Autoritățile de reglementare în materie de valori mobiliare din Oklahoma au avertizat investitorii cu privire la o presupusă schemă de fraudă cripto legată de BG Wealth Sharing Ltd și două platforme de tranzacționare, DSJ Exchange PTY Ltd și HQI Exchange.
Departamentul de Valori Mobiliare din Oklahoma a declarat că platformele ar putea viza rezidenți din stat.
Departamentul a precizat că niciuna dintre cele trei entități nu este înregistrată pentru a opera în Oklahoma. A îndemnat investitorii să înceteze imediat să mai trimită fonduri către platforme și să păstreze înregistrări, inclusiv capturi de ecran, pagini de cont și istorice de tranzacții.
Avertismentul a precizat că BG Wealth s-a prezentat drept „cel mai mare fond speculativ din lume”, conform autorităților de reglementare de stat. Operațiunea ar fi folosit mai multe domenii web, cu noi site-uri create după ce versiunile anterioare au fost eliminate.
Investitorii au fost recrutați prin intermediul rețelelor sociale și al recompenselor de recomandare. Departamentul a declarat că un autoproclamat „profesor” pe nume Stephen Beard a trimis semnale de tranzacționare zilnice prin aplicații private, inclusiv Bonchat și Telegram. Aceste canale au făcut ca operațiunea să pară activă și organizată, menținând în același timp comunicarea în afara platformelor financiare normale.
Mai mult, presupusa schemă promitea randamente „fără risc”, conform autorităților de reglementare. Investitorilor li s-a cerut ulterior să plătească taxe suplimentare înainte de a putea retrage fonduri. Aceste taxe au fost descrise ca impozite, comisioane sau costuri de verificare.
Reglementatorii au declarat că unii investitori nu au putut accesa fondurile lor nici după plata taxelor suplimentare. Acest model corespunde unei metode comune de fraudă cripto, unde victimele văd profituri false pe o platformă, dar nu pot retrage decât dacă trimit mai mulți bani.
Avertismentul din Oklahoma urmează acțiunilor anterioare ale altor autorități de reglementare de stat. Autoritățile din Washington, Hawaii și Utah emiseseră deja ordine de încetare și renunțare împotriva BG Wealth și DSJ. Reglementatorii au mai spus că BG Wealth și DSJ au pretins în mod fals că sunt licențiate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission).
Un model similar de fraudă cripto a apărut și în alte cazuri care implică burse false și grupuri de mesagerie privată. Rapoarte recente au legat, de asemenea, BG Wealth de un domeniu web confiscat după plângeri privind retrageri blocate și presupuse pierderi. Oficialii din Oklahoma au avertizat, de asemenea, că firmele de recuperare care solicită taxe în avans ar putea fi o altă înșelătorie vizând victimele care și-au pierdut deja fondurile.
Investitorilor care au trimis bani către BG Wealth, DSJ Exchange sau HQI Exchange li s-a spus să oprească imediat și să depună o plângere la Departamentul de Valori Mobiliare din Oklahoma. Agenția a sfătuit, de asemenea, utilizatorii afectați să păstreze toate înregistrările care ar putea ajuta investigatorii să revizuiască cazul.
