O instanță magistrală din Thane, India, a acordat cauțiune co-fondatorilor CoinDCX, Sumit Surendra Gupta și Niraj Ashok Khandelwal, hotărând că nu a fost constituit un caz prima facie împotriva lor într-o plângere de înșelăciune de 71 de lakh rupii indiene (75.000 dolari) legată de o platformă de tranzacționare falsă care pretindea a fi bursa indiană de criptomonede. Ordinul comun al instanței din 23 martie privind cererile lor de cauțiune a concluzionat că aceștia aveau dreptul la cauțiune deoarece nu a fost constituit niciun caz împotriva lor, chiar și la o primă examinare a dovezilor disponibile. Fondatorii au fost reținuți pentru interogatoriu sâmbătă și plasați în arest preventiv pe durata weekend-ului după o plângere care susținea că ar fi înșelat un investitor. În ordin, magistratul a consemnat că ofițerul de investigații „nu a avut obiecții” la eliberarea lor și că solicitanții nu erau prezenți în Mumbra atunci când a avut loc presupusa infracțiune, adăugând că „o altă persoană, reprezentându-se ca acuzat, l-a înșelat pe informator”, un fapt pe care informatorul l-a admis în instanță.

CoinDCX spune că ordinul de cauțiune susține „impersonarea unei terțe părți”

Într-o declarație din 24 martie pe X, CoinDCX a spus că procedurile judiciare au susținut un scenariu de „impersonare a unei terțe părți” și că frauda a avut loc pe un site-clonă, coindcx.pro, despre care a spus că nu are nicio legătură cu compania.

Judecătorul a remarcat că informatorul a depus o declarație sub jurământ afirmând că un alt acuzat, Rana, îi rambursase suma înșelată și că solicitanții nu sunt persoanele pe care le-a întâlnit la o cafenea din Kausa Mumbra unde a fost încheiată afacerea frauduloasă. Cu afacerea „soluționată amiabil” între informator și principalul acuzat, instanța a declarat că nu se punea problema ca fondatorii să altereze probele sau martorii. Fiecare a fost ordonat să fie eliberat pe cauțiune la executarea unei garanții de 50.000 de rupii indiene (aproximativ 530 dolari) cu condiția să coopereze cu ancheta și procesul. Legat de: Pensionar din Hong Kong pierde 840.000 USD într-o înșelăciune triplă cu „expert cripto” CoinDCX a încadrat episodul ca parte a unei creșteri mai ample a înșelăciunilor de impersonare și phishing care vizează mărci cunoscute din sectoarele financiar și cripto din India, îndemnând utilizatorii să verifice domeniile și să interacționeze doar cu platforma oficială a bursei și profilele de social media.

Control anterior în jurul CoinDCX

Înființată în 2018 și cu sediul în Mumbai, CoinDCX se numără printre cele mai proeminente burse de criptomonede din India. Compania a atins o evaluare estimată de aproximativ 2,45 miliarde de dolari în urma unei runde de finanțare condusă de Coinbase Ventures în octombrie 2025. Platforma a mai fost supusă anterior controlului din cauza preocupărilor legate de securitate după un incident din iulie 2025 în care hackerii au sustras aproximativ 44 de milioane de dolari dintr-unul dintre conturile sale operaționale interne, deși CoinDCX a subliniat că niciun fond al clienților nu a fost compromis. Revistă: Bitcoin ar putea dura 7 ani pentru a face upgrade la post-cuantic — co-autor BIP-360