Malone Lam, singaporezul în vârstă de 22 de ani, pe care procurorii îl identifică drept organizator al grupării care a sustras 245 de milioane de dolari în Bitcoin de la un singur investitor, urmează să compară marți în instanța federală din Washington pentru o audiere privind un acord de recunoaștere a vinovăției.
Un bărbat numit în documentele judiciare doar ca Victimă-7 se afla acasă în Washington când apelanți care pretindeau că sunt de la Google și Gemini l-au avertizat că conturile sale erau atacate. L-au convins să instaleze software de desktop la distanță și să le predea codurile de securitate, apoi au transferat peste 245 de milioane de dolari în Bitcoin din portofelele sale.
Acuzația incriminează 18 persoane ca grup de crimă organizată pe care îl numește Social Engineering Enterprise, cu roluri variind de la hackeri de baze de date la apelanți și spălători de bani. Gruparea a luat naștere din prietenii formate în jocurile online și a operat folosind baze de date cripto furate pentru a alege ținte. Atunci când o victimă păstra monede pe un portofel hardware, procurorii spun că membrii zburau la casa respectivei persoane și spărgeau locuința.
Vestea despre lovitură s-a răspândit, iar gruparea a devenit la rândul ei țintă. O săptămână mai târziu, părinții co-inculpatului Veer Chetal conduceau în Danbury, Connecticut, când o mașină le-a lovit Lamborghini-ul și bărbați au oprit o dubă, au bătut cuplul și i-au legat, intenționând să-l șantajeze pe Chetal pentru partea sa. Martorii oculari au chemat poliția, iar un agent FBI aflat în timpul liber trecea întâmplător prin zonă.
Banii au fost transferați în Monero prin exchange-uri care nu cer identificare, apoi prin "peel chains", spun procurorii. Numerarul a revenit în vrac, o parte fiind expediată prin țară în interiorul jucăriilor de pluș. Lam a cheltuit 4 milioane de dolari în cluburile de noapte din Los Angeles într-o lună și a cumpărat peste 30 de mașini, înregistrându-le pe numele unei companii fantomă numite Crypto Administration LLC.
Membrii au transmis mesaje către și de la Lam, aflat într-o închisoare din Miami, i-au finanțat apărarea cu fonduri provenite din fraudă și încercau încă atacuri de inginerie socială din Dubai la începutul anului 2025, discutând despre ele în limbaj codificat despre „jucarea de turnee”, conform acuzației.
Zece dintre cei 18 au pledat până acum vinovați. Judecătoarea Colleen Kollar-Kotelly, care a respins descrierea grupului de către un avocat ca fiind niște tineri ștrengari, a condamnat trei dintre ei. „A fi tânăr are o limită”, a spus ea.
BTC