O curte federală de apel a emis mandatul său prin care se confirmă condamnarea lui Sam Bankman-Fried pentru fraudă, sentința de 25 de ani de închisoare și ordinul de confiscare a 11 miliarde de dolari.
Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Al Doilea Circuit a depus mandatul său pe 4 august, punând în aplicare hotărârea sa din 12 iunie și returnând jurisdicția asupra cazului instanței inferioare.
Mandatul a confirmat oficial hotărârea emisă de Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York. Un juriu l-a condamnat pe Bankman-Fried în noiembrie 2023 pentru șapte capete de acuzare de fraudă și conspirație, legate de prăbușirea FTX și a firmei sale de tranzacționare afiliate, Alameda Research.
Judecătorul federal Lewis Kaplan l-a condamnat la 25 de ani de închisoare federală în martie 2024. Kaplan a impus, de asemenea, un ordin de confiscare de aproximativ 11 miliarde de dolari.
Completul de apel format din trei judecători a respins în unanimitate efortul lui Bankman-Fried de a anula atât condamnarea, cât și sentința sa. Judecătorii Barrington Parker, Eunice Lee și Maria Araújo Kahn nu au găsit nicio eroare reversibilă în deciziile privind probele sau instrucțiunile juriului ale instanței de judecată.
„Pentru motivele expuse mai jos, confirmăm hotărârea tribunalului districtual”, a declarat completul în opinia sa din iunie.
Mandatul nu adaugă nicio nouă raționament juridic. Acesta oficializează decizia de apel anterioară și închide procedura obișnuită în fața completului de trei judecători.
Bankman-Fried a susținut că tribunalul a restricționat în mod incorect dovezile care sugerau că FTX deținea active care ar putea, în cele din urmă, despăgubi clienții. Apărarea sa a susținut că bursa avea o valoare suficientă și că pierderile creditorilor nu erau neapărat permanente.
A Doua Curte de Apel a respins acest argument. A decis că frauda prin transfer electronic a avut loc atunci când fondurile clienților au fost transferate către Alameda fără autorizație, indiferent dacă Bankman-Fried credea că banii ar putea fi rambursați ulterior.
„Așa cum a clarificat tribunalul districtual, clienții FTX au fost fraudați de îndată ce Bankman-Fried le-a transferat banii către Alameda, indiferent cât de puternic credea că ar putea returna ulterior banii”, a scris Parker.
Curtea a constatat, de asemenea, că dovezile privind valoarea ulterioară a investițiilor legate de FTX nu erau relevante pentru a stabili dacă transferurile inițiale constituiau fraudă. Procurorii au prezentat dovezi că activele clienților au finanțat investiții, donații politice și achiziții imobiliare, în timp ce Bankman-Fried susținea public că depozitele erau sigure.
Decizia separă responsabilitatea penală a lui Bankman-Fried de recuperarea pe care creditorii o pot primi prin procedurile de faliment ale FTX.
După cum a raportat crypto.news, FTX a programat a cincea distribuție către creditori pentru 31 iulie, cu aproape 900 de milioane de dolari așteptați să ajungă la reclamanții care dețin creanțe aprobate din clasele de Conveniență și Ne-Conveniență.
Creditorii eligibili au trebuit să îndeplinească cerințele de pre-distribuție ale bursei până la data înregistrării de 16 iunie. Kraken, Payoneer și BitGo au fost printre furnizorii aprobați care au gestionat plățile.
Distribuțiile decurg din planul de reorganizare în baza Capitolului 11 al FTX și nu anulează constatările penale împotriva lui Bankman-Fried. Curtea de apel a declarat că o rambursare ulterioară sau aprecierea activelor nu ar putea scuza utilizarea abuzivă inițială a fondurilor clienților.
Distincția este relevantă pentru creditorii din SUA, unii dintre ei putând recupera creanțe de faliment aprobate în timp ce Bankman-Fried își continuă executarea pedepsei federale.
Bankman-Fried poate încă cere Curții Supreme a SUA să revizuiască cazul. Curtea Supremă acceptă doar o mică parte dintre petiții, iar depunerea uneia nu ar suspenda automat sentința sa sau nu ar anula mandatul de apel.
Clemența prezidențială oferă o altă cale în afara instanțelor. Bankman-Fried a declarat public că dorește o grațiere, dar președintele Donald Trump a spus în ianuarie că nu ia în considerare una.
Rezistența politică a crescut, de asemenea. În iulie, Senatul SUA a adoptat o rezoluție neobligatorie, prin consens unanim, care se opune unei grațieri, comutări sau altei forme de clemență federală pentru fostul director executiv al FTX.
Rezoluția nu limitează puterea constituțională de grațiere a președintelui. Cu toate acestea, semnalează o opoziție bipartizană față de reducerea pedepsei lui Bankman-Fried, în timp ce FTX continuă să returneze activele recuperate creditorilor.
