Direcția de Executare a depus o plângere penală într-un caz de fraudă cu criptomonede care implică peste 20 de milioane de dolari în active digitale furate și a sechestrat active în valoare de aproximativ 64,55 de crore INR (aproximativ 6,83 milioane de dolari) legate de presupusele produse ale infracțiunii.
Potrivit agenției, plângerea nominalizează pe Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited și Exahomes Realtors. Cazul provine din acuzațiile conform cărora investitorii în criptomonede au fost înșelați prin site-uri web false, concepute să semene cu bursa de criptomonede Coinbase, cu sediul în SUA.
Anchetatorii au susținut că Chirag Tomar, care se află în prezent în custodie în Statele Unite, a jucat un rol central în schemă. Agenția a declarat că probele și detaliile cazului au fost obținute de la autoritățile americane prin canalele Tratatului de Asistență Juridică Reciprocă, ca parte a investigației.
Autoritățile au susținut că grupul a creat site-uri web frauduloase care semănau cu Coinbase și le-a folosit pentru a colecta date de conectare și detalii de autentificare de la utilizatori nebănuiți. Odată obținut accesul, deținerile de criptomonede ar fi fost transferate din conturile victimelor în portofele controlate de acuzați.
Documentele instanței din Statele Unite arată că Tomar a fost arestat de Biroul Federal de Investigații pe aeroportul din Atlanta în decembrie 2023. Ulterior, el a pledat vinovat pentru conspirație pentru fraudă electronică și a fost condamnat la 60 de luni de închisoare, urmate de doi ani de liberare sub supraveghere.
Procurorii americani au susținut că operațiunea a funcționat cel puțin din iunie 2021 și a vizat victime din Statele Unite și din alte țări prin site-uri web Coinbase falsificate. Conform documentelor depuse în instanță, fraudatorii au folosit domenii concepute să imite serviciile Coinbase, inclusiv o versiune falsă a platformei Coinbase Pro a bursei.
Procurorii au mai susținut că membrii schemei s-au dat drept reprezentanți ai serviciului de asistență clienți Coinbase și, în unele cazuri, au folosit software de acces la distanță pentru a obține acces la conturile victimelor. O victimă din Carolina de Nord ar fi pierdut peste 240.000 de dolari în februarie 2022.
Autoritățile americane au declarat că schema a generat peste 20 de milioane de dolari în criptomonede furate de la sute de victime. Documentele instanței au mai susținut că o parte din produse au fost cheltuite pe vehicule de lux și călătorii internaționale, inclusiv călătorii la Dubai.
Anchetatorii indieni au susținut că, după ce criptomoneda a fost furată, activele au fost mutate prin multiple portofele și convertite în alte active digitale virtuale pentru a ascunde traseul tranzacțiilor.
Agenția a declarat că fondurile au fost convertite în cele din urmă în moneda indiană prin tranzacții peer-to-peer și dirijate în conturi bancare legate de Chirag Tomar și alți indivizi acuzați.
Aceste fonduri ar fi fost apoi folosite pentru a achiziționa proprietăți și alte active în India, conform investigației.
Plângerea penală vine în contextul în care autoritățile indiene continuă să întărească supravegherea sectorului activelor digitale în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor.
Conform regulilor impuse de Unitatea de Informații Financiare, bursele de criptomonede și alți furnizori de servicii de active virtuale sunt obligați să mențină înregistrări ale clienților, să efectueze verificări know-your-customer (KYC) și să raporteze tranzacțiile suspecte.
Direcția de Executare servește ca una dintre agențiile cheie responsabile pentru investigarea presupuselor spălări de bani care implică active digitale.
