New York a dat în judecată Coinbase Financial Markets și Gemini Titan pentru presupuse încălcări ale legilor statului, extinzând campania agresivă a statului împotriva platformelor cripto majore.
Statul New York a intentat procese împotriva Coinbase Financial Markets și Gemini Titan, acuzând platformele cripto de încălcarea legilor executive și administrative ale statului, conform unor noi înregistrări judiciare.
Plângerile, raportate de MarketScreener, vin în contextul în care ambele companii se confruntă deja cu acțiuni federale și de stat suprapuse, inclusiv un caz de aplicare a legii de către SEC împotriva Coinbase pentru presupuse tranzacții cu valori mobiliare neînregistrate și o înțelegere de milioane de dolari pe care Gemini a încheiat-o cu procurorul general din New York în legătură cu produsul său Earn.
Deși cele mai recente dosare se concentrează pe încălcări ale legislației de stat, mai degrabă decât pe regulile federale privind valorile mobiliare, acestea continuă un tipar în care autoritățile de reglementare din New York susțin că principalele burse nu și-au respectat obligațiile legate de operarea într-una dintre jurisdicțiile financiare cele mai strict supravegheate din lume.
Coinbase s-a confruntat cu o presiune legală tot mai mare pe mai multe fronturi, de la procesul civil al SEC din 2023 până la o acțiune derivată recentă care acuză directori executivi de neglijarea obligațiilor de conformitate după listarea bursei în 2021.
În acel caz al acționarilor, plângerea a citat o înțelegere anterioară de 100 de milioane de dolari cu Departamentul Serviciilor Financiare din Statul New York privind deficiențele AML, precum și o amendă separată de 5 milioane de dolari de la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din New Jersey, pentru a argumenta că a existat un „risc de reglementare previzibil” pe care managementul nu a reușit să-l limiteze.
New York s-a confruntat în mod repetat și cu Gemini, cu procurorul general Letitia James obținând o recuperare de 50 de milioane de dolari pentru clienții Earn în 2024 și interzicând companiei să deruleze programe de creditare cripto în stat după ce a constatat că a indus în eroare investitorii cu privire la riscul de contrapartidă la Genesis.
Deși detaliile noilor plângeri împotriva Coinbase Financial Markets și Gemini Titan nu au fost încă dezvăluite pe deplin, analiștii juridici spun că aceste cazuri se încadrează într-o tendință mai largă a organismelor de supraveghere de stat de a utiliza legislația executivă și administrativă pentru a controla activitatea cripto, mai ales când aplicarea legii la nivel federal este considerată lentă sau fragmentată.
La începutul acestui an, de exemplu, un proces din New York a susținut că Coinbase a contribuit la facilitarea anilor de jocuri de noroc online ilegale de către un minor prin tranzacții cripto legate de cazinoul offshore Stake.com, ilustrând modul în care autoritățile de stat tratează din ce în ce mai mult bursele ca pe niște „paznici” în domenii de risc adiacente.
Noile acțiuni împotriva Coinbase și Gemini se adaugă acum unui registru deja dens de dispute de reglementare și civile, asigurând că incertitudinile juridice și de conformitate vor rămâne centrale în modul în care investitorii, contrapartidele și factorii de decizie politică evaluează rolurile ambelor firme pe piața cripto din SUA.
