Un grup operativ global condus de FBI a arestat 276 de suspecți și a desființat nouă centre de înșelăciune folosite pentru scheme de investiții cripto, au anunțat oficialii miercuri.
FBI, în colaborare cu poliția din Dubai, Thailanda și China, a vizat rețele internaționale de fraudă care operau așa-numitele scheme „pig butchering”, conform unei declarații a Departamentului de Justiție al SUA.
Poliția din Dubai a arestat 275 de persoane, dintre care trei au fost inculpate în Districtul de Sud al Californiei sub acuzații de fraudă electronică și spălare de bani. Autoritățile thailandeze au arestat, de asemenea, un suspect.
Investigația a început anul trecut, după ce agenții FBI din San Diego au identificat mai mulți suspecți și entități care ar fi condus complexuri de înșelăciuni cripto. Conform declarației, grupul a recrutat persoane pentru a lucra pentru trei companii — Ko Thet Company, Sanduo Group și Giant Company — despre care autoritățile au declarat că funcționau ca centre de înșelăciune.
Schemele au urmat un model tipic „pig butchering”, unde escrocii construiesc încredere cu victimele în timp, înainte de a le convinge să investească în oportunități cripto frauduloase.
Mai exact, suspecții ar fi vizat victime din SUA și alte țări, promovând randamente fictive ale investițiilor cripto. Fondurile victimelor au fost direcționate prin platforme frauduloase și transferate în conturi deținute de escroci, care apoi au spălat profiturile prin portofele cripto suplimentare, conform declarației.
Autoritățile au declarat că investigatorii au identificat „milioane de dolari” în pierderi legate de aceste scheme transfrontaliere de investiții cripto.
„Escrocii care vizează americani din străinătate nu pot opera cu impunitate, indiferent de locul unde locuiesc în lume”, a declarat Asistentul Procurorului General A. Tysen Duva de la Divizia Criminală a Departamentului de Justiție. „Organizatorii centrelor de înșelăciune și escrocii care înșală americani și alți cetățeni vor înfrunta justiția în tribunalele americane și în tribunalele din întreaga lume.”
„Acești escroci credeau că sunt în siguranță la jumătate de glob distanță”, a declarat Procurorul SUA Adam Gordon pentru Districtul de Sud al Californiei. „Dar lumea lor s-a schimbat. Criminalitatea globală se confruntă acum cu justiția globală.”
Frauda legată de criptomonede a fost în creștere, pierderile atingând un record de 11,3 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând mai mult de jumătate din totalul pierderilor de 20,9 miliarde de dolari din criminalitatea pe internet urmărite de FBI, conform unui raport publicat la începutul acestei luni.
Declarație de declinare a responsabilității: The Block este o agenție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitorul majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange-ul de criptomonede Bitget este un LP (limited partner) ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să funcționeze independent pentru a oferi informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Aici sunt prezentate divulgările noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau intenționat a fi utilizat ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
