O organizație chineză suspectată de export ilegal de substanțe chimice precursoare de fentanil a fost, de asemenea, legată de o fraudă criptomonetară de mare anvergură printr-o bază din Japonia, conform unei investigații a Nikkei publicate duminică.

Grupul infracțional ar fi folosit domenii de internet japoneze pentru a înșela utilizatorii de criptomonede și a mutat fonduri prin conturi legate de entități aflate sub sancțiuni americane, a precizat raportul, în ceea ce Nikkei a descris drept dovadă a unei operațiuni mai ample de spălare de bani.

În centrul atenției se află Hubei Amarvel Biotech, un producător de substanțe chimice cu sediul în Wuhan. Doi dintre directorii săi au fost condamnați într-o instanță federală din Manhattan, în februarie 2025, pentru conspirație în vederea importului de precursori de fentanil în SUA.

Acoperirea japoneză a Amarvel, o companie din Nagoya numită Firsky, a servit ca centru operațional unde o persoană identificată anterior de Nikkei drept cetățeanul chinez Xia Fengzhi, "șeful din Japonia", a gestionat logistica și managementul banilor. Firsky a fost lichidată în iulie 2024, iar locația lui Xia este necunoscută.

Folosind adrese de portofel dezvăluite în probele judiciare americane, Nikkei a construit un program analitic pentru a cartografia modul în care Amarvel a mutat fonduri. S-a concentrat pe activitatea de după septembrie 2022, când Firsky s-a mutat la Nagoya, și a semnalat tranzacții suspecte încă din octombrie acelui an.

Urmele blockchain au conectat rețeaua la grupuri chinezești de fraudă financiară, conform raportului. O schemă a distribuit un token fraudulos sub numele "Zksync.jp", construit pentru a imita un serviciu de plată consacrat și a păcăli utilizatorii să trimită fonduri. Pierderile totale, inclusiv pentru victimele din Japonia, s-au ridicat la sute de milioane de yeni, sau peste 1 milion de dolari, a declarat Nikkei.

Numele pare să împrumute de la ZKsync, o rețea legitimă Ethereum Layer 2 construită de Matter Labs, care nu are nicio legătură aparentă cu presupusa fraudă. Tokenul "zksync.jp" a folosit sufixul ".jp", care în mod normal necesită un înregistrator cu o adresă japoneză, și a fost emis în 2023, suprapunându-se cu operațiunile Amarvel prin Firsky. Înregistratorul domeniului pare să fie un cetățean chinez care locuiește în Hong Kong, cu legături financiare strânse cu Amarvel, a raportat Nikkei.

Firma de criminalistică blockchain Chainalysis a declarat pentru Nikkei că această configurare este o metodă comună de spălare de bani, deoarece domeniile japoneze au credibilitate internațională, ceea ce le face o acoperire utilă.

Nikkei a legat, de asemenea, rețeaua de părți incluse pe lista neagră de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. A numărat peste 120 de tranzacții cu entități sancționate, grupate în jurul Wuhan Yuancheng Group, direcționate prin multiple conturi pentru a ascunde sursa fondurilor.

Yuancheng este condus de Chuen Fat Yip, un cetățean chinez pe care SUA îl acuză că ar conduce o operațiune transnațională de droguri în China continentală și Hong Kong. Departamentul de Stat a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa.

Tien-Peng Ho de la firma de analiză TRM Labs a declarat pentru Nikkei că proximitatea Japoniei față de China continentală, sistemul financiar deschis și comerțul transfrontalier intens o fac un loc atractiv pentru a deghiza veniturile ilicite ca fiind legitime.

Constatările urmăresc un model documentat de ani de zile de către investigatorii on-chain. TRM Labs a descoperit că aproximativ 97% din cei peste 120 de producători de precursori de droguri din China pe care i-a studiat acceptă cripto, și un mare juriu federal din Ohio a pus sub acuzare două firme chineze și șase cetățeni pentru acuzații similare în martie. Chainalysis a urmărit separat 5,5 milioane de dolari în stablecoins de la cartelurile latino-americane către producătorii chinezi de fentanil, și estimase anterior că portofelele legate de presupuse "magazine" de substanțe chimice au încasat 250 de milioane de dolari din 2015.

Cazul apare în timp ce Japonia lucrează la extinderea pieței sale cripto reglementate. Cabinetul japonez a aprobat în aprilie un proiect de lege pentru a reclasifica cripto ca produse financiare, iar autoritățile de reglementare iau în considerare aprobarea primelor ETF-uri cripto ale țării încă din 2028.

În mai, DEA a semnat un memorandum cu Garda de Coastă a Japoniei pentru a intensifica aplicarea legii împotriva contrabandei cu fentanil, iar Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate a început propriile contramăsuri, conform Nikkei. Chiar și așa, autoritățile din Japonia și din alte părți rămân în urmă în urmărirea banilor proveniți din droguri care circulă prin cripto, a precizat raportul.