Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie a desfășurat o a doua rundă de operațiuni împotriva traderilor cripto peer-to-peer din Londra, emițând scrisori de încetare și renunțare la trei locații, alături de HM Revenue & Customs și Poliția Metropolitană.
Acțiunea a avut loc pe 10 septembrie sub incidența reglementărilor privind spălarea banilor din 2017 și urmează unei prime acțiuni din aprilie, ale cărei dovezi, potrivit FCA, sprijină acum investigații penale.
We targeted 3 premises suspected of illegal peer-to-peer crypto trading by individuals operating by way of business in the UK, in a joint operation with @HMRCgovuk and @metpoliceuk.
These unregistered traders can provide a route for criminals to move and launder illicit funds,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 17, 2026
Oricine cumpără și vinde cripto direct cu alte persoane ca afacere în Marea Britanie trebuie să fie înregistrat, iar, a precizat FCA, în prezent nu există nicio afacere cripto peer-to-peer înregistrată care să opereze în Marea Britanie.
Fiecare astfel de operațiune din țară este, prin urmare, neînregistrată prin definiție, o poziție care face ca aplicarea legii să fie o chestiune de a-i găsi, mai degrabă decât de a-i distinge pe cei conformi de restul.
Traderii neînregistrați se situează în afara controalelor anti-spălare de bani pe care le-ar impune înregistrarea, a declarat FCA, ceea ce îi transformă într-o cale pentru mutarea și spălarea fondurilor infracționale.
„Oricine conduce o afacere cripto peer-to-peer neînregistrată ar trebui să presupună că îi avem în vizor”, a declarat Steve Smart, directorul executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA.
Detectivul sergent Sathish Alalasundaram de la Met a subliniat dificultatea practică. Complexitatea cripto și „viteza cu care fondurile pot fi mutate între jurisdicții prezintă provocări continue pentru cei care investighează”, a spus el, adăugând că forța își adaptează tacticile de perturbare pe măsură ce infractorii și le adaptează pe ale lor.
FCA a intentat anterior procese în acest domeniu, asigurând o sentință de patru ani pentru Olumide Osunkoya pentru o rețea ilegală de ATM-uri cripto și sprijinind arestarea a două persoane suspectate de a conduce un schimb ilegal.
Cripto rămâne în mare parte nereglementat în Marea Britanie, în afară de regulile privind spălarea banilor și promoțiile financiare, motiv pentru care aceste operațiuni se desfășoară în baza legislației din 2017, mai degrabă decât a oricărei legislații specifice cripto. Aceasta se schimbă pe 25 octombrie 2027, când noul regim al FCA va intra în vigoare, cu deschiderea aplicațiilor pentru autorizare pe 30 septembrie.
BTC