Malone Lam a pledat vinovat pe 8 septembrie pentru participarea la o conspirație de racket pe care procurorii americani au legat-o de furturi de criptomonede în valoare de peste 245 de milioane de dolari.

Cetățeanul singaporez în vârstă de 22 de ani și-a înaintat pledoaria în fața judecătoarei federale de district a SUA, Colleen Kollar-Kotelly, în Washington, D.C. El a recunoscut o acuzație de participare la o conspirație de tip Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), conform declarației oficiale a Departamentului de Justiție.

Procurorii l-au descris pe Lam ca fiind organizatorul unei rețele internaționale care a vizat deținători de criptomonede prin uzurpare de identitate, preluări de conturi și spargeri ocazionale de locuințe. Grupul ar fi furat fonduri în valoare de peste 245 de milioane de dolari.

Pledoaria de vinovăție stabilește responsabilitatea penală a lui Lam în conspirație. Acuzațiile care implică inculpați care nu au pledat vinovat sau nu au fost condamnați rămân nedovedite.

Malone Lam recunoaște că a organizat rețeaua de furt de cripto

Documentele judiciare arată că întreprinderea a început nu mai târziu de octombrie 2023 și a continuat până cel puțin în mai 2025. Participanții s-au întâlnit prin intermediul platformelor de jocuri online și au operat în mai multe state americane și jurisdicții străine.

Procurorii au declarat că Lam a folosit numele online „Anne Hathaway”, „$$$” și „King Greavy”. El a identificat potențiale victime, a organizat operațiuni de inginerie socială și a atribuit roluri altor participanți.

Grupul ar fi inclus hackeri de baze de date, cercetători de ținte, uzurpatori de identitate, spălători de bani și spărgători de locuințe. Hackerii au obținut informații de pe site-uri web compromise, servere și baze de date achiziționate prin piețe dark-web.

Apelanții au contactat apoi deținători bogați de criptomonede, prefăcându-se că ajută la rezolvarea problemelor de securitate. Procurorii au declarat că apelanții au convins victimele să divulge informații care au permis grupului să le golească portofelele.

Când metodele la distanță au eșuat, unii conspiratori ar fi vizat locuințe fizice care conțineau portofele hardware. Într-o relatare conexă, un membru al aceleiași rețele de furt de criptomonede a primit 78 de luni de închisoare pentru fapte care au inclus spargeri de locuințe.

Cazul a pornit de la un furt de 4.100 Bitcoin

Ancheta s-a concentrat inițial pe furtul a peste 4.100 BTC de la un rezident din Washington, D.C., pe 18 august 2024. Bitcoinul valora peste 230 de milioane de dolari la acea vreme.

Comunicatul inițial al Departamentului de Justiție i-a acuzat pe Lam și Jeandiel Serrano că au obținut acces la conturile victimei și au spălat veniturile prin intermediul schimburilor, mixerelor, portofelelor de tranzit și al „peel chains”.

Investigatorul blockchain ZachXBT a identificat anterior victima ca fiind un creditor Genesis. Conform investigației sale, apelanții s-au dat drept suport Google înainte de a se prezenta ca reprezentanți ai schimbului de criptomonede Gemini.

Ei ar fi convins victima să reseteze protecțiile de securitate și să utilizeze software de partajare a ecranului. Acest proces a expus informațiile necesare pentru transferul Bitcoin.

Departamentul de Justiție a extins urmărirea penală în mai 2025 printr-un act de acuzare substitutiv. Acesta a adăugat 12 inculpați și a descris o întreprindere mai amplă responsabilă pentru peste 263 de milioane de dolari în presupuse furturi.

Totalul mai larg a inclus un furt separat de peste 14 milioane de dolari în iulie 2024. Cel mai recent anunț de pledoarie de vinovăție utilizează o cifră de peste 245 de milioane de dolari pentru conduita conspirativă admisă de Lam.

Criptomoneda furată a finanțat mașini și facturi de club de noapte

Procurorii au declarat că membrii au cheltuit fondurile furate pe vile închiriate, avioane private, gărzi de securitate, ceasuri, haine de designer și cel puțin 28 de vehicule exotice.

Vehiculele erau evaluate între 100.000 și 3.8 milioane de dolari fiecare. Cheltuielile la cluburile de noapte ar fi atins 500.000 de dolari pe seară, în timp ce genți scumpe au fost distribuite la petreceri.

Grupul a folosit, de asemenea, servicii cripto-cash și companii-paravan pentru a disimula proprietatea activelor. Unii participanți ar fi expediat numerar în vrac prin poștă în interiorul jucăriilor de pluș.

Spălarea de bani a susținut întreprinderea prin convertirea criptomonedelor furate în numerar sau active. Conspiratorii ar fi utilizat rețele private virtuale (VPN) și lanțuri de portofele intermediare pentru a face tranzacțiile mai greu de urmărit.

Lam a fost arestat pe 18 septembrie 2024, conform anunțului original al actului de acuzare. Cea mai nouă comunicare a Departamentului de Justiție listează 18 septembrie 2025, dar aceasta intră în conflict cu înregistrarea judiciară contemporană și pare a fi o eroare administrativă.

Procurorii au susținut anterior că Lam a continuat să-și dirijeze asociații în timp ce se afla în detenție preventivă. Aceste acuzații au inclus solicitări ca conspiratorii să cumpere genți de lux și să le livreze prietenei sale.

După cum s-a raportat anterior, un alt participant a primit 70 de luni pentru spălarea de criptomonede furate legate de aceeași întreprindere mai amplă.

Audiența din decembrie are loc înainte de pronunțarea sentinței

Judecătoarea Kollar-Kotelly a programat următoarea audiență de statut a lui Lam pentru 8 decembrie 2026. Departamentul de Justiție nu a anunțat o dată a sentinței sau termenul de închisoare așteptat.

Instanța va determina sentința lui Lam folosind statutul federal aplicabil, ghidurile consultative de sentință și alți factori. Acordul său de pledoarie poate aborda, de asemenea, cooperarea, restituirea și confiscarea, dar Departamentul de Justiție nu a publicat aceste detalii în anunțul său.

Trei agenții au condus investigația: Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, Biroul de Teren al FBI din Washington și Investigarea Penală a IRS.

Birourile federale din California, Florida și New Jersey au oferit, de asemenea, sprijin. Procurorii asistenți ai SUA Christopher Howland și David Liss instrumentează cazul.

Pledoaria lui Lam nu pune capăt urmăririi penale mai ample. Acuzațiile împotriva altor inculpați rămân în așteptare, în timp ce mai mulți participanți au pledat deja vinovat sau au primit sentințe.

Cazul arată, de asemenea, cum atacatorii combină înșelăciunea digitală cu amenințările fizice. Crypto.news a raportat că invaziile la domiciliu au reprezentat 37% din atacurile fizice documentate de cripto până la jumătatea anului 2026.

Alte documente judiciare ar trebui să stabilească programul de sentință al lui Lam, obligațiile de confiscare și orice restituire datorată victimelor. Niciun total de recuperare nu a fost dezvăluit odată cu pledoaria de vinovăție.