Portofele legate de Grupul Lazarus din Coreea de Nord au vândut peste 30 de milioane de dolari în Bitcoin prin Hyperliquid pe parcursul a trei săptămâni, în timp ce oficialii americani și Payward explorează accesul reglementat la platformă.
Conform datelor blockchain Arkham, portofelele asociate cu Grupul Lazarus, sponsorizat de statul nord-coreean, au vândut peste 30 de milioane de dolari în Bitcoin pe Hyperliquid în ultimele trei săptămâni.
Portofelele au folosit fondurile obținute din vânzările de Bitcoin pentru a achiziționa Ethereum și Solana înainte de a trimite activele către burse centralizate, inclusiv Kraken, LBank și KuCoin, conform analizei blockchain. Investigatorul cripto ZachXBT a identificat pentru prima dată adresele în 2024, în timp ce Arkham le-a etichetat ulterior ca fiind conectate la Lazarus.
Înregistrările blockchain publice arată transferuri între adrese, dar nu dezvăluie cine controlează conturile de schimb care primesc fonduri. CoinDesk a declarat că nu a putut identifica deținătorii de conturi sau să determine dacă bursele știau despre sursa raportată a fondurilor.
Kraken a declarat că respectarea reglementărilor se află în centrul operațiunilor sale și că monitorizează continuu activitatea blockchain cu sprijinul furnizorilor de analiză. Conform bursei, controalele sale sunt concepute pentru a identifica și bloca activele conectate la portofele sancționate înainte ca acestea să ajungă pe platformă.
LBank a declarat că utilizează instrumente de conformitate standard în industrie pentru monitorizare continuă. Bursa a descris transferurile ilicite între platforme, blockchain-uri și jurisdicții ca fiind o problemă a industriei pe care nicio companie nu o poate detecta sau rezolva independent.
KuCoin a declarat că nu poate confirma activitatea raportată fără a examina datele portofelului subiacent. Bursa a avertizat, de asemenea, că înregistrările blockchain publice nu arată fiecare pas întreprins după ce activele ajung pe o platformă centralizată, inclusiv restricțiile de cont, rapoartele de reglementare și alte controale de risc.
Transferurile raportate au o conotație directă cu SUA deoarece Departamentul Trezoreriei a sancționat Grupul Lazarus și l-a identificat ca o organizație cibernetică controlată de guvernul Coreei de Nord.
Autoritățile americane au legat Lazarus de mai multe furturi de active digitale, inclusiv atacul de 625 de milioane de dolari asupra Rețelei Ronin în 2022. Așa cum a raportat anterior crypto.news, fostul Secretar al Apărării Mark Esper a citat recent grupuri de hacking nord-coreene, argumentând că piețele interne reglementate de cripto ar putea oferi forțelor de ordine americane un acces mai bun la înregistrările clienților și tranzacțiilor.
Utilizarea unei platforme descentralizate poate complica aplicarea legii deoarece Hyperliquid permite utilizatorilor să conecteze un portofel și să tranzacționeze fără a deschide un cont de brokeraj tradițional. Blockchain-ul public al protocolului înregistrează totuși tranzacțiile, permițând firmelor precum Arkham să urmărească transferurile între adresele etichetate.
Prezența activelor unui actor sancționat pe o platformă descentralizată nu stabilește că Hyperliquid a asistat activitatea sau că știa cine controla portofelele. Raportul CoinDesk nu a stabilit, de asemenea, că Kraken, LBank sau KuCoin au creditat activele transferate în conturi de clienți nerestricționate.
Pentru reglementatorii americani, orice plan de a oferi produse legate de Hyperliquid pe plan intern ar trebui să abordeze verificarea sancțiunilor, identificarea clienților și controalele la nivel de cont. Verificările portofelelor pot identifica adrese etichetate anterior, dar fondurile pot trece prin mai multe active sau adrese înainte de a ajunge la o altă platformă.
O implementare recentă a rețelei de testare Hyperliquid a arătat cum ar putea funcționa o versiune permisivă a infrastructurii sale. În august, un implementator care a folosit numele Kraken a inclus pe lista albă 10 portofele și a testat controale pentru anularea ordinelor, reducerea pozițiilor și mutarea garanțiilor.
Nici Kraken, nici Hyperliquid nu confirmaseră proprietatea acelei implementări la momentul apariției raportului. Deoarece rețeaua de testare a Hyperliquid permite implementări externe, numele Kraken singur nu a dovedit că bursa a creat sau a operat-o.
În același timp, Bloomberg a raportat că Payward, compania-mamă a Kraken, se află în discuții avansate cu Hyperliquid Labs pentru a oferi contracte perpetue selectate traderilor americani prin Bitnomial, afacerea sa de derivate reglementată de CFTC.
Persoane familiarizate cu discuțiile au declarat pentru Bloomberg că Payward a prezentat Comisiei pentru Tranzacționarea cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) o schiță a structurii propuse. Orice acord ar necesita în continuare aprobarea reglementară, în timp ce termenii financiari rămân necunoscuți. Payward și Hyperliquid Labs au refuzat să comenteze pentru Bloomberg.
Președintele Donald Trump a adus în atenția publicului posibila intrare în SUA în timpul unui eveniment de la Casa Albă pe 19 august. Referindu-se la Președintele CFTC, Michael Selig, Trump a declarat că a înțeles că reglementatorul lucrează pentru a introduce Hyperliquid în Statele Unite într-o „manieră pe deplin conformă și legală”.
Un aranjament cu Payward ar oferi clienților americani eligibili acces printr-un operator înregistrat, mai degrabă decât prin interfața fără permisiuni a Hyperliquid. Derivatele pe mărfuri oferite traderilor de retail americani trebuie, în general, să utilizeze entități reglementate de CFTC, iar simpla verificare a portofelelor nu înlocuiește cerințele de bursă, de compensare și de brokeraj.
Payward deține deja infrastructura de reglementare necesară pentru a opera pe piața internă a derivatelor. Compania a finalizat achiziția Bitnomial în mai, după ce a acceptat să plătească până la 550 de milioane de dolari în numerar și acțiuni.
Achiziția a oferit Payward controlul asupra unei piețe de contracte desemnate, unei organizații de compensare a derivatelor și unui comisionar de contracte futures. Împreună, cele trei înregistrări acoperă servicii de tranzacționare, compensare și brokeraj sub supravegherea CFTC.
Kraken a lansat apoi contracte perpetue reglementate pentru clienții americani eligibili în iunie. Serviciul permite utilizatorilor susținuți să tranzacționeze spot, în marjă, futures tradiționale și futures perpetue prin Kraken Pro, utilizând în același timp structura reglementată a Bitnomial.
Hyperliquid operează bursa sa principală prin HyperCore, un sistem de tranzacționare on-chain care gestionează potrivirea ordinelor, calculul marjelor și lichidările. Utilizatorii tranzacționează din portofele cripto conectate, în timp ce interfața principală fără permisiuni a platformei nu necesită un cont de brokeraj convențional.
Contractele futures perpetue diferă de contractele futures cu dată fixă deoarece nu au o dată de expirare fixă. Plățile de finanțare între traderii long și short ajută la menținerea prețurilor contractelor aproape de valoarea activelor lor subiacente, permițând pozițiilor să rămână deschise atâta timp cât sunt îndeplinite cerințele de marjă.
Datele DefiLlama au arătat că Hyperliquid procesase aproximativ 5,19 trilioane de dolari în volum cumulat de contracte perpetue la momentul redactării. Piețele sale de contracte perpetue au înregistrat aproximativ 60,44 miliarde de dolari în volum pe șapte zile și 204,95 miliarde de dolari în ultimele 30 de zile.
Interesul deschis se situa la aproximativ 13,3 miliarde de dolari, reprezentând valoarea noțională a pozițiilor perpetue deschise. DefiLlama a înregistrat, de asemenea, peste 32,6 miliarde de dolari în lichidări cumulate pe platformă, incluzând aproximativ 2,25 miliarde de dolari în cele 30 de zile precedente.
Dincolo de piețele operate de protocolul de bază, Propunerea de Îmbunătățire Hyperliquid 3 permite constructorilor externi să lanseze burse perpetue independente folosind HyperCore. Implementatorii își selectează contractele, garanțiile, limitele de levier, setările de finanțare și sursele de preț după ce mizează 500.000 HYPE.
Validatorii pot reduce miza atunci când un implementator manipulează un oracol sau încalcă regulile pieței. Operatorii HIP-3 primesc jumătate din comisioanele de tranzacționare generate de piețele lor, în timp ce instrumentele de permisiune mai noi, testate pe rețea, ar putea permite implementatorilor individuali să restricționeze accesul la portofelele aprobate.
ETH
BTC