Uniunea Europeană a adăugat bursa de criptomonede HTX la regimul său de sancțiuni împotriva Rusiei, interzicând persoanelor și companiilor din bloc să efectueze tranzacții cu platforma începând cu luna viitoare.

UE a identificat „HTX (HUOBI GLOBAL SA)” printre un grup de instituții financiare și furnizori de servicii cripto din țări terțe despre care a spus că zădărniceau semnificativ restricțiile impuse în urma invaziei Rusiei în Ucraina, conform unui regulament publicat în Jurnalul Oficial al blocului. Restricția intră în vigoare pe 23 august.

Conform regulilor aplicabile, operatorilor din UE le va fi interzis să se angajeze direct sau indirect în tranzacții cu HTX. Măsura nu reprezintă o desemnare completă sau o înghețare a activelor, a raportat Reuters. Cetățenii și rezidenții eligibili din UE, Spațiul Economic European și Elveția pot solicita autorizație pentru a retrage fonduri sau a închide conturi, dar trebuie să aplice în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a interdicției.

Identificarea bursei ca „HTX (HUOBI GLOBAL SA)” în documentul legal contrastează cu o declarație dată de un purtător de cuvânt al HTX pentru The Block, după ce Regatul Unit a sancționat Huobi Global S.A. în mai. Purtătorul de cuvânt a declarat la acel moment că Huobi Global S.A. era distinctă de HTX.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat pentru prima dată pachetul de sancțiuni în iunie și a declarat că acesta se va extinde la 20 de entități non-UE, inclusiv bănci, platforme cripto și comercianți de petrol care au deservit entități și persoane rusești sancționate, dar nu a numit HTX la acel moment.

Regatul Unit a declarat că avea motive rezonabile să suspecteze că Huobi Global S.A. a sprijinit guvernul rus prin furnizarea de servicii financiare sau prin punerea la dispoziție de fonduri și alte resurse către A7 Limited Liability Company, o firmă de plăți transfrontaliere legată de Rusia. HTX a declarat, în urma acțiunii britanice, că respectarea reglementărilor a rămas o „prioritate absolută” și că a aderat la regulile din jurisdicțiile în care opera.

Acțiunea UE vine, de asemenea, la două zile după ce firma de informații blockchain TRM Labs a susținut că HTX a rotit portofele fierbinți și adrese de finanțare pe TRON, Ethereum, BNB Smart Chain și Solana în urma sancțiunilor britanice. TRM a declarat că adresele au fost rotite și retrase în câteva ore, făcând sistemele de screening construite în jurul listelor statice de sancțiuni mai puțin eficiente.

HTX a respins caracterizarea TRM, spunând The Block că mișcările portofelului reflectau „operațiuni de platformă de rutină, bazate pe securitate, comune în industrie”.

Restricția HTX face parte din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care a fost adoptat pe 23 iulie. Pachetul a desemnat 218 persoane și entități, cel mai mare lot de listări din ultimii patru ani, extinzând separat restricțiile tranzacționale care acoperă bănci, platforme cripto, comercianți de petrol și alte entități. Consiliul a declarat că a adăugat, de asemenea, patru desemnări legate de rețeaua A7 și a extins interdicția sa de tranzacționare la 14 platforme de servicii legate de criptomonede.

Alte platforme cripto listate alături de HTX includ EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto și Exnode. Restricțiile împotriva acestor platforme sunt, de asemenea, programate să intre în vigoare pe 23 august.

Pachetul depășește țintirea burselor individuale. O nouă prevedere permite UE să interzică tranzacțiile cu furnizorii de servicii cripto stabiliți într-o țară care a eșuat „sistematic și persistent” în a opri platformele să submineze sancțiunile blocului. Anexa însoțitoare care numește țările supuse acestei restricții este în prezent goală, ceea ce înseamnă că UE a stabilit mecanismul fără a-l aplica încă unei întregi jurisdicții.

HTX nu a răspuns imediat solicitării The Block de comentarii privind acțiunea UE. Bursa a fost fondată ca Huobi în China în 2013 și este strâns asociată cu fondatorul Tron, Justin Sun, pe care HTX l-a descris ca fiind un consilier.