Departamentul de Justiție al SUA a confiscat un cont de cloud computing utilizat de subsidiarele Huione Group, cu sediul în Cambodgia, o organizație acuzată că a spălat miliarde de dolari proveniți din fraude cu criptomonede. 

„Confiscarea de astăzi lovește puternic în una dintre cele mai prolifice piețe infracționale din lume”, a declarat procurorul general adjunct A. Tysen Duva, din cadrul Diviziei Criminale a Departamentului de Justiție, într-un anunț făcut marți. 

Potrivit lui Duva, Huione Group a utilizat contul de cloud computing confiscat ca parte a „unei infrastructuri tehnologice care a permis transferul, mutarea și ascunderea a miliarde de dolari proveniți din fraude”, adesea prin centre de înșelăciune din Asia de Sud-Est. 

„Confiscarea acestor piețe este crucială în lupta împotriva fraudelor care afectează atât de mulți americani și pentru a opri căile prin care produsele infracționale sunt spălate”, a adăugat Duva. 

Numai în 2025, americanii au raportat pierderi de peste 7,2 miliarde de dolari din fraude cu investiții în criptomonede, prin intermediul Centrului de Reclamații pentru Infracțiuni pe Internet al FBI. Acesta face parte din totalul pierderilor raportate de aproape 21 de miliarde de dolari, provenite din toate infracțiunile cibernetice și fraudele facilitate de cyber, în 2025 în SUA, conform Raportului oficial al FBI privind Criminalitatea pe Internet din 2025. 

Confiscarea de marți face parte din operațiunea în curs „Operation Riptide”, o campanie a FBI-ului ce vizează criminalitatea cibernetică, și urmează desemnării de anul trecut a Huione Group de către FinCEN ca preocupare principală în materie de spălare de bani, conform USA Patriot Act. Departamentul a menționat că H-Pay Service PLC a fost acum recunoscută ca parte a Huione Group.

Subsidiarele Huione ar fi ajutat infractorii să mute fonduri din escrocherii de investiții, jafuri cibernetice și alte activități ilicite pe rețelele blockchain, înainte de a le canaliza în sistemul bancar legitim, conform declarației. O mare parte din acest furt ar fi fost condus de Republica Populară Democrată Coreeană, potrivit anunțului. 

Huione Guarantee, cunoscută și sub numele de Haowang Guarantee, opera canale Telegram care promovau carduri de credit furate, informații de identitate, venituri din malware, servicii de trafic de persoane și servicii de escrow pentru spălarea criptomonedelor provenite din înșelăciuni romantice și de investiții. 

Elliptic a descoperit anul trecut că, în contextul presiunii financiare, Huione a lansat o monedă stabilă (stablecoin) pentru a crea o cale de plată alternativă pentru piața Huione Guarantee. USDH, lansată pe Ethereum, BSC și Tron, ca parte a unei suite de produse blockchain marca Huione, incluzând un exchange descentralizat, un portofel cripto nativ și un blockchain numit Huione Chain (cunoscut și sub numele de Xone).