Nishad Singh, fostul șef al departamentului de inginerie la FTX, va plăti 3,7 milioane de dolari pentru a-și rezolva cazul cu reglementatorul american al mărfurilor, privind rolul său presupus în prăbușirea bursei cripto și deturnarea fondurilor utilizatorilor.
Ca parte a ordinului de consimțământ suplimentar, Singh va fi obligat să plătească o despăgubire de 3,7 milioane de dolari și i se impune o interdicție de cinci ani de a tranzacționa pe piețe și o interdicție de înregistrare de opt ani, blocându-i obținerea unei licențe pentru a opera în sector, a declarat Comisia Americană pentru Tranzacționarea cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) într-un comunicat miercuri.
„Ordinul inițial de consimțământ și ordinul suplimentar de consimțământ rezolvă acțiunea de executare a CFTC împotriva lui Singh”, a adăugat acesta.
Falimentul FTX din noiembrie 2022 a trimis unde de șoc prin industria cripto, ștergând miliarde din lichiditatea pieței, spulberând încrederea utilizatorilor și determinând autoritățile să acuze conducerea sa de fraudă.
David Miller, directorul de executare al CFTC, a exclus pentru moment despăgubiri suplimentare sau penalități monetare civile și a declarat că sancțiunile actuale reflectă cooperarea lui Singh cu autoritățile.
„Inculpatul s-a implicat în, și a ajutat la, încălcări semnificative ale Actului și reglementărilor CFTC în calitate de fost șef al departamentului de inginerie al FTX, iar ordinele de consimțământ reflectă severitatea acestor încălcări”, a spus Miller.
„Dar această rezoluție reflectă, de asemenea, angajamentul Comisiei de a recompensa și de a stimula asistența materială în investigațiile Diviziei”, a adăugat el.
Avocații lui Singh au declarat că acesta este recunoscător că această ultimă chestiune s-a încheiat și au fost „încântați că CFTC a recunoscut rolul limitat al clientului nostru în conduita subiacentă și cooperarea sa extinsă”, conform Bloomberg.
CFTC l-a acuzat pe Singh de deturnare personală de milioane de dolari în active și l-a inculpat în februarie 2023 cu două capete de acuzare: fraudă prin deturnare de fonduri și complicitate la fraudă comisă de fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried.
Legat de subiect: Trustul de Recuperare FTX va distribui 2,2 miliarde de dolari creditorilor în martie
În aprilie 2023, Singh a încheiat ordinul de consimțământ, a fost găsit responsabil pentru acuzații și a acceptat să coopereze cu investigatorii comisiei. Reglementatorul a solicitat inițial o serie de sancțiuni, inclusiv restituiri, penalități monetare civile și interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare.
Într-un caz separat, intentat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) în februarie 2023, Singh a fost acuzat de utilizare abuzivă a fondurilor clienților și de comiterea de fraudă prin deturnare de fonduri, încălcând legile privind valorile mobiliare. Cazul a fost soluționat în decembrie, Singh primind o interdicție de opt ani în industrie.
După prăbușirea FTX, procurorii americani l-au inculpat și pe Singh și pe patru dintre colegii săi pentru acuzații care includ fraudă și încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor. El risca decenii de închisoare dacă ar fi fost găsit vinovat, dar după ce a depus mărturie împotriva lui Bankman-Fried și a cooperat cu procurorii, a primit timpul executat și trei ani de eliberare sub supraveghere.
Revistă: Ripple se alătură sandbox-ului din Singapore, vânzarea masivă de Bitcoin a Bhutanului: Asia Express
