Anchetatorii federali au deschis o anchetă împotriva fostului reprezentant american George Santos după ce tranzacții suspecte pe piețele de predicții ar fi generat zeci de mii de dolari în jurul discursului Președintelui Donald Trump despre Starea Uniunii din februarie.
NPR a raportat că Departamentul de Justiție și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) îl investighează pe Santos după ce platforma de piețe de predicții Kalshi a detectat activitate de tranzacționare neobișnuită legată de un contract privind prezența sa la discurs. Potrivit NPR, Kalshi a înghețat contul lui Santos și a sesizat autoritățile de reglementare după ce a examinat tranzacțiile.
Conform raportărilor NPR, Santos ar fi pariat că nu va participa la eveniment în ciuda faptului că a postat un videoclip pe X în care indica că intenționa să fie prezent în galerie. În timp ce Președintele Trump își susținea discursul, Santos a postat de pe un aeroport, după care cotele pieței privind prezența sa au scăzut brusc, a precizat NPR.
Persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru NPR că Kalshi a încercat să-l intervieveze pe Santos ca parte a investigației sale interne. Raportul a adăugat că Santos nu a participat la acele solicitări de interviu.
Când a fost contactat de publicație, Santos a răspuns: „Ei bine, asta e o noutate pentru mine.”
La câteva luni după ce Kalshi a sancționat candidați politici pentru că au tranzacționat pe propriile lor curse electorale, cazul Santos readuce în atenție modul în care piețele de predicții monitorizează participanții care ar putea deține cunoștințe directe despre rezultatul unui eveniment.
În luna aprilie, Kalshi a suspendat trei candidați federali după ce o investigație internă a constatat că aceștia plasaseră pariuri pe propriile lor concursuri electorale. Șeful de aplicare al Kalshi, Robert DeNault, a declarat la acea vreme că acei candidați capabili să influențeze rezultatele pieței au încălcat regulile bursei, indiferent de mărimea tranzacțiilor lor.
Acele cazuri anterioare au dus la sancțiuni din partea bursei, dar nu au condus la sesizări către DOJ sau CFTC. Raportările NPR sugerează că cazul Santos a urmat o cale diferită, Kalshi înghețând contul și escaladând problema către autoritățile de reglementare.
Kalshi a extins recent măsurile destinate prevenirii abuzurilor de piață. Compania a declarat că a introdus instrumente de filtrare concepute pentru a împiedica utilizatorii să tranzacționeze pe evenimente în care sunt direct implicați.
Atenția autorităților de reglementare a crescut pe măsură ce mai multe cazuri de rezonanță au ridicat semne de întrebare privind utilizarea informațiilor non-publice în contractele bazate pe evenimente.
În aprilie, procurorii federali au acuzat un soldat al Forțelor Speciale ale Armatei SUA că a câștigat aproximativ 409.881 de dolari din pariuri pe Polymarket, legate de capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Autoritățile au susținut că traderul deținea cunoștințe prealabile legate de operațiune.
Mai recent, DOJ și CFTC l-au acuzat pe inginerul software de la Google, Michele Spagnuolo, de tranzacționare cu informații privilegiate legată de piețele de predicții. Procurorii au susținut că Spagnuolo a folosit date confidențiale de clasificare a căutărilor Google pentru a plasa pariuri de 2,7 milioane de dolari pe Polymarket, generând un profit de aproximativ 1,2 milioane de dolari înainte ca informația să devină publică.
Directorul de Aplicare al CFTC, David Miller, a declarat în luna mai că legile privind tranzacționarea cu informații privilegiate se aplică piețelor de predicții și a respins argumentele conform cărora contractele bazate pe evenimente ar exista în afara regulilor existente de abuz de piață.
Congresul a intensificat, de asemenea, supravegherea. În luna mai, Președintele Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, James Comer, a lansat o anchetă privind măsurile de protecție împotriva tranzacțiilor cu informații privilegiate la Kalshi și Polymarket, solicitând informații despre sistemele de monitorizare și practicile de aplicare.
Pe măsură ce controlul s-a intensificat, atât Kalshi, cât și Polymarket au introdus măsuri suplimentare de conformitate.
Kalshi s-a concentrat pe identificarea participanților cu implicare directă în evenimentele pieței, în timp ce Polymarket și-a revizuit regulile, a extins programele de supraveghere și a angajat firma de analiză blockchain Chainalysis pentru a sprijini investigațiile privind tranzacționarea cu informații privilegiate și manipularea pieței.
