O rețea chineză suspectată de exportul de substanțe chimice precursoare de fentanil a fost, de asemenea, legată de o fraudă cripto de anvergură operată prin Japonia, potrivit unei investigații Nikkei.
Raportul a menționat că grupul a folosit domenii de internet japoneze și un token fals „Zksync.jp” pentru a înșela utilizatorii cripto din întreaga lume.
Nikkei a declarat că pierderile au ajuns la sute de milioane de yeni, sau peste 1 milion de dolari. Numele token-ului părea să copieze ZKsync, o rețea legitimă Ethereum Layer 2 construită de Matter Labs. Nu există nicio legătură aparentă între ZKsync și frauda presupusă.
Raportul a plasat Hubei Amarvel Biotech, o companie chimică cu sediul în Wuhan, în centrul rețelei. În 2025, doi directori Amarvel au fost achitați de o acuzație majoră legată de fentanil, dar condamnați pentru conspirație în vederea importului unei substanțe chimice precursoare de fentanil și conspirație în vederea spălării de bani.
Nikkei a declarat că o companie din Nagoya, numită Firsky, a servit drept acoperire japoneză pentru rețea. Raportul l-a identificat pe Xia Fengzhi, un cetățean chinez, ca persoană legată de logistică și fonduri din Japonia. Firsky a fost lichidată în iulie 2024, iar locația actuală a lui Xia rămâne necunoscută.
Folosind adrese de portofel dezvăluite în probele judiciare americane, Nikkei a cartografiat fluxurile de fonduri legate de Amarvel și baza sa din Japonia. Raportul a menționat că peste 120 de tranzacții cripto au conectat rețeaua la entități aflate sub sancțiuni americane. A descris modelul ca dovadă a spălării de bani, deși constatările se bazează pe urmărirea on-chain și pe datele legate de instanță.
Aceste tranzacții au fost, se pare, grupate în jurul unor părți legate de Wuhan Yuancheng Group. Grupul a fost legat în acțiunile americane de Chuen Fat Yip, un cetățean chinez acuzat de autoritățile americane că a condus o operațiune transnațională de droguri. Departamentul de Stat a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa.
Presupusul token „Zksync.jp” a folosit un sufix de domeniu japonez, care necesită în mod normal un înregistrator cu o adresă japoneză. Nikkei a declarat că înregistratorul domeniului părea a fi un cetățean chinez din Hong Kong, cu legături financiare strânse cu Amarvel.
Chainalysis a declarat pentru Nikkei că domeniile japoneze pot face ca site-urile frauduloase să pară mai credibile pentru utilizatorii din străinătate. Acest lucru se încadrează într-un tipar mai larg în care grupurile criminale folosesc jurisdicții de încredere, nume de proiecte familiare și transferuri blockchain pentru a muta fonduri peste granițe.
Cazul vine în contextul în care Japonia lucrează pentru a-și extinde piața cripto reglementată. După cum a raportat anterior crypto.news, camera inferioară a Japoniei a adoptat un proiect de lege pentru a reclasifica cripto sub Legea instrumentelor financiare și a schimbului, în timp ce un plan fiscal asociat vizează o rată de 20% în 2028.
Momentul creează un context dificil pentru autoritățile de reglementare. Japonia încearcă să atragă activitatea cripto reglementată, dar constatările Nikkei arată cum rețelele criminale pot folosi și infrastructura japoneză pentru a crea încredere. DEA a semnat, de asemenea, un memorandum cu Garda de Coastă a Japoniei în luna mai pentru a consolida aplicarea legii împotriva contrabandei cu fentanil.
TRM Labs a raportat că 97% din cele 120 de producători chinezi de precursori pe care i-a studiat au acceptat cripto, în timp ce portofelele legate de acești producători au primit peste 26 de milioane de dolari în 2023. Cazul Nikkei adaugă un strat de fraudă legat de Japonia la acea utilizare mai largă a cripto în lanțurile de aprovizionare cu droguri sintetice.
ZK