KuCoin se confruntă cu o nouă examinare după ce investigatorul blockchain ZachXBT a afirmat că bursa a trimis avertismente legale unei victime ale cărei fonduri furate ar fi fost direcționate prin conturi legate de KuCoin.
Cazul implică un furt raportat de 250.000 USD de la un stealer Atomic, din 18 august 2025, conform postării lui ZachXBT pe Telegram.
ZachXBT a listat o adresă de furt și cinci adrese de depunere KuCoin presupuse. El a susținut că conturile implicate au achiziționat „mule KYC”, un termen folosit pentru conturile verificate cu identitatea altei persoane. Afirmațiile nu au fost confirmate prin documente judiciare sau o declarație oficială KuCoin.
Captura de ecran partajată cu postarea pare să arate un mesaj semnat de Echipa de Asistență și Serviciu Clienți KuCoin. Acesta precizează că KuCoin respectă dreptul de a ridica îngrijorări prin canale legale și de reglementare, dar avertizează că declarațiile false sau ilegale pot duce la acțiuni în justiție.
Mesajul mai spune: „Toate drepturile sunt rezervate în mod expres.” Postarea a atras o atenție sporită după ce DNBWIZARD a distribuit schimbul pe X și a spus: „Este hilar că @kucoincom mă amenință că mă dă în judecată.”
Disputa vine după ani de presiune asupra istoricului de conformitate al KuCoin. În ianuarie 2025, Departamentul de Justiție al SUA a declarat că KuCoin a pledat vinovat pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și a acceptat să plătească peste 297 de milioane de dolari în penalități. DOJ a precizat că KuCoin nu a reușit să mențină programe AML și KYC eficiente și a permis activități suspecte pe platforma sa.
DOJ-ul îi acuzase pe KuCoin și pe doi fondatori în martie 2024, susținând că bursa nu a reușit să mențină controale adecvate împotriva spălării banilor. Procurorii au declarat că KuCoin a primit peste 5 miliarde de dolari și a trimis peste 4 miliarde de dolari în fonduri suspecte și criminale între 2017 și 2024.
După cum a raportat crypto.news, o aplicație falsă Ledger Live a furat cel puțin 9,5 milioane de dolari de la peste 50 de victime la începutul acestui an. Raportul a precizat că fondurile furate au fost direcționate prin peste 150 de adrese de depunere KuCoin și într-un serviciu centralizat de mixare.
Același raport a menționat că investigatorul blockchain ZachXBT a urmărit fondurile furate prin tranzacții către adrese de depunere KuCoin legate de AudiA6. De asemenea, a remarcat că recuperarea ar necesita probabil acțiuni ale forțelor de ordine și cooperare din partea burselor.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, KuCoin a obținut o licență MiCA în Austria prin filiala sa europeană la sfârșitul anului 2025. Aprobarea a permis bursei să ofere servicii reglementate în Spațiul Economic European conform regulilor de pașaportare ale UE.
Cu toate acestea, autoritatea de reglementare din Austria a interzis ulterior filialei europene a KuCoin să desfășoare noi afaceri și să înregistreze clienți, invocând probleme de personal pentru conformitate. Restricția a urmat efortului anterior al KuCoin de a se prezenta ca o platformă europeană reglementată.
