Procurorii polonezi au pus sub acuzare un fost polițist în legătură cu prăbușirea exchange-ului Zondacrypto, în timp ce anchetatorii percheziționează depozitul de combustibil unde fondatorul acestuia a fost văzut ultima dată înainte de a dispărea, în urmă cu patru ani.

Ofițeri din cadrul Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice, forța specializată a Poloniei pentru infracțiuni informatice, l-au reținut marți pe Artur K. la ordinul departamentului pentru criminalitate organizată din cadrul Parchetului Național, care a precizat că acesta se confruntă cu două capete de acuzare.

Primul capăt de acuzare este apartenența la un grup infracțional organizat. Al doilea reunește provocarea unor prejudicii patrimoniale de mari proporții pentru BitBay, BB Trade Estonia și o a treia entitate, complicitatea la însușirea unor bunuri încredințate, complicitatea la fraudă informatică și spălarea banilor.

Suspecții sunt identificați prin prenume și inițială, conform convenției poloneze. Artur K. este un fost polițist, a relatat Polish Radio, citând agenția de presă de stat PAP.

O percheziție la domiciliul său a dus la descoperirea unor documente privind operațiunile exchange-ului. Acesta era audiat în calitate de suspect, după care procurorii vor decide dacă vor solicita arestare preventivă, a declarat Anna Adamiak, purtătoarea de cuvânt a procurorului general. Instituția nu a precizat dacă acesta a răspuns acuzațiilor.

Între timp, poliția din Katowice percheziționează și examinează depozitul de combustibil unde fondatorul Zondacrypto, Sylwester Suszek, a fost văzut ultima dată înainte de a dispărea în martie 2022, acționând sub coordonarea unei echipe de procurori, împreună cu experți și cu ceea ce instituția a descris drept echipamente criminalistice specializate avansate. Dosarul tratează cazul său ca privare ilegală de libertate, nu ca dispariție, iar unul dintre suspecții anteriori este acuzat că a scos un hard disk din registratorul CCTV de la o stație de alimentare.

Suszek a fondat exchange-ul în Katowice, în 2014, sub numele BitBay. Acesta și-a mutat înregistrarea în Estonia în 2020, sub BB Trade Estonia, a adoptat numele Zondacrypto și a susținut că are 1,3 milioane de clienți, majoritatea polonezi. A înghețat retragerile și și-a încetat activitatea în aprilie, iar unitatea de informații financiare din Estonia i-a revocat licența operatorului pe 29 iunie.

Cel puțin alte cinci persoane au fost puse sub acuzare din august, printre ele și Radosław P., fostul șef al Comitetului Olimpic Polonez. Fiecare dintre cei care au răspuns public a negat acuzațiile. Niciuna dintre acuzații nu a fost încă verificată în instanță.