TRM Labs a numit-o pe Ziqing Ang, fost oficial al Autorității Monetare din Singapore (Monetary Authority of Singapore - MAS), în funcția de Director de Politici pentru Asia-Pacific, în timp ce firma de inteligență blockchain urmărește un volum ajustat al criminalității cripto de peste 103 miliarde de dolari în 2025.
Conform detaliilor împărtășite cu crypto.news, Ang va colabora cu autoritățile de reglementare, factorii de decizie, agențiile de aplicare a legii și instituțiile private din întreaga regiune Asia-Pacific, concentrându-se pe rețelele financiare ilicite și pe răspunsurile politice pe măsură ce guvernele dezvoltă reguli pentru activele digitale și inteligența artificială.
Numirea sa vine într-un moment în care grupurile infracționale din regiune utilizează din ce în ce mai mult criptomoneda alături de noile tehnologii pentru a derula înșelătorii de investiții și alte operațiuni de fraudă. TRM a urmărit o creștere a volumului ajustat al criminalității cripto de la aproximativ 123 de milioane de dolari în 2020 la peste 103 miliarde de dolari în 2025, în timp ce înșelătoriile de investiții, inclusiv schemele „pig-butchering”, au reprezentat 62% din intrările din fraudă anul trecut.
Inteligența artificială generativă a devenit, de asemenea, o parte a operațiunilor de înșelăciune, potrivit TRM, care a înregistrat o creștere de 40% a activității de înșelăciune facilitată de AI. Compania a urmărit utilizări variind de la videoclipuri de recrutare deepfake la tablouri de bord de cont fabricate, pe măsură ce grupurile infracționale încorporează tehnologia în infrastructura operațională.
Cu o experiență de peste un deceniu în reglementare, piețe financiare și active digitale, Ang preia această funcție după ce a lucrat atât în sectorul public, cât și în cel privat al serviciilor financiare.
Și-a început cariera la Autoritatea Monetară din Singapore, petrecând peste opt ani în dezvoltarea piețelor financiare și gestionarea rezervelor. În această perioadă, Ang a lucrat cu participanți din industrie și din sectorul public la inițiative care implică piețele de capital din Singapore și rolul acesteia ca centru financiar internațional.
Activitatea sa la MAS a inclus ulterior gestionarea portofoliilor cu venit fix și contribuția la cercetarea macroeconomică și investițională legată de rezervele valutare oficiale ale Singapore.
După ce a părăsit autoritatea de reglementare, Ang s-a alăturat Sygnum, care se descrie ca fiind prima bancă reglementată de active digitale din lume, în calitate de vicepreședinte de dezvoltare a afacerilor. Responsabilitățile sale acolo au inclus sprijinirea adoptării activelor digitale în rândul investitorilor instituționali și acreditați.
Ang a ocupat cel mai recent funcția de director de afaceri la Bright Point International Digital Assets, parte a BPI Financial Group, unde a condus dezvoltarea operațiunilor sale de brokeraj over-the-counter. Munca sa a acoperit licențierea, precum și infrastructura instituțională necesară pentru a sprijini afacerea.
Ari Redbord, șeful global de politici al TRM Labs, a declarat că experiența lui Ang, de a se mișca între sectoarele public și privat, va sprijini activitatea companiei cu autoritățile și instituțiile din Asia-Pacific.
„Acesta este un moment în care sectoarele public și privat trebuie să colaboreze pentru a anticipa amenințările emergente în această regiune”, a declarat Redbord. „Ziqing aduce expertiză și experiență aprofundată, lucrând atât în sectorul public, cât și în cel privat, și credibilitatea de a reuni autoritățile de reglementare și industria în jurul acestei activități.”
Angajarea de oficiali cu antecedente de reglementare a devenit, de asemenea, un lucru obișnuit în rândul companiilor de active digitale care se extind în Asia. În iunie, crypto.news a raportat anterior că fosta executivă TRM, Angela Ang, s-a alăturat BitGo ca director general pentru APAC și președinte al BitGo Singapore, după ce a petrecut anterior peste un deceniu la MAS.
Numirea lui Ang vine, de asemenea, într-un moment în care Singapore continuă să își aplice regulile de licențiere pentru firmele de active digitale.
În mai, MAS a revocat licența de Instituție Majoră de Plată a Bsquared Technology după identificarea unor deficiențe în gestionarea riscurilor, conflicte de interese și aranjamente de externalizare. Autoritatea de reglementare a constatat, de asemenea, că societatea a furnizat informații false sau înșelătoare în timpul cererii de licență și a inspecției ulterioare, revocarea licenței Bsquared intrând în vigoare la 14 mai.
Autoritatea de reglementare a continuat, de asemenea, să utilizeze Lista de alerte pentru investitori pentru a identifica companiile pe care consumatorii le-ar putea considera, în mod eronat, reglementate.
Bybit a fost adăugat pe listă în iunie, MAS declarând că bursa nu era licențiată sau reglementată pentru a oferi servicii utilizatorilor din Singapore.
Hyperliquid a fost, de asemenea, adăugat pe listă în aceeași lună. Platforma de tranzacționare descentralizată a răspuns că nu a pretins niciodată că deține o licență sau o autorizație din Singapore, în timp ce MAS a clarificat că includerea pe listă nu reprezintă, în sine, o acțiune de aplicare a legii.
Până în iulie, Bitget a emis propria notificare confirmând că nu deținea o licență, aprobare, înregistrare sau autorizație de la MAS și nu oferea sau viza servicii persoanelor din Singapore. Compania a declarat, de asemenea, că Singapore a rămas o piață restricționată pentru platforma sa.
Ang a declarat că regiunea Asia-Pacific atinge un punct important în dezvoltarea regulilor care acoperă atât AI-ul, cât și activele digitale.
„Asia-Pacific se află într-o etapă importantă în modul în care reglementează tehnologia în era AI, iar deciziile luate în următorii câțiva ani vor modela siguranța ecosistemului”, a spus ea.
„Mi-am petrecut cariera mișcându-mă între autoritățile de reglementare și instituțiile pe care le supraveghează, și am văzut cât de mult bine pot face o bună reglementare și parteneriatele solide între sectorul public și cel privat.”
Cifrele TRM privind frauda investițională vin în timp ce autoritățile continuă să urmărească rețelele de înșelătorie care operează în Asia de Sud-Est, unde operațiunile „pig-butchering” au fost legate de complexe mari și trafic de persoane.
În martie, FBI și poliția thailandeză au înghețat aproximativ 580 de milioane de dolari în criptomonede și au confiscat aproximativ 8.000 de telefoane în timpul unei operațiuni transfrontaliere de fraudă care viza grupuri de „pig-butchering” din Asia de Sud-Est, acuzate că au escrocat victime din SUA.
Autoritățile au declarat că grupuri organizate care operează complexe la scară industrială au folosit platforme false de investiții în criptomonede pentru a obține fonduri de la victime. Unele operațiuni s-au bazat, de asemenea, pe victime ale traficului de persoane care au fost forțate să participe la înșelătorii online.
O investigație separată a fost deschisă în India în iulie, după rapoarte conform cărora cetățeni indieni au fost traficați în Myanmar și forțați să lucreze în interiorul complexelor de înșelătorii cripto. Poliția din Maharashtra a înregistrat un dosar penal după ce soția unui bărbat de 24 de ani a declarat că acesta fusese dus în apropierea graniței dintre Thailanda și Myanmar, după ce acceptase ceea ce credea că era un loc de muncă în Bangkok.
Cazurile de aplicare a legii au documentat, de asemenea, modul în care fondurile din schemele „pig-butchering” se mișcă atât prin canale bancare convenționale, cât și prin criptomonede.
Cetățeanul chinez Jingliang Su a fost condamnat la 46 de luni de închisoare în SUA în ianuarie, după ce a pledat vinovat în legătură cu o rețea despre care procurorii au spus că a transferat peste 36,9 milioane de dolari din conturi bancare americane înainte de a converti fondurile în USDT și de a trimite activele în Cambodgia. Procurorii au declarat că 174 de victime au fost vizate prin rețele sociale, mesaje text și platforme de întâlniri și direcționate către servicii false de investiții care afișau profituri fabricate.
Tablouri de bord false care semănau cu platforme de tranzacționare legitime au apărut, de asemenea, în acțiunile de aplicare a legii care implică complexe de înșelătorie. Autoritățile americane au confiscat anterior un site web fraudulos legat de o operațiune din Birmania care afișa depozite false și randamente de investiții fabricate, direcționând în același timp unele victime către aplicații mobile malițioase.
TRM a declarat că AI-ul generativ mărește gama de instrumente disponibile pentru rețelele de fraudă, deepfake-urile și interfețele fabricate devenind parte a operațiunilor de înșelăciune în loc să rămână utilizări experimentale ale tehnologiei.
Alături de numirea lui Ang, TRM și-a extins personalul regional de politici și conformitate pe măsură ce guvernele dezvoltă cadre de reglementare pentru activele digitale.
Compania a numit-o pe fosta regulatoare MAS, Claudia Hui, în funcția de Șef al Consiliului de Conformitate pentru APAC luna trecută. TRM a declarat că angajarea face parte din extinderea sa în operațiunile de politici, conformitate și intrare pe piață în regiune.
Ang a declarat că noul său rol va implica colaborarea directă cu autoritățile de reglementare, agențiile de aplicare a legii și participanții din industrie pe măsură ce aceste cadre se dezvoltă.
„Concentrarea TRM pe construirea unei lumi mai sigure este genul de muncă la care vreau să particip, și aștept cu nerăbdare să lucrez cu autoritățile de reglementare, agențiile de aplicare a legii și industria din regiune pentru a sprijini inovația responsabilă”, a spus ea.
USDT