Un judecător federal a redeschis o acuzație de fraudă împotriva lui Barry Silbert, Digital Currency Group și a altor inculpați într-un proces legat de programul eșuat Genesis Yield. 

Decizia revizuiește o hotărâre anterioară din februarie, după ce instanța a fost de acord să reevalueze cererile bazate pe legislația statală.

Cazul este judecat de judecătorul Stefan Underhill la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Connecticut. Investitorii susțin că Silbert, DCG și alți inculpați au indus în eroare clienții cu privire la condiția financiară și controalele de risc ale Genesis înainte ca creditorul să înghețe retragerile și să depună cererea de faliment la începutul anului 2023.

Instanța restrânge cererile bazate pe legislația statală

Instanța a redeschis acuzația de fraudă de drept comun din New York după ce reclamanții au argumentat că Legea privind echitatea în acțiunile colective (Class Action Fairness Act) a conferit instanței puterea de a soluționa cererile lor bazate pe legislația statală. Ordinul revizuit a readus aceste cereri în fața judecătorului, înainte ca acesta să restrângă care dintre ele puteau continua.

Cererile de protecție a consumatorilor în conformitate cu legislația din Illinois, Kansas, Nevada și Texas au fost respinse. Cererile în baza legislației din California, Florida și New York au fost suspendate. Decizia din februarie care permitea continuarea cererilor federale privind valorile mobiliare rămâne neschimbată, conform actualizării cazului.

Colapsul Genesis Yield rămâne central

Genesis Yield permitea clienților să depună criptomonede și să câștige plăți de dobândă. Reclamanții susțin că inculpații știau că Genesis se confrunta cu o presiune financiară profundă, dar au prezentat totuși produsul de creditare ca fiind mai sigur decât era în realitate.

DCG a respins anterior acuzații similare. Compania a catalogat acuzațiile împotriva sa ca fiind „nefondate” și a declarat că se va apăra. Cea mai recentă hotărâre nu decide dacă acuzațiile sunt adevărate. Aceasta permite unei părți a procesului să avanseze.

Cazul se alătură altor dispute legale legate de colapsul Genesis. Așa cum s-a raportat anterior, Genesis a intentat procese împotriva DCG, Silbert și a altor persoane din interior în 2025, căutând să recupereze peste 1 miliard de dolari în presupuse transferuri necorespunzătoare.

Acordurile anterioare încadrează disputa

Genesis a intrat în faliment după ce eșecurile Three Arrows Capital și FTX au pus presiune asupra creditorilor de criptomonede. Așa cum s-a raportat anterior, un judecător de faliment a aprobat un plan în 2024 care permite Genesis să distribuie miliarde în numerar și criptomonede creditorilor, respingând în același timp o contestație a DCG.

Genesis a ajuns, de asemenea, la un acord de 2 miliarde de dolari cu biroul Procurorului General din New York. Acordul a creat un fond pentru victime destinat creditorilor și a soluționat pretențiile împotriva Genesis legate de pierderile investitorilor.

DCG a ajuns ulterior la un acord separat cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). SEC a declarat că DCG și fostul CEO al Genesis, Soichiro „Michael” Moro, au acceptat să plătească 38,5 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că au indus în eroare investitorii cu privire la condiția financiară a Genesis. Aceștia nu au admis și nici nu au negat constatările.

Acuzația redeschisă adaugă o altă cale legală activă pentru DCG și Silbert. Instanța va permite acum continuarea acuzației de fraudă din New York și a acuzațiilor federale privind valorile mobiliare, în timp ce mai multe acuzații de consum la nivel de stat rămân suspendate sau respinse.