Cei mai înalți investigatori federali din Pakistan au înființat o unitate dedicată pentru a supraveghea criminalitatea legată de criptomonede, dezvoltând latura de aplicare a legii a unei inițiative naționale de adoptare a activelor digitale.

Agenția Federală de Investigații (FIA) a înființat o unitate de investigare a criptomonedelor în noul său Centru Național de Comandă și Control (NC3), recent operaționalizat, vizând spălarea banilor și finanțarea terorismului efectuate prin monede virtuale, a declarat șeful anti-terorism al agenției.

Directorul Aripa Anti-Terorism a FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, a declarat presei locale Dawn că unitatea va investiga utilizarea infracțională a cripto, în timp ce Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Pakistan (PVARA), recent înființată, rămâne organismul responsabil pentru reglementarea activelor digitale. El a îndemnat alte două agenții – Agenția Națională de Investigații Cibernetice și Forța Anti-Drog – să înființeze unități similare pentru a contracara utilizarea cripto în criminalitatea cibernetică și în traficul de droguri, și a spus că noi reguli sunt elaborate pentru a finaliza anchetele în termene fixe.

Centrul NC3 reunește instrumentele FIA de combatere a criminalității financiare pe o singură platformă, inclusiv birouri de investigare a spălării banilor și a monedelor virtuale, un punct de coordonare Interpol și unități pentru informații din surse deschise, patrulare cibernetică și investigarea dark web.

Pakistan și cripto

Pakistan, care s-a clasat pe locul al treilea în Indicele Global de Adoptare Cripto Chainalysis 2025, a acționat agresiv pentru a formaliza sectorul. Islamabad a ridicat o interdicție bancară de opt ani privind criptomonedele, a creat PVARA, a început să acorde licențe pentru bursele cripto și a explorat tokenizarea activelor de stat.

De asemenea, a integrat cripto în diplomația sa cu Washington, încheind un acord cu o filială a World Liberty Financial – inițiativa cripto a familiei Trump – pentru a explora utilizarea stablecoin-ului său USD1 pentru plăți transfrontaliere.

Această deschidere a întâmpinat un obstacol în iunie, când influentul seminar Jamia Darul Uloom Karachi a decis că criptomoneda nu este „bogăție” conform legii islamice și, prin urmare, nu este un mijloc de plată valid – o fatwa care a pus sub semnul întrebării planurile guvernului. Președintele PVARA, Bilal bin Saqib, a cerut de atunci seminarului să facă distincția între tokenurile pur speculative și instrumentele susținute de active, cum ar fi stablecoin-urile integral rezervate și sukuk-urile înregistrate pe blockchain, declarând pentru Reuters că Pakistanul ar putea „conduce lumea în finanțele digitale conforme cu Sharia”.

Pentru moment, unitatea FIA oferă Islamabadului o braț de aplicare a legii pe măsura ambițiilor sale de reglementare – chiar dacă întrebarea dacă cripto este permisă deloc, în ochii savanților religioși ai țării, rămâne nerezolvată.