O bursă crypto fără licență din Dubai a procesat cel puțin 4 miliarde de dolari, servind drept hub de conectare pentru o rețea iraniană de jocuri de noroc, banca centrală a țării și entități legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a raportat Reuters vineri.

Shelbit, condusă de expatriatul iranian Siavash Kayvanpour, a gestionat fondurile după ce, aparent, a început operațiunile în mai 2024, conform datelor blockchain analizate de două firme de investigații nenumite și de cercetătorul Rich Sanders și partajate cu Reuters.

Clienții săi includeau o rețea de peste 2.000 de site-uri de jocuri de noroc în limba farsi, promovate de influencerii iranieni Sasha Sobhani și Pooyan Mokhtari, a raportat Reuters. Zeci de milioane de dolari asociați cu aceste site-uri puteau fi urmăriți până la Shelbit.

Bursa a interacționat, de asemenea, direct cu banca centrală a Iranului, cu portofele pe care Israel le-a legat de IRGC și cu Nobitex, cea mai mare bursă crypto din Iran. Cercetătorii au declarat că Shelbit a procesat cel puțin 125 de milioane de dolari de la banca centrală și încă 20 de milioane de dolari provenind dintr-o presupusă operațiune iraniană de minerit Bitcoin.

Reuters a declarat că nu a putut determina în mod independent dacă IRGC a controlat direct Shelbit sau rețeaua de jocuri de noroc. Raportul nu a identificat nici cine din cadrul guvernului iranian a supravegheat operațiunea sau unde a ajuns în cele din urmă cea mai mare parte a criptomonedelor.

The Block a raportat anterior că Nobitex a procesat sute de milioane de dolari legați de banca centrală a Iranului și de IRGC înainte ca SUA să sancționeze bursa în iunie. Alte investigații au legat miliarde de dolari în activitate crypto de entități iraniene sancționate și de burse care operează în afara țării.

676 de milioane de dolari au ajuns la Binance

Conform raportului, cel puțin 676 de milioane de dolari s-au mutat de la adrese legate de Shelbit către Binance după mai 2024. Suma include aproximativ 540 de milioane de dolari care au fost mutate după ce Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Dubai (VARA) a amendat Shelbit în ianuarie 2025 pentru operarea fără licență.

Sanders a declarat că a notificat Binance cu privire la conexiunile Shelbit cu Iranul în octombrie 2025. Binance a declarat că Shelbit însăși nu a deținut niciodată un cont pe platformă, în timp ce conturile asociate cu utilizatorii săi au fost investigate, înghețate și raportate organelor de drept.

"Când utilizatorii asociați cu Shelbit au interacționat cu platforma noastră, programul nostru de conformitate a funcționat așa cum ar fi trebuit," a declarat Binance pentru Reuters.

Binance a pledat vinovată în 2023 pentru încălcări ale legilor anti-spălare de bani și ale sancțiunilor și a fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari. Oficialii americani au declarat că bursa a facilitat tranzacții de aproximativ 900 de milioane de dolari între utilizatori americani și iranieni.

Autoritățile de reglementare investighează

VARA din Dubai investighează presupusa implicare a Shelbit în spălare de bani și evaziune a sancțiunilor iraniene, a raportat Reuters, citând o persoană familiarizată cu problema.

Autoritatea de reglementare a emis o notificare pe 24 iulie, ordonând Shelbit să înceteze activitatea sa fără licență. "Expunerea identificată de VARA depășește protecția consumatorilor, ajungând la tranzacții transfrontaliere mai grave, cu propensiunea de a afecta integritatea sistemului financiar al Emiratelor Arabe Unite," se arată în notificare. 

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA este, de asemenea, conștient de acuzații și le ia "foarte în serios," a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters.

Sobhani și Mokhtari au negat că îl cunosc pe Kayvanpour sau Shelbit și au declarat că nu erau conștienți de implicarea statului iranian în site-urile de jocuri de noroc pe care le promovau. Kayvanpour și guvernul iranian nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.