Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Kenya dorește să achiziționeze un sistem de supraveghere blockchain pentru a ajuta la controlul pieței cripto în rapidă creștere a țării, în timp ce se pregătește să licențieze și să supravegheze firmele de active virtuale în conformitate cu o nouă lege.
Autoritatea Piețelor de Capital caută o platformă avansată de analiză blockchain pentru a monitoriza tranzacțiile cu active digitale, a investiga activitățile suspecte și a asigura conformitatea, conform documentelor de licitație consultate de Capital FM Africa. Sistemul ar urmări Bitcoin, Ethereum și cel puțin alte 20 de blockchain-uri, atât în timp real, cât și retrospectiv.
Platforma ar genera alerte automate pentru portofele cu risc ridicat, transferuri mari, mixere de monede, adrese legate de darknet și entități sancționate, și ar filtra tranzacțiile în raport cu listele de sancțiuni ale Organizației Națiunilor Unite și ale Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din S.U.A.
De asemenea, ar cartografia relațiile dintre portofele, ar reconstitui cronologiile tranzacțiilor, ar urmări fondurile între blockchain-uri și ar atribui scoruri de risc legate de spălare de bani, ransomware, fraudă și finanțarea terorismului. Autoritatea de reglementare a declarat că dorește să identifice bursele cele mai utilizate de kenyeni și să detecteze platformele offshore nelicențiate care deservesc piața locală.
Capacitățile descrise sunt similare cu cele ale instrumentelor vândute de firmele de inteligență blockchain precum Chainalysis, TRM Labs și Elliptic, care comercializează software similar guvernelor și autorităților de reglementare din întreaga lume.
Achiziția ar sprijini Legea furnizorilor de servicii de active virtuale din Kenya, semnată de președintele William Ruto în octombrie și intrată în vigoare în noiembrie, oferind țării primul său cadru cripto cuprinzător. Legea împarte supravegherea între Banca Centrală a Kenyei, care acoperă plățile, stablecoin-urile și portofelele custodiale, și CMA, care reglementează bursele, brokerii, consultanții de investiții și platformele de tokenizare, parte a unei inițiative mai ample de aliniere la standardele anti-spălare de bani stabilite de Grupul de Acțiune Financiară.
Nicio firmă nu a fost încă licențiată. Trezoreria Națională a publicat proiecte de reglementări în martie, iar operatorii existenți au termen până în noiembrie 2026 să se conformeze.
Kenya este una dintre cele mai mari piețe cripto din Africa. Rezidenții au primit aproximativ 19 miliarde de dolari în criptomonede între iulie 2024 și iunie 2025, clasând țara pe locul al patrulea pe continent, conform Chainalysis, și se estimează că peste șase milioane de kenyeni utilizează active digitale, o mare parte prin canale informale, peer-to-peer.
Kenya este departe de a fi singura care apelează la astfel de instrumente. În S.U.A., Serviciul de Imigrație și Control Vamal a decis anul trecut să achiziționeze software de criminalistică atât de la TRM Labs, cât și de la Chainalysis, care dețin deja contracte cu FBI, DEA și IRS, în timp ce autoritatea fiscală britanică, HMRC, a contractat TRM Labs pentru a urmări tranzacțiile suspecte.
ETH
BTC