Regatul Unit a sancționat Huobi Global S.A., acum legată de HTX, într-o acțiune axată pe Rusia care vizează canalele cripto acuzate că ajută rețelele sancționate să mute fonduri.
Potrivit guvernului Regatului Unit, cel mai recent pachet de sancțiuni îngheață activele conectate la rețeaua A7, susținută de Kremlin, și blochează firmele britanice să mențină relații bancare de corespondență sau să proceseze plăți care implică entitățile vizate.
Notificarea de sancțiuni listează Huobi Global S.A. ca o entitate înregistrată în Panama și numește HTX și HTX Exchange ca nume asociate. Regatul Unit a declarat că bursa este supusă unei înghețări a activelor, restricțiilor privind serviciile de încredere, sancțiunilor de descalificare a directorilor, sancțiunilor privind serviciile de internet și interdicțiilor de procesare a plăților.
Guvernul a declarat că există „motive rezonabile de a suspecta” că Huobi Global S.A. a sprijinit Guvernul Rusiei. Notificarea menționa că firma ar fi furnizat servicii financiare, fonduri, resurse economice, bunuri sau tehnologie către A7 Limited Liability Company.
A7 este descrisă de Regatul Unit ca o companie care operează într-un sector de importanță strategică pentru Rusia. Garantex Europe OU a fost, de asemenea, menționată în aceeași acțiune, plasând bursele cripto și rețelele de plată sub noi restricții legate de Rusia.
Elliptic a declarat că această acțiune este prima dată când Regatul Unit aplică Regulamentul 17A burselor de criptoactive. Norma restricționează relațiile bancare de corespondență și procesarea plăților care implică persoane desemnate.
Conform acestei măsuri, firmele financiare din Regatul Unit nu pot procesa plăți către, de la sau prin entități listate acolo unde se aplică interdicția. Elliptic a declarat că norma poate include și expunerea indirectă atunci când o bursă desemnată apare în lanțul de plată.
Pachetul de sancțiuni acoperă, de asemenea, Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer și Alistera Limited. Autoritățile britanice au legat mai multe dintre aceste entități de serviciile financiare rusești, rețelele legate de Garantex sau rețeaua A7.
HTX era deja sub lupa Regatului Unit înainte de acțiunea de sancțiuni. În februarie, Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a declarat că a inițiat proceduri legale împotriva HTX pentru presupuse promoții cripto ilegale către consumatorii din Regatul Unit.
FCA a declarat că promoțiile au apărut pe site-ul HTX și pe platformele de socializare, inclusiv TikTok, X, Facebook, Instagram și YouTube. HTX nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind raportul de sancțiuni.
Justin Sun, o figură binecunoscută în industria cripto, este listat ca membru al consiliului consultativ global la HTX. Rolul său a menținut atenția pieței asupra bursei în timpul dezvoltărilor reglementare și on-chain anterioare.
Acțiunea Regatului Unit plasează rețeaua A7 în centrul pachetului de sancțiuni. Autoritățile au numit, de asemenea, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin și Irina Akopyan.
Raportarea legată de TRM Labs a indicat că intrările ilicite în portofelele legate de Rusia au atins un maxim al ultimilor cinci ani în 2025. Raportul a menționat fluxurile A7A5, A7 și cele legate de Garantex printre principalii contribuitori.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, Justin Sun a reluat retragerile mari de Spark și a mutat 41,99 milioane de tokenuri Spark, în valoare de aproximativ 1,23 milioane de dolari, către HTX. Raportul a citat date on-chain semnalate de analistul pseudonim ai_9684xtpa și transmise de ChainCatcher.
Transferul a venit după aproximativ două săptămâni de activitate limitată. Raportul a menționat că această mișcare a atras atenția deoarece tokenurile au mers către o bursă centralizată, în loc să rămână on-chain.
