Un bărbat din Texas găsit vinovat de complicitate la orchestrarea unui proiect de înșelăciune cu criptomonede, care a fraudat 20 de milioane de dolari de la aproape 1.000 de investitori, a fost condamnat marți la 23 de ani de închisoare de către un judecător american.
Judecătorul federal american LaShonda Hunt l-a condamnat pe Robert Dunlap, care a îndeplinit rolul de administrator al proiectului ce vindea tokenul fictiv Meta-1 Coin, la închisoare și i-a ordonat să plătească despăgubiri victimelor fraudei, conform biroului procurorului american din Illinois.
Asistenții procurorilor americani Jared Hasten și Paige Nutini au declarat în memorandumul de condamnare al guvernului că Dunlap a fost „nepocăit” și că minciunile sale au crescut „de-a lungul anilor”.
„Potențialii infractori care intenționează să se angajeze într-un comportament similar trebuie să știe că astfel de acțiuni vor fi întâmpinate cu o repercusiune serioasă care include pierderea libertății pentru o perioadă extinsă de timp”, au adăugat aceștia.
Reglementatorii și autoritățile intensifică eforturile împotriva escrocilor cripto. În martie, un bărbat acuzat că a spart platforma DeFi defunctă Uranium Finance a fost acuzat de o acuzație de fraudă informatică și o acuzație de spălare de bani.
Un juriu federal din Districtul de Nord al Illinoisului l-a condamnat pe Dunlap în noiembrie pentru două capete de acuzare de fraudă poștală, fiecare purtând o posibilă pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală.
A fost acuzat de conspirarea cu alții pentru a comercializa și vinde Meta-1 Coin printr-un Meta-1 Coin Trust din 2018 până în 2023, făcând declarații false și înșelătoare investitorilor, inclusiv că tokenul era susținut de o colecție de artă de 1 miliard de dolari formată din opere de Pablo Picasso și Vincent van Gogh și 44 de miliarde de dolari în aur.
Legat de subiect: Există mai multe infracțiuni cripto decât se vede la prima vedere: Ce trebuie să știi
Dunlap și co-conspiratorii săi au folosit roboți de tranzacționare automatizați pentru a umfla artificial prețul de piață și volumul de tranzacționare al Meta-1 Coin pe Meta Exchange, un site web creat de Dunlap, conform autorităților.
În martie 2020, Comisia Americană pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a ordonat înghețarea activelor și alte măsuri de urgență pentru a-l împiedica pe Dunlap, pe o altă presupusă complice, Nicole Bowdler, și pe fostul senator de stat din Washington, David Schmidt, să comercializeze și să vândă Meta-1 Coin.
Inculpații ar fi declarat investitorilor că Meta-1 Coin era fără riscuri și putea oferi randamente de până la 224.923%. În schimb, monedele nu au fost niciodată distribuite, iar fondurile au fost folosite pentru a acoperi cheltuieli personale și a cumpăra mașini de lux, inclusiv un Ferrari, conform SEC.
Revistă: Uitați de randamentul stablecoin-urilor, cum tratează Legea CLARITY DeFi?
