Un bărbat din Florida a pledat vinovat într-un caz de fraudă legat de cripto, în care procurorii au declarat că investitorii au trimis cel puțin 400 de milioane de dolari către Goliath Ventures înainte ca milioane să fie cheltuite pe case de lux, mașini, ceasuri și bijuterii.
Biroul Procurorului S.U.A. pentru Districtul Central al Floridei a anunțat marți că Christopher Alexander Delgado, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovat pentru fraudă prin transfer bancar, conspirație pentru comiterea de fraudă prin transfer bancar și spălare de bani. Fiecare acuzație de fraudă prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală, în timp ce acuzația de spălare de bani prevede până la 10 ani.
Delgado, care a condus Goliath Ventures după ce firma a operat anterior ca Gen-Z Venture Firm, a recunoscut că acțiunile sale au cauzat pierderi de cel puțin 250 de milioane de dolari investitorilor, conform procurorilor.
Recunoașterea vinovăției vine la câteva luni după ce autoritățile federale l-au arestat în februarie pentru o presupusă schemă Ponzi cripto legată de investiții pretinse în pool-uri de lichiditate.
Potrivit procurorilor, Delgado și alții au solicitat investitori pretinzând că banii lor vor fi plasați în pool-uri de lichiditate cripto care ar putea genera randamente. Documente anterioare ale instanței au menționat că schema a funcționat din ianuarie 2023 până în ianuarie 2026 și că investitorii au fost atrași prin recomandări personale, materiale de marketing și evenimente de networking de înaltă clasă care prezentau afacerea ca fiind legitimă.
Oficialii federali au susținut în februarie că peste 300 de milioane de dolari au fost colectați de la victime, cu doar aproximativ 1 milion de dolari plasați în active cripto legitime. În cea mai recentă declarație, procurorii au spus că cel puțin 400 de milioane de dolari au fost plătiți de investitori către Goliath.
Fondurile au fost folosite pentru întâlniri de afaceri, petreceri de sărbători, călătorii de lux și stilurile de viață personale ale lui Delgado și ale altor angajați Goliath, au declarat procurorii. Cu banii investitorilor, Delgado a cumpărat cel puțin șase proprietăți rezidențiale evaluate între 1,15 milioane și 8,5 milioane de dolari fiecare, împreună cu vehicule de lux, ceasuri, bijuterii și bunuri de lux.
Procurorii au declarat că achizițiile au inclus Lamborghini, Rolls-Royce, ceasuri Rolex, zeci de genți, portofele și bagaje Louis Vuitton, precum și bijuterii personalizate Tiffany.
Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Delgado a fost de acord să renunțe la opt proprietăți, 11 mașini, 30 de ceasuri, peste 50 de genți și portofele de lux și 29 de piese de bijuterii scumpe.
Documente anterioare au arătat că investitorii au început să se confrunte cu retrageri întârziate, explicații inconsistente și acces limitat la informațiile contului pe măsură ce schema se destrăma. Investigațiile Penale ale IRS și Investigațiile de Securitate Internă au condus ancheta federală, iar autoritățile au cerut anterior oricăror victime neidentificate să se prezinte conform Legii Drepturilor Victimelor Infracțiunilor.
