Malone Lam, presupusul lider al unui grup acuzat de furtul a peste 240 de milioane de dolari în Bitcoin de la un investitor din Washington, D.C., a fost programat pentru o audiere de acord de recunoaștere a vinovăției, după ce alți 10 inculpați și-au recunoscut vinovăția în cazul amplu de furt de criptomonede.

Associated Press a relatat că singaporezul în vârstă de 22 de ani este programat să apară în instanță marți, la aproape doi ani după ce procurorii l-au acuzat pe el și pe asociații săi că au folosit ingineria socială pentru a fura peste 4.100 de Bitcoin de la un investitor vechi în criptomonede, în august 2024.

Optsprezece inculpați au fost puși sub acuzare în acest caz, Lam urmând să devină al 11-lea care pledează vinovat. Un procuror a estimat, în timpul primei sale apariții în instanță, că liniile directoare federale de sentință ar putea recomanda cel puțin 14 ani de închisoare dacă este condamnat.

Lam a fost arestat în septembrie 2024, după ce anchetatorii au urmărit o serie de cheltuieli exorbitante, care au durat o lună, implicând mașini de lux, avioane private, ceasuri scumpe, vile și milioane de dolari cheltuite în cluburile de noapte.

Cazul Malone Lam a început cu un furt de Bitcoin de 240 de milioane de dolari

Cazul se concentrează pe un atac din 18 august 2024, împotriva unui rezident din Washington, identificat în documentele judiciare ca „Victima 7.”

Procurorii au declarat că grupul l-a vizat pe bărbat deoarece era un investitor bogat și vechi în criptomonede. Un apelant s-a dat drept reprezentant Google și a întrebat despre presupusele tentative de compromitere a contului victimei. Un altul s-a prefăcut că lucrează pentru exchange-ul cripto Gemini și a avertizat că un malware i-a afectat portofelul.

Apelanții au convins victima să le acorde acces la Google Drive-ul său și să dezvăluie codurile de securitate, permițând grupului să preia controlul a peste 4.100 BTC.

Crypto.news a relatat anterior, în septembrie 2024, că Lam, Veer Chetal și Jeandiel Serrano au fost legați de atacul de inginerie socială de aproximativ 243 de milioane de dolari. Investigatorul blockchain ZachXBT a ajutat la urmărirea furtului și a publicat materiale legate de grup.

O înregistrare privată a surprins suspecții reacționând după ce au preluat controlul asupra Bitcoin-ului, conform AP. O voce a fost auzită spunând: „O, Doamne! Frate, frate, o să o iau razna!”

Criptomoneda furată a fost ulterior mutată prin multiple platforme de schimb, în timp ce spălătorii de bani lucrau pentru a converti o parte din venituri în monedă fiduciară, au declarat procurorii.

Anchetatorii au susținut că furtul din august nu a fost prima operațiune a grupului. Lam și asociații săi, care se întâlniseră prin comunitățile de jocuri online, lucraseră împreună la alte furturi de milioane de dolari începând cu sfârșitul anului 2023, folosind metode similare de inginerie socială.

Astfel de atacuri au rămas o sursă majoră de pierderi de criptomonede. În ianuarie 2026, un deținător de criptomonede a pierdut peste 282 de milioane de dolari în Bitcoin și Litecoin după ce a fost înșelat într-o altă schemă de inginerie socială care a implicat un portofel hardware. ZachXBT a spus că activele furate au fost mutate prin exchange-uri instantanee și convertite în Monero.

Anchetatorii au urmărit grupul printr-o adresă IP

O greșeală operațională a ajutat anchetatorii să identifice persoanele din spatele furtului din 2024.

Procurorii au declarat că Serrano a creat un cont pe un exchange de criptomonede pentru a deține aproape 30 de milioane de dolari în active furate, dar nu a reușit să-și ascundă adresa de protocol de internet. Anchetatorii au urmărit-o până la o casă din Encino, California, pe care o închiria cu 47.500 de dolari pe lună.

Până atunci, membrii grupului începuseră să-și cheltuie veniturile.

Serrano se afla în vacanță în Maldive când anchetatorii l-au identificat ca suspect, în timp ce Lam și asociații săi au cheltuit 4 milioane de dolari în cluburile de noapte din Los Angeles într-o lună, conform autorităților.

Lam singur a cheltuit peste 569.000 de dolari într-o singură noapte la un club din Los Angeles. FBI a declarat că a folosit criptomonede furate pentru a cumpăra un ceas de 2 milioane de dolari și peste 30 de vehicule, inclusiv Porsche-uri, Lamborghini și Ferrari personalizate.

Chetal le-a cumpărat părinților săi un Lamborghini și a păstrat 500.000 de dolari în numerar într-o geantă de voiaj ascunsă în mașina lor de spălat.

Cheltuielile lor au creat curând o altă problemă de securitate. La aproximativ o săptămână după furtul de Bitcoin, mai mulți bărbați mascați i-au interceptat pe părinții lui Chetal în timp ce aceștia conduceau în Danbury, Connecticut.

Atacatorii l-au bătut pe tatăl lui Chetal cu o bâtă de baseball, au forțat cuplul într-o dubă și le-au legat mâinile, conform AP. Procurorii au declarat că grupul intenționa să-i folosească pe părinți pentru a-l presa pe Chetal să predea porțiunea sa de criptomonedă furată.

Martorii au contactat poliția, iar ofițerii i-au arestat pe presupușii răpitori înainte ca planul de răscumpărare să poată fi finalizat.

Atacurile fizice care implică deținători de criptomonede și rudele acestora au devenit mai frecvente. Chainalysis a estimat că infractorii au furat peste 30 de milioane de dolari prin atacuri fizice reușite legate de cripto la nivel mondial în prima jumătate a anului 2026.

Firma de analiză blockchain a documentat 46 de atacuri până la sfârșitul lunii iunie, dintre care 12 au dus la plăți. Membrii de familie sau persoanele conectate la deținătorii de cripto au reprezentat aproximativ 25% până la 30% din cazurile documentate până la începutul anului 2026.

Arestările FBI au urmat seriei de cheltuieli ale grupului

FBI a percheziționat apartamentul lui Chetal din Brunswick, New Jersey, pe 9 septembrie 2024, găsind 37 de milioane de dolari în criptomonede furate în posesia sa. Chetal a acceptat ulterior să coopereze cu anchetatorii.

Nouă zile mai târziu, agenții l-au arestat pe Serrano la Aeroportul Internațional Los Angeles în timp ce acesta purta un ceas evaluat la 500.000 de dolari.

Serrano a negat inițial implicarea, dar ulterior a recunoscut că deținea aproximativ 20 de milioane de dolari în criptomonede furate de la victima din Washington, au declarat procurorii. Acuzațiile sale rămân în așteptare.

Lam a fost arestat în aceeași zi la una dintre proprietățile din Miami pe care le folosea. Procurorii au susținut ulterior că un ofițer de aplicare a legii aflat în afara orelor de serviciu l-a avertizat că autoritățile se pregăteau să facă arestarea.

„Întotdeauna am vorbit despre cum ar fi dacă aș ajunge la închisoare, dar nu am crezut niciodată că va fi atât de nebunesc,” le-a spus Lam asociaților în timpul unui apel telefonic înregistrat din închisoare, citat în rechizitoriul său.

Cheltuielile sale au surprins-o pe judecătoarea magistrat federal Alicia Valle în timpul primei sale apariții în Miami.

„Mă puteam gândi doar la Ferris Bueller care a luat-o razna,” a spus Valle, referindu-se la personajul principal din filmul „Ferris Bueller’s Day Off” din 1986.

Arestările nu au oprit imediat cheltuirea fondurilor furate. Procurorii au declarat că un alt inculpat, Ferro, a folosit ulterior veniturile din schemă pentru a plăti cheltuielile legale ale lui Lam. Ferro a pledat vinovat pentru conspirație de șantaj și a refuzat să se adreseze instanței când a fost condamnat în mai.

Pierderile din ingineria socială rămân ridicate

Cazul Lam face parte dintr-o serie de furturi mari de criptomonede în care atacatorii au vizat persoane în loc să exploateze codul blockchain.

Un alt american în vârstă a pierdut 330,7 milioane de dolari în Bitcoin în aprilie 2025, după ce atacatorii au folosit o schemă de inginerie socială pentru a lua 3.520 BTC, conform ZachXBT. Fondurile au fost ulterior mutate prin peste 300 de portofele și cel puțin 20 de exchange-uri.

Datele federale au înregistrat pierderi substanțiale din fraudele legate de cripto. FBI a primit 181.565 de plângeri legate de criptomonede, implicând pierderi de 11,37 miliarde de dolari în 2025, în timp ce frauda de investiții a reprezentat 61.559 de plângeri și 7,23 miliarde de dolari în pierderi raportate.

Cercetătoarea în securitate cibernetică Allison Nixon, care a urmărit o subcultură de hackeri online cunoscută sub numele de The Com, a declarat pentru AP că sumele mari disponibile prin frauda cripto au atras infractori tineri și a cerut mai multe resurse pentru aplicarea legii.

„Dacă nu creștem serios resursele pentru a-i doborî pe acești oameni și a o face mai repede, atunci se va răspândi din ce în ce mai mult,” a spus Nixon.

Judecătoarea districtuală americană Colleen Kollar-Kotelly, care supraveghează cazul lui Lam, a condamnat deja trei dintre presupușii săi co-conspiratori. Doi inculpați implicați în spălarea fondurilor furate au primit pedepse cu închisoarea de aproximativ șase ani.

Chetal a pledat vinovat pentru acuzații de conspirație în noiembrie 2024 și așteaptă sentința, în timp ce Tucker Desmond a primit probațiune după ce a pledat vinovat pentru distrugerea dovezilor legate de alți membri ai grupului.

Desmond a declarat în instanță în timpul condamnării sale din martie că devenise „obsedat de imaginea succesului, mai degrabă decât să devin eu însumi o persoană muncitoare.”

În timpul condamnării lui Ferro din mai, avocatul apărării Kevin Wilson i-a descris pe inculpați ca fiind „copii tineri” răutăcioși, un argument pe care Kollar-Kotelly l-a respins.

„Faptul că ești tânăr te ajută doar până la un punct,” a spus judecătoarea.