Cel mai mare exchange de criptomonede din Iran, Nobitex, se confruntă cu o nouă examinare după ce Reuters a raportat că doi frați din influenta familie iraniană Kharrazi au fondat platforma sub un nume de familie alternativ.
Raportul apare în contextul în care datele blockchain arată o creștere a mișcărilor cripto din Iran în timpul tensiunilor legate de conflicte. Nobitex a negat legăturile guvernamentale și a declarat că nu ajută organismele de stat.
Ali și Mohammad Kharrazi au fondat Nobitex în 2018, folosind numele de familie Aghamir. Raportul a precizat că frații fac parte dintr-o puternică familie iraniană cu legături politice și clericale profunde.
Nobitex a devenit cel mai mare exchange de criptomonede din Iran. Reuters a raportat că platforma susține că are 11 milioane de utilizatori și gestionează aproximativ 70% din tranzacțiile cripto din Iran.
Reuters a declarat că înregistrările blockchain și interviurile au indicat tranzacții legate de entități iraniene sancționate, inclusiv banca centrală și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Raportul a precizat că Nobitex a devenit parte a unui sistem financiar paralel utilizat în afara canalelor bancare normale.
Nobitex a respins afirmațiile privind legăturile directe cu statul. Compania a declarat pentru Reuters că este o „afacere privată și independentă” și a precizat că nu are nicio relație sau contract cu IRGC, banca centrală a Iranului sau alte organisme guvernamentale.
Mai mult, raportul se adaugă preocupărilor de lungă durată privind utilizarea criptomonedelor în economiile sancționate. Reuters a citat analize blockchain și anchetatori care au declarat că Nobitex a ajutat la mutarea fondurilor în afara controalelor financiare occidentale.
Directorul executiv al Crystal Intelligence, Nick Smart, a declarat pentru Reuters că Nobitex creează o problemă dificilă de conformitate, deoarece utilizatorii iranieni obișnuiți și activitățile legate de stat pot partaja aceeași platformă. El a spus că este „greu să separi regimul de oameni”.
Examinarea vine și în urma unei creșteri puternice a retragerilor de criptomonede iraniene după atacurile aeriene americane și israeliene asupra Teheranului. Crypto.news a raportat că retragerile de la Nobitex au crescut cu peste 700% în câteva minute de la atacuri.
Datele Elliptic au arătat că utilizatorii au retras peste 500.000 de dolari la scurt timp după primele atacuri. Cifra a ajuns ulterior la aproape 3 milioane de dolari între 28 februarie și 1 martie.
Crypto.news a citat de asemenea Elliptic, care a declarat că Nobitex permite utilizatorilor să convertească riali în criptomonede și să retragă fonduri către portofele externe. Acest proces poate ajuta utilizatorii să mute bani în străinătate atunci când rutele bancare rămân limitate.
TRM Labs a oferit o viziune mai precaută. A spus că activitatea ar fi putut reflecta un volum mai mic de tranzacții cauzat de întreruperile de internet, nu doar fuga de capital. Conectivitatea la internet a Iranului a scăzut cu aproximativ 99% după începerea atacurilor.
