Bursa de criptomonede HTX și-a modificat în mod repetat infrastructura de portofele de când Regatul Unit a impus sancțiuni legate de platformă în luna mai, conform firmei de inteligență blockchain TRM Labs.
Într-un raport din 21 iulie, TRM a declarat că HTX retrage regulat portofele fierbinți și adrese de finanțare pe TRON, Ethereum, BNB Smart Chain și Solana. Firma susține că aceste modificări permit unei mari părți a infrastructurii active a bursei să rămână în afara listelor statice de verificare a sancțiunilor în orice moment.
HTX contestă această afirmație. Un purtător de cuvânt a declarat că activitatea de portofel identificată de TRM „reflectă operațiuni de rutină ale platformei, axate pe securitate, comune în întreaga industrie.” Bursa a respins orice sugestie că modificările ar servi unui alt scop.
TRM a declarat că HTX a început să-și restructureze infrastructura onchain după ce autoritățile britanice au sancționat Huobi Global S.A. pe 26 mai. Potrivit firmei de inteligență, adresele individuale pot rămâne active doar câteva ore înainte ca HTX să mute activitatea în portofele noi.
Ari Redbord, șeful global de politici al TRM Labs, a descris procesul spunând: „HTX își schimbă portofelele la fiecare câteva ore pentru a rămâne cu un pas înaintea verificărilor bazate pe liste statice.” TRM a declarat că acest tipar poate face metodele tradiționale de verificare mai puțin eficiente, deoarece companiile care se bazează doar pe liste fixe ar putea să nu identifice adresele nou create suficient de rapid.
Firma recomandă în schimb monitorizarea bazată pe comportament. Această abordare studiază modul în care portofelele interacționează onchain și leagă noile adrese de entități cunoscute pe baza tiparelor de tranzacții. Conform TRM, astfel de sisteme pot identifica portofelele HTX nou create pe măsură ce devin active, în loc să aștepte ca echipele de conformitate să adauge manual fiecare adresă.
Cu toate acestea, HTX a respins sugestia că practicile sale de gestionare a portofelelor ar indica o încercare de a ocoli controalele de sancțiuni. Bursa a declarat anterior că respectarea reglementărilor rămâne o prioritate și că urmează regulile în jurisdicțiile în care operează.
Regatul Unit a desemnat Huobi Global S.A. pe 26 mai în cadrul regimului său de sancțiuni împotriva Rusiei. Lista oficială de sancțiuni include un îngheț al activelor și restricții privind procesarea plăților, bankingul corespondent, serviciile de încredere și serviciile de internet.
Autoritățile britanice au declarat că aveau motive rezonabile să suspecteze că Huobi Global a furnizat servicii financiare legate de entități asociate cu Rusia, inclusiv rețeaua A7. După cum a raportat anterior crypto.news, măsurile au făcut parte dintr-o acțiune britanică mai amplă, vizând rețele financiare și cripto acuzate că ajută Rusia să ocolească restricțiile.
HTX a contestat inițial amploarea sancțiunilor. După cum a raportat crypto.news, bursa a susținut că Huobi Global S.A. era legal separată de platforma sa de operare. Oficiul Britanic pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare a clarificat ulterior că consideră bursa HTX supusă sancțiunilor financiare britanice datorită deținerii sale de către Huobi Global S.A.
Sancțiunile au urmat, de asemenea, unei acțiuni anterioare a Autorității de Conduită Financiară. În februarie, FCA a anunțat proceduri legale împotriva HTX pentru presupuse promoții ilegale de criptomonede către consumatorii din Marea Britanie. Regulatorul a declarat că HTX a continuat să publice promoții prin intermediul site-ului său și al rețelelor sociale după avertismentele anterioare.
Cazul FCA rămâne activ. Pagina sa publică de caz arată că procedurile au continuat până în iunie, când Înalta Curte a emis un alt ordin legat de caz.
Cele mai recente descoperiri ale TRM adaugă un nou nivel dezacordului privind modul în care companiile ar trebui să identifice activitatea legată de platformele cripto sancționate. Sistemele de verificare statice depind de adresele de portofel cunoscute. Modificările rapide ale portofelelor pot face ca aceste liste să fie depășite înainte ca furnizorii de conformitate să distribuie noi informații, conform TRM.
Problema a afectat deja utilizatorii de criptomonede din afara HTX. FixedFloat a început să revizuiască sau să restricționeze unele tranzacții cu legături istorice către Huobi după acțiunea din Regatul Unit. Cazul a ridicat întrebări despre modul în care furnizorii de verificare ar trebui să gestioneze fondurile care au trecut printr-o bursă cu mult înainte ca sancțiunile să intre în vigoare.
Cercetări separate în blockchain au examinat, de asemenea, istoricul tranzacțiilor HTX. Așa cum s-a raportat anterior, Global Ledger a identificat miliarde de dolari în fluxuri pe care le-a clasificat ca fiind cu risc ridicat, inclusiv tranzacții legate de entități asociate cu Rusia și piețe darknet. HTX a contestat afirmațiile privind legătura sa cu entitatea Huobi sancționată de Regatul Unit.
Pentru moment, TRM afirmă că continuă să monitorizeze infrastructura de portofele în schimbare a HTX. Sancțiunile britanice rămân în vigoare, în timp ce HTX susține că rotațiile de portofele menționate în raport fac parte din operațiuni normale de securitate, mai degrabă decât o încercare de a ocoli verificările.
BNB