Cercetătorii din domeniul blockchain au avertizat că sancțiunile Regatului Unit împotriva unei entități legate de HTX au perturbat practicile de conformitate în întregul sector cripto, un raport identificând peste 21 de miliarde de dolari în fluxuri de tranzacții cu risc ridicat, conectate la bursă, între 2021 și mai 2026.
Potrivit comentariilor distribuite pe X de mai mulți cercetători din industrie, sancțiunile au creat consecințe neintenționate pentru sistemele de conformitate care urmăresc și blochează fondurile ilicite. Criticii susțin că măsurile de aplicare a legii afectează acum un număr mare de utilizatori legitimi ale căror portofele au legături istorice cu HTX.
Alex Thorn, șeful departamentului de cercetare al Galaxy Digital, a declarat că decizia Regatului Unit de a sancționa ceea ce a descris drept „întregul HTX” a fost problematică, deoarece bursa deservește mulți clienți legali.
Thorn a subliniat, de asemenea, diferențe în modul în care emitenții de stablecoin-uri gestionează aplicarea sancțiunilor, afirmând că abordările privind înghețarea activelor variază considerabil în industrie.
Cercetătoarea în securitate Taylor Monahan a susținut că desemnarea a slăbit ani de eforturi de a convinge protocoalele de finanțare descentralizată să examineze și să blocheze fondurile furate. În opinia ei, majoritatea utilizatorilor HTX nu sunt implicați în activități ilicite, ceea ce face aplicarea generalizată mai dificil de justificat.
Investigatorul blockchain ZachXBT a exprimat preocupări similare, descriind sancțiunile ca fiind „o ușoară exagerare”.
El a adăugat că sistemele de conformitate au atribuit un risc crescut unui număr mare de adrese care doar au interacționat cu HTX, făcând ca expunerea la sancțiuni să fie un semnal mai puțin util în timpul investigațiilor.
Critica vine în urma sancțiunilor impuse de Regatul Unit pe 26 mai împotriva Huobi Global S.A., o companie înregistrată în Panama, legată de autorități de HTX.
Oficialii britanici au declarat că aveau motive rezonabile să suspecteze că societatea a sprijinit Rusia prin servicii financiare conectate la A7 Limited Liability Company, o entitate inclusă în același pachet de sancțiuni.
La acel moment, Regatul Unit a aplicat înghețarea activelor, restricții de procesare a plăților și alte sancțiuni în baza măsurilor care vizează rețeaua A7 și canalele financiare conexe. Firma de analiză blockchain Elliptic a declarat că acțiunea a reprezentat prima utilizare cunoscută a Regulamentului 17A împotriva unei burse de active cripto.
HTX a contestat desemnarea de la bun început. Bursa a declarat că Huobi Global S.A. sancționată este legal separată de platforma de tranzacționare HTX și nu ar trebui tratată ca aceeași entitate operațională.
În timp ce disputa continuă, un raport al firmei de analiză blockchain Global Ledger a constatat că HTX a procesat aproximativ 21,06 miliarde de dolari în fluxuri cripto cu risc ridicat între 2021 și mai 2026.
Global Ledger a declarat că cel puțin 7,64 miliarde de dolari din acel volum au fost conectați la entități rusești cu risc ridicat și piețe darknet, inclusiv Garantex, Grinex, A7A5 și Hydra.
Practicile de verificare a adreselor au devenit un punct central al dezbaterii. Au existat mai multe plângeri privind tranzacții blocate și fonduri înghețate după ce furnizorii de conformitate au început să semnaleze portofele cu expunere anterioară la adrese legate de HTX.
ZachXBT a susținut că o astfel de "contaminare a adreselor" a ajuns într-un punct în care scorurile de risc nu mai oferă distincții semnificative între actorii iliciți și utilizatorii obișnuiți.
În altă parte, sancțiunile au afectat deja relațiile dintre HTX și alte firme cripto.
World Liberty Financial, proiectul de finanțare descentralizată susținut de familia Trump, a înghețat adrese legate de HTX în timpul a ceea ce a descris ca fiind revizuiri de conformitate cu sancțiunile. Această mișcare a determinat HTX să elimine stablecoin-ul USD1 al WLFI de pe bursă și să suspende mai multe perechi de tranzacționare legate de token.
În urma înghețării, HTX a declarat că World Liberty Financial a acționat fără o comunicare suficientă și a anunțat că soldurile USD1 eligibile vor fi convertite în USDT de la Tether la un raport de 1:1.
Disputa a apărut pe fondul unui conflict legal continuu între World Liberty Financial și antreprenorul cripto Justin Sun, care face parte din consiliul consultativ global al HTX.
Rapoarte anterioare de la crypto.news au menționat că ambele părți au depus plângeri legale una împotriva celeilalte privind înghețarea token-urilor și acuzațiile conexe.
Pentru cercetătorii care monitorizează consecințele, preocuparea centrală rămâne modul în care aplicarea sancțiunilor este efectuată în rețelele blockchain.
Mai multe personalități din industrie susțin că acțiunile îndreptate împotriva unei burse cu o bază mare de clienți de retail pot crea complicații de conformitate care se extind mult dincolo de entitatea sancționată în sine.
