Un efort global de aplicare a legii condus de FBI, care vizează schemele de înșelăciune crypto de tip „pig butchering”, a dus la arestarea a 276 de suspecți și la perturbarea a nouă centre de înșelăciune crypto legate de operațiuni de fraudă investițională.
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, operațiunea a fost coordonată de Biroul Federal de Investigații, alături de agenții de aplicare a legii din Dubai, Thailanda și China, vizând rețele transnaționale aflate în spatele așa-numitelor înșelăciuni de tip „pig butchering”.
Poliția din Dubai a arestat 275 de persoane, în timp ce autoritățile din Thailanda au reținut un suspect; procurorii din Districtul de Sud al Californiei au acuzat trei persoane de fraudă electronică și spălare de bani, a declarat Departamentul de Justiție.
Provenind dintr-o anchetă a FBI din San Diego de anul trecut, cazul a identificat mai mulți suspecți și entități legate de complexe de înșelăciune organizate. Anchetatorii au declarat că rețeaua a recrutat angajați în trei entități — Ko Thet Company, Sanduo Group și Giant Company — pe care autoritățile le-au descris ca fiind fațade care operau centre de fraudă.
Folosind tactici de înșelăciune pe termen lung, suspecții ar fi construit relații cu victimele înainte de a promova oportunități false de investiții crypto, un model pe care Departamentul de Justiție l-a identificat ca fiind o schemă standard de tip „pig butchering”.
Victimele din Statele Unite și din alte țări au fost convinse să transfere fonduri în platforme de tranzacționare frauduloase, după care banii erau direcționați prin conturi controlate de autori și spălați prin multiple portofele crypto, conform declarației.
Autoritățile au declarat că investigația a identificat deja „milioane de dolari” în pierderi legate de aceste operațiuni, subliniind amploarea fraudei crypto transfrontaliere.
„Escrocii care vizează americanii din străinătate nu pot acționa cu impunitate, indiferent unde locuiesc în lume”, a declarat Asistentul Procurorului General A. Tysen Duva.
Represiunea urmează unei acțiuni coordonate anterioare între FBI și autoritățile thailandeze, care a dus la înghețarea a aproximativ 580 de milioane de dolari în criptomonede și la sechestrarea a 8.000 de dispozitive mobile utilizate în operațiuni de înșelăciune, potrivit serviciului de informații Solid Intel.
Agențiile de aplicare a legii s-au concentrat din ce în ce mai mult pe dezasamblarea infrastructurii de fraudă la sursă, cu operațiuni recente care vizează complexe la scară largă din Asia de Sud-Est unde sunt derulate astfel de scheme.
Datele de la FBI au arătat că pierderile din fraudele legate de cripto au atins un record de 11,3 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând mai mult de jumătate din cele 20,9 miliarde de dolari din pierderile totale cauzate de criminalitatea cibernetică monitorizate de agenție.
