Goliath Ventures și fondatorul Christopher Delgado se confruntă cu acțiuni civile paralele din partea a doi regulatori de piață din SUA, adăugându-se unui caz penal federal în care Delgado a pledat deja vinovat.
SEC și CFTC au depus plângeri pe 11 august la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Mijloc al Floridei.
SEC a declarat că Goliath Ventures a strâns cel puțin 425 de milioane de dolari de la peste 1.300 de investitori între ianuarie 2023 și ianuarie 2026. CFTC a declarat separat că aproximativ 1.600 de clienți au contribuit cu cel puțin 397 de milioane de dolari după ce au fost solicitați pentru tranzacționarea cripto care implica Bitcoin și Ether. Ambele agenții susțin că banii clienților nu au fost utilizați conform declarațiilor.
Potrivit SEC, Goliath Ventures a oferit participarea în presupuse fonduri de lichiditate cripto și a promis distribuții lunare de 3% până la 10%. Regulatorul susține că niciun fond de investitori sau active cripto nu au fost plasate în aceste fonduri. De asemenea, susține că Delgado a deturnat cel puțin 51 de milioane de dolari pentru case, vehicule de lux, un iaht și călătorii, în timp ce banii investitorilor ulteriori au finanțat plățile anterioare.
SEC a acuzat Goliath Ventures și pe Delgado de încălcări ale înregistrării și antifraudă. Delgado a fost de acord cu o înțelegere bifurcată, sub rezerva aprobării instanței. Instanța va determina ulterior restituirea profiturilor ilicite, dobânda ante-judecată și orice penalitate civilă. Înțelegerea ar restricționa, de asemenea, pe Delgado de la majoritatea tranzacțiilor cu valori mobiliare și i-ar interzice să acționeze ca, sau să se asocieze cu, un broker sau dealer.
CFTC afirmă că Goliath Ventures a solicitat fraudulos clienți pentru tranzacționarea de mărfuri digitale și a garantat în mod fals capitalul sau profiturile. Acesta solicită restituiri, restituirea profiturilor ilicite, penalități monetare civile, interdicții de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă.
Luate împreună, depunerile adaugă o perspectivă de politică americană. Un memorandum al DOJ din 2025 a pus capăt a ceea ce a numit "reglementare prin urmărire penală", dar a direcționat în mod specific procurorii să prioritizeze schemele care victimizează investitorii în active digitale. De asemenea, a instruit procurorii să favorizeze acuzațiile precum frauda electronică atunci când o alternativă ar evita litigarea dacă un activ digital este o valoare mobiliară sau o marfă. Cazul penal al lui Delgado utilizează acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, în timp ce SEC și CFTC aplică separat autoritățile lor civile.
Delgado a pledat vinovat pe 30 iunie pentru conspirație pentru comiterea fraudei electronice, fraudă electronică și spălare de bani. Procurorii au declarat că cel puțin 400 de milioane de dolari au fost plătiți către Goliath Ventures, iar Delgado a recunoscut că a cauzat pierderi de cel puțin 250 de milioane de dolari investitorilor.
Așa cum crypto.news a raportat anterior în acoperirea pledării de vinovăție, Delgado a fost de acord să renunțe la opt proprietăți imobiliare, 11 vehicule, 30 de ceasuri, peste 50 de genți și portofele de lux, cel puțin 29 de piese de bijuterii și conturi bancare și de criptomonede confiscate. Oficialii federali urmăresc, de asemenea, confiscarea civilă a proprietăților presupus cumpărate cu fonduri de la investitori.
Controlul s-a extins dincolo de Goliath. Într-o acoperire conexă, investitorii au dat în judecată JPMorgan Chase, susținând că sute de milioane de dolari au tranzitat conturi conectate la companie. Aceste revendicări rămân separate de acțiunile guvernamentale împotriva lui Delgado și Goliath Ventures.
Pagina cazului Departamentului de Justiție listează acum sentința lui Delgado pentru 21 octombrie 2026, în fața judecătorului districtual american Gregory A. Presnell din Orlando. Data actualizată înlocuiește data de 8 octombrie anunțată când procurorii au dezvăluit pledarea de vinovăție în iunie.
Investigația penală rămâne deschisă, iar investigatorii federali spun că continuă să localizeze proprietăți deținute de Delgado sau de alții care pot fi urmărite ca provenind din fondurile Goliath Ventures. SEC trebuie să obțină aprobarea instanței pentru înțelegerea lui Delgado și ulterior să solicite o decizie privind remediile monetare. Cazul CFTC va continua.
Pentru investitori, recuperarea activelor este acum o problemă centrală. Departamentul de Justiție a declarat că confiscarea poate păstra fonduri pentru despăgubirea victimelor atunci când legea federală o autorizează. Nu a fost anunțată nicio sumă finală de recuperare.
ETH
BTC