SFC din Hong Kong semnalează HabitTrade într-un avertisment privind platformele de active virtuale nelicențiate, însă brokerul insistă că nu a desfășurat afaceri reglementate și nu a comercializat servicii către investitorii din Hong Kong și dă vina pe promotorii terți neautorizați.
HabitTrade a contestat o alertă de investitor emisă de Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures din Hong Kong, afirmând că nu desfășoară activități reglementate în oraș și că nu și-a comercializat serviciile către rezidenții din Hong Kong. Într-o declarație publicată pe X, casa de brokeraj a declarat că "este o casă de brokeraj australiană licențiată și o platformă de servicii financiare conformă" și că "nu a desfășurat nicio afacere reglementată în Hong Kong, nici nu a promovat sau furnizat servicii conexe publicului din Hong Kong", contestând direct orice sugestie că operează acolo fără autorizație.
Clarificarea vine după ce SFC a publicat o notificare prin care reamintește publicului să fie precaut față de "platformele nelicențiate și activitățile promoționale de piață conexe", semnalând în mod explicit HabitTrade în contextul marketingului suspect privind tranzacționarea activelor virtuale. Deși cea mai recentă alertă web a reglementatorului nu listează încă HabitTrade pe pagina sa publică de "platforme suspecte de tranzacționare a activelor virtuale", SFC a folosit în mod regulat astfel de notificări pentru a denunța firmele pe care le consideră că vizează investitorii din Hong Kong fără licență. Într-o circulară anterioară privind produsele cripto, SFC a avertizat că tranzacționarea cu contracte futures pe active virtuale sau direcționarea comenzilor aferente pentru clienții din Hong Kong este o activitate reglementată de "Tip 2" și "necesită o licență de la SFC, indiferent dacă afacerea este localizată în Hong Kong."
HabitTrade susține că orice campanie de marketing recentă nu provine de la compania însăși. Brokerul a declarat că "anumite conținuturi promoționale terțe, materiale video și activități de deviere a traficului de pe platformă care au apărut recent pe piață nu reprezintă poziția oficială a HabitTrade", adăugând că "își rezervă dreptul de a urmări și de a lua măsuri legale împotriva oricăror promoții înșelătoare și încălcări care utilizează marca, canalele tehnologice sau parteneriatele sale fără autorizație." Firma a promis, de asemenea, să "adere la o abordare axată pe conformitate și să coopereze cu cerințele de reglementare ale jurisdicțiilor relevante pentru a efectua investigațiile necesare", semnalând că este pregătită să colaboreze cu autoritățile pentru a identifica promotorii despre care spune că îi folosesc abuziv numele.
Disputa evidențiază cât de agresivă a devenit poziția de aplicare a legii a Hong Kong-ului în ceea ce privește activele virtuale. În 2023, SFC a avertizat platformele de tranzacționare a activelor virtuale nelicențiate că afirmațiile false despre cererile de licență sau oferirea de servicii interzise, cum ar fi staking-ul, ar putea constitui o infracțiune penală conform Ordonanței privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În februarie 2024, reglementatorul și poliția locală au avertizat în comun despre o presupusă înșelătorie care utiliza numele MEXC, plasând platforma pe lista sa de alerte și reiterând că bursele externe nu pot comercializa sau servi utilizatorii de retail din Hong Kong fără o licență, așa cum a raportat crypto.news într-o poveste detaliată.
Aceste reguli s-au înăsprit și mai mult. O poveste recentă a crypto.news despre viitorul regim stablecoin și active virtuale din Hong Kong a menționat că orașul construiește sisteme paralele de licențiere pentru burse, custodi, dealeri și consultanți și precizează că orice platformă străină care "vizează" investitorii din Hong Kong prin marketing sau localizarea site-ului web intră în sfera de aplicare. În acest context, insistența HabitTrade că nu a desfășurat nicio afacere reglementată în Hong Kong este la fel de mult despre riscul juridic cât și despre reputație: conform ghidului actual al SFC, chiar și percepția solicitării utilizatorilor din Hong Kong fără o licență poate fi suficientă pentru a plasa o platformă pe lista de alerte a reglementatorului, cu toate problemele bancare și ale contrapartidelor care urmează.
