HTX și Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie au inițiat discuții de soluționare amiabilă privind acuzațiile conform cărora bursa de criptomonede și-a promovat ilegal serviciile către consumatorii britanici, procedurile Înaltei Curți fiind suspendate până la sfârșitul lunii august, pe măsură ce negocierile continuă.

Reuters a raportat pe 13 august, citând documente judiciare, că FCA și HTX au primit încă două luni pentru a căuta o soluționare amiabilă, după ce cele două părți au început să schimbe e-mailuri în martie și au purtat inițial trei luni de negocieri.

Discuțiile vizează un proces intentat de FCA în octombrie împotriva Huobi Global, o companie înregistrată în Panama, și a unor persoane neidentificate despre care se presupune că operează și controlează HTX. În februarie, autoritatea de reglementare a acuzat bursa că a încălcat normele de promovare financiară care se aplică activelor cripto în Marea Britanie din octombrie 2023.

HTX, cunoscută anterior sub numele de Huobi, este una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cripto din lume și a fost asociată cu fondatorul Tron, Justin Sun, care a achiziționat o participație de control în bursă în 2022. Compania se confruntă, de asemenea, cu sancțiuni separate impuse de Regatul Unit și Uniunea Europeană, menținând în același timp că serviciile sale nu sunt destinate clienților britanici.

HTX și FCA au prelungit discuțiile de soluționare amiabilă

Ordinele judecătorești analizate de Reuters arată că discuțiile dintre HTX și FCA au început după luni de încercări nereușite ale autorității de reglementare de a intra în dialog cu bursa.

FCA a susținut că HTX a ignorat solicitările repetate de comunicare și a operat printr-o „structură operațională opacă”, așa cum a descris-o autoritatea de reglementare. Cu toate acestea, în urma schimburilor de e-mailuri din martie, cele două părți au inițiat discuții de soluționare amiabilă care au durat inițial trei luni.

Pe 25 iunie, Înalta Curte a acordat o altă prelungire de două luni, stabilind ca perioada actuală de negocieri să expire la sfârșitul lunii august. Procedurile au fost suspendate în această perioadă pentru a permite părților să continue discuțiile.

Niciuna dintre părți nu a dezvăluit ce ar putea implica o posibilă soluționare amiabilă. FCA și HTX au refuzat să comenteze pentru Reuters stadiul negocierilor, în timp ce avocații care reprezintă HTX nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Întrebată separat despre discuțiile de reglementare, procedurile legale și calendarul acestora, HTX a refuzat, de asemenea, să ofere detalii.

„HTX rămâne dedicată menținerii unor standarde înalte de conformitate, transparență și protecție a utilizatorilor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters, adăugând că societatea va continua să colaboreze cu autoritățile de reglementare.

O notificare nesemnată publicată pe site-ul HTX precizează că produsele și serviciile sale nu sunt destinate utilizatorilor din Regatul Unit.

Cazul FCA vizează promovările cripto ale HTX în Regatul Unit

Procesul este primul caz judiciar al FCA împotriva unei companii cripto privind marketingul serviciilor către consumatorii britanici, conform Reuters.

Normele britanice de promovare financiară pentru activele cripto au intrat în vigoare în octombrie 2023 și restricționează modul în care companiile pot comercializa produse cripto către consumatorii din țară. Cerințele se aplică promoțiilor realizate prin site-uri web, aplicații și alte canale online capabile să ajungă la clienții britanici.

Companiile cripto care doresc clienți din Regatul Unit trebuie, de asemenea, să se înregistreze la FCA acolo unde este necesar și să treacă prin verificări anti-spălare a banilor și infracțiuni financiare. HTX și Huobi au fost adăugate pe lista de avertizare a FCA a firmelor neautorizate în 2023 și, respectiv, 2024.

Autoritatea de reglementare utilizează lista pentru a avertiza consumatorii cu privire la companiile care ar putea oferi servicii financiare sau vizează clienți din Regatul Unit fără autorizația necesară.

FCA a încercat, de asemenea, să restricționeze accesul HTX pentru utilizatorii britanici prin intermediul platformelor terțe. Potrivit Reuters, autoritatea de reglementare a cerut companiilor de social media să blocheze conturile HTX pentru utilizatorii din Regatul Unit și a insistat ca produsele sale să fie eliminate din magazinele de aplicații din Regatul Unit.

Aplicarea legii împotriva serviciilor cripto neautorizate s-a extins și la alte platforme. În iunie, FCA a emis un avertisment cu privire la Hyperliquid, după ce a declarat că platforma descentralizată de contracte futures perpetue și entitățile conexe ar putea furniza sau promova produse și servicii financiare în Regatul Unit fără autorizație.

Autoritatea de reglementare a urmărit, de asemenea, activități cripto suspectate ca fiind neautorizate offline. Un raport crypto.news din iunie a detaliat modul în care organismul de supraveghere a percheziționat opt locații din Londra ca parte a unei investigații privind tranzacționarea cripto peer-to-peer suspectată a fi ilegală.

Operațiunea a implicat FCA, HM Revenue and Customs și Poliția Metropolitană, autoritățile emițând ordine de suspendare în timp ce investigau potențiale încălcări privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Sancțiunile Regatului Unit și ale UE au adăugat presiune asupra HTX

Poziția de reglementare a HTX în Marea Britanie a devenit mai complicată în mai, când guvernul britanic a sancționat Huobi Global S.A. ca parte a măsurilor care vizează rețelele financiare acuzate de sprijinirea Rusiei.

Așa cum a fost raportat anterior de crypto.news, Regatul Unit a desemnat Huobi Global S.A., înregistrată în Panama, pe 26 mai, într-un pachet de sancțiuni care vizează rețeaua A7, conectată la Rusia.

Notificarea din Regatul Unit a inclus HTX și HTX Exchange printre numele asociate cu entitatea sancționată. Măsurile au inclus un îngheț al activelor, restricții privind procesarea plăților, sancțiuni privind serviciile de internet și restricții privind serviciile de încredere.

O zi mai târziu, HTX a contestat sfera sancțiunilor, argumentând că Huobi Global S.A. era o entitate juridică separată și că desemnarea nu se aplica bursei sale de operare sau nu afecta activele clienților.

Ministerul de Externe al Regatului Unit acuzase compania sancționată că a furnizat servicii financiare legate de A7 Limited Liability Company și Garantex Europe OU. Autoritățile britanice au declarat că aveau motive rezonabile să suspecteze că serviciile sprijineau Rusia.

Efectele de conformitate s-au extins la utilizatorii cripto și la furnizorii de servicii în urma desemnării. În iunie, cercetătorii blockchain au raportat că unele platforme semnalau portofelele cu conexiuni anterioare la Huobi sau HTX, creând verificări suplimentare pentru fondurile care trecuseră prin bursă.

O analiză Global Ledger citată la momentul respectiv a constatat că HTX a procesat aproximativ 21,06 miliarde de dolari în fluxuri cripto cu risc ridicat între 2021 și mai 2026, inclusiv 7,64 miliarde de dolari legați de entități rusești cu risc ridicat și piețe darknet. Investigatorul blockchain ZachXBT a criticat impactul screening-ului adreselor, susținând că utilizatorii obișnuiți ar putea întâmpina restricții din cauza expunerii istorice la portofele legate de HTX.

Presiunea sancțiunilor s-a extins în iulie, când Uniunea Europeană a plasat HTX pe o listă de companii cripto acuzate că ajută utilizatorii ruși să eludeze restricțiile financiare. Acțiunea de sancționare a UE a vizat 18 companii cripto și a făcut parte din cele mai recente măsuri ale blocului împotriva Rusiei.

Firmele cripto din Regatul Unit se confruntă cu un nou regim de autorizare

Acțiunea FCA împotriva HTX este urmărită în conformitate cu regulile deja aplicabile promovării criptomonedelor și controalelor criminalității financiare, în timp ce Marea Britanie pregătește un sistem de reglementare mai extins pentru sector.

În aprilie, autoritatea de reglementare a deschis consultarea sa finală care acoperă emiterea de stablecoin-uri, platformele de tranzacționare cripto, custodia și staking-ul.

Conform calendarului publicat cu consultarea, companiile cripto vor putea solicita autorizația completă FCA începând cu 30 septembrie 2026, înainte ca noul cadru de reglementare să intre în vigoare în octombrie 2027.

Unele companii au obținut deja înregistrarea în cadrul regimului existent de combatere a spălării banilor. Filiala Robinhood din Marea Britanie, de exemplu, a fost înregistrată de FCA pe 31 iulie, permițându-i să furnizeze servicii cripto în Marea Britanie în cadrul cadrului actual.

Pentru HTX, procedurile existente ale Înaltei Curți rămân suspendate în baza ordinelor judecătorești din 25 iunie, în timp ce discuțiile de soluționare amiabilă cu FCA continuă până la sfârșitul lunii august.