El a negat, de asemenea, că ar fi primit un tratament preferențial la retragerea banilor săi, conform rapoartelor presei poloneze.
O investigație comună separată a Wirtualna Polska și TVN24 a examinat relația sa cu fostul șef al Zondacrypto, Przemysław Kral. Documentele și mesajele examinate de publicații ar fi arătat că Kral a cumpărat un ceas Patek Philippe Calatrava pentru 40.000 EUR în noiembrie 2025, cu nouă zile înainte de a se întâlni cu Piesiewicz la un hotel din Monaco.
Factura purta numele și adresa privată a lui Kral, conform investigației. Piesiewicz a trimis ulterior mesaje mulțumindu-i lui Kral și spunând că este șocat, deși mesajele nu se refereau direct la ceas.
Piesiewicz a susținut că ceasul nu a fost un cadou. El a spus că a plătit pentru el în numerar și că Kral a aranjat doar achiziția. Żurek a declarat anterior că ceasul a fost una dintre chestiunile pe care procurorii intenționau să le examineze.
Piesiewicz și Kral s-au întâlnit în timpul discuțiilor de sponsorizare în primăvara anului 2025, potrivit Wirtualna Polska și TVN24. Până în octombrie, Zondacrypto devenise sponsorul general al Comitetului Olimpic Polonez, printr-un acord valabil din 2026 până în 2028.
Sponsorizarea a dus, de asemenea, la redenumirea Centrului Olimpic din Varșovia în Centrul Olimpic Zondacrypto al Comitetului Olimpic Polonez. În cadrul unei alte părți a aranjamentului, sportivii polonezi care au avut performanțe bune la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026 urmau să primească recompense cripto.
În perioada de sponsorizare, investigația media comună a susținut că Kral i-a oferit lui Piesiewicz alte beneficii, inclusiv bilete la meciuri, călătorii pentru persoane apropiate lui și aranjamente hoteliere. Procurorii nu au confirmat public fiecare dintre beneficiile raportate și nici nu au precizat ce elemente fac parte din acuzațiile formale.
Într-o declarație din 25 august, Parchetul Național a declarat că anchetatorii verifică dacă Zondacrypto a oferit un beneficiu financiar lui Piesiewicz. Aceeași anchetă examinează finanțări care implică fundații, conferința politică conservatoare CPAC, radiodifuzorul Telewizja Republika și alte persoane sau organizații.
Procurorii au declarat că nu pot dezvălui probele colectate pentru fiecare parte a cazului, deoarece eliberarea acestora ar putea afecta audierile martorilor, perchezițiile și alte proceduri legale. Oficialii au asigurat înregistrări fizice și digitale, în timp ce audiază martori și persoane tratate ca suspecți.
Cazul care îl implică pe Piesiewicz face parte dintr-o investigație penală deschisă de Parchetul Regional din Katowice pe 17 aprilie. Autoritățile examinează o presupusă fraudă împotriva clienților Zondacrypto și o posibilă spălare de bani legată de activități din 2022.
Procurorii au declarat că este posibil ca clienții să fi fost înșelați cu privire la capacitatea lor de a cumpăra și stoca monede fiduciare și cripto prin intermediul bursei. Ancheta acoperă, de asemenea, primirea, stocarea și transferul de fonduri care ar fi putut îngreuna identificarea activelor presupuse a fi legate de fraudă.
Pierderile estimate ale clienților se ridică la nu mai puțin de 350 de milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 94 de milioane de dolari. Autoritățile primiseră peste 3.600 de plângeri până în iunie și au asigurat peste 100 de milioane de zloți care ar putea fi ulterior utilizați pentru a despăgubi clienții afectați.
Așa cum a raportat crypto.news în august, site-ul web Zondacrypto a devenit offline pe 23 aprilie, după ce clienții au raportat retrageri întârziate și solduri blocate. Tokenul ZND, legat de bursă, a pierdut ulterior aproape toată valoarea sa de piață, în timp ce tracker-ele disponibile nu arătau perechi de tranzacționare active sau volum raportat.
Potrivit procurorilor polonezi, proprietarul bursei a declarat că Zondacrypto nu a avut acces din 2022 la un portofel rece despre care se credea că deține aproximativ 4.500 Bitcoin. Autoritățile au declarat că clienții nu fuseseră informați despre pierderea accesului.
Kral a negat anterior că bursa ar fi fost insolvabilă și a susținut că cercetătorii au examinat doar portofelele sale fierbinți vizibile, mai degrabă decât deținerile sale offline. Nicio listă completă de portofele, care să se potrivească cu datoriile clienților sau o dovadă de rezerve auditată independent, nu a fost publicată pentru a verifica afirmația.
În iulie, autoritățile au unit ancheta Zondacrypto cu o investigație privind dispariția din martie 2022 a lui Sylwester Suszek, care a fondat BitBay înainte de a fi redenumit Zondacrypto. Procurorii au declarat că cele două cazuri împărtășeau legături care implicau persoanele și activitățile în curs de revizuire.
Nicio agenție americană nu a anunțat acuzații sau nu a identificat pierderi ale clienților americani în cazul Zondacrypto. Orice expunere directă pentru utilizatorii din SUA, prin urmare, rămâne neconfirmată.
Pentru o bursă care servește clienți din Statele Unite, înregistrarea sau autorizarea europeană nu înlocuiește cerințele aplicabile din SUA. Ghidul FinCEN stipulează că afacerile care acceptă și transmit monede virtuale convertibile ar putea fi nevoite să se înregistreze ca afaceri de servicii monetare și să respecte regulile de combatere a spălării banilor, de păstrare a înregistrărilor și de raportare, inclusiv atunci când operatorul are sediul în afara țării.
Colapsul Zondacrypto a devenit, de asemenea, parte a disputei Poloniei privind implementarea Regulamentului Uniunii Europene privind Piețele Criptoactivelor (MiCA). Președintele Karol Nawrocki a respins proiectul de lege cripto pentru a treia oară în iunie, argumentând că puterile și cerințele propuse necesitau modificări suplimentare.
Măsura respinsă ar fi acordat Autorității de Supraveghere Financiară a Poloniei puteri de licențiere, raportare și aplicare a legii asupra furnizorilor de servicii cripto. De asemenea, includea sancțiuni penale pentru încălcări grave care implică operațiuni de bursă și emiterea de tokenuri.
Polonia a fost printre cele cinci țări din UE fără licențe MiCA înregistrate la 29 iunie, în timp ce Germania eliberase 57, iar Franța 26, conform datelor registrului ESMA. Registrul central al ESMA urmărește furnizorii de servicii cripto autorizați, documentele justificative ale criptoactivelor și entitățile identificate ca fiind neconforme în întreaga Uniune Europeană.
ZND