Bursa de criptomonede HTX și-a reconstruit infrastructura de portofel subiacentă în săptămânile de la sancționarea sa de către Marea Britanie, rotind portofelele de depozit și hot wallet-urile într-un ciclu rapid, a declarat marți firma de inteligență blockchain TRM Labs într-un raport.

Bursa „și-a reconstruit infrastructura on-chain”, a declarat TRM Labs, cu rezultatul că verificarea listei de adrese „nu poate ține pasul”

Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare a desemnat Huobi Global S.A., entitatea din spatele HTX, pe 26 mai, fiind prima dată când Marea Britanie a aplicat această măsură unei burse de criptomonede de o asemenea anvergură. Pachetul de sancțiuni a vizat bursele de criptomonede și „rețeaua A7”, despre care autoritățile britanice au afirmat că a fost „folosită de Rusia pentru a eluda restricțiile existente” și a canaliza fonduri pentru a-și alimenta invazia Ucrainei. În anunț, guvernul britanic a semnalat HTX ca o „importantă bursă globală de criptomonede” suspectată că ar fi canalizat peste 1,5 miliarde de dolari către Kremlin.

O țintă în mișcare

În săptămânile care au urmat sancțiunilor, a declarat TRM Labs, HTX a rămas activă sub același brand, dar a început să-și rotească portofelele pe rețelele TRON, Ethereum, BNB Smart Chain și Solana, retrăgând fiecare hot wallet și adresă de finanțare în câteva ore și mutând activitatea către altele noi.

Efectul, conform firmei, este o „țintă mobilă continuă”. O listă neagră construită pe adrese HTX specifice „devine învechită în câteva ore”, a spus TRM, și ar șterge cea mai mare parte a activității pe care bursa a desfășurat-o de la desemnare, deoarece acel flux se mută prin adrese pe care nicio listă nu le-a văzut. Firma a susținut că verificarea ține pasul doar atunci când urmărește comportamentul din spatele portofelelor rotative, recunoscând fiecare adresă nouă pe măsură ce devine online.

TRM a încadrat răspunsul ca un tipar pe care l-a urmărit la entitățile sancționate bine-resursate, care, a spus, rar dispar și tind să se adapteze. A comparat rotația portofelelor HTX cu strategia pe care a folosit-o bursa rusească Garantex după propria sa desemnare. După o eliminare în martie 2025, operatorii Garantex au lansat un succesor, Grinex, și au migrat lichiditatea prin stablecoin-ul A7A5, legat de rublă. HTX, prin contrast, a păstrat același brand și s-a reconstruit la nivel de portofel, a declarat TRM.

Raportul a menționat, de asemenea, că OFAC al Trezoreriei SUA și UE nu au desemnat HTX, astfel încât obligațiile de înghețare revin doar firmelor reglementate din Marea Britanie, chiar dacă TRM a îndemnat pe alții să trateze bursa ca pe un „risc crescut de eludare a sancțiunilor”.

HTX răspunde

Un purtător de cuvânt al HTX a declarat pentru Decrypt că comportamentul semnalat în raport este benign. „Activitățile tehnice menționate în raportul TRM reflectă operațiuni de platformă de rutină, bazate pe securitate, comune în întreaga industrie”, a spus purtătorul de cuvânt. „Respingem categoric orice caracterizare care implică altceva și nu avem alte comentarii.”

Bursa a contestat anterior acțiunea Marii Britanii. După desemnarea din mai, HTX a declarat pentru Decrypt că entitatea listată, Huobi Global S.A., este „distinctă de bursa online HTX” și a afirmat că fondurile utilizatorilor sunt în siguranță și operațiunile globale nu sunt afectate – deși OFSI a subliniat că consideră HTX ca fiind supus sancțiunilor financiare ale Marii Britanii datorită proprietății sale de către Huobi.

Regulatorul financiar al Marii Britanii, FCA, lansase separat o acțiune de executare împotriva HTX la începutul acestui an pentru promovări ilegale către clienții britanici, determinând bursa să restricționeze noile înregistrări din Marea Britanie.

HTX este deținută și consiliată de Justin Sun, antreprenorul miliardar din cripto, al cărui caz de fraudă în SUA a fost soluționat de SEC la începutul acestui an. Bursa a raportat peste 3 trilioane de dolari în volum de tranzacționare în 2025.