Procurorii federali au desecretizat miercuri acuzații penale împotriva a doi bărbați acuzați că operau AudiA6, un serviciu de spălare de criptomonede care a procesat tranzacții de peste 389 de milioane de dolari din 2021.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 de ani, cetățean ucrainean, și Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 de ani, cetățean rus, au fost arestați în aceeași zi în Batumi, Georgia. Fiecare așteaptă extrădarea și se confruntă cu o acuzație de conspirație pentru spălarea de instrumente monetare și o acuzație de spălare de bani rezultată dintr-o operațiune sub acoperire, a declarat joi Biroul Procurorului General al SUA pentru Districtul Estic al Pennsylvaniei într-o declarație.
Conform declarației, plângerea penală susține că Tkachuk și Ledenev sunt membri seniori ai organizației AudiA6 și gestionează, de asemenea, forumul de criminalitate cibernetică Dark2Web, unde AudiA6 își făcea reclamă serviciilor.
O reclamă Dark2Web citată în plângere oferea ascunderea și deghizarea sursei oricărei criptomonede a unui client care, altfel, ar fi trasabilă către surse criminale, pentru o taxă de până la 5% din suma spălată.
Prin analiza blockchain, forțele de ordine au stabilit că aproximativ 10.333 de bitcoin fuseseră depuse în portofelele de criptomonede ale AudiA6 de la lansarea serviciului în 2021, se arată în declarație.
Din acest total, aproximativ 393,39 BTC au provenit direct de pe piețe darknet cunoscute, de la organizații de ransomware, servicii de criminalitate cibernetică și alte surse ilicite. Fondurile rămase au fost depuse indirect din surse ilicite.
Biroul Procurorului General al SUA a declarat că operațiunea a fost desfășurată ca o sarcină comună implicând Serviciul Secret al SUA, Departamentul de Investigații Criminale al Fiscului (IRS), Europol și Eurojust. Coaliția internațională a inclus, de asemenea, parteneri de aplicare a legii din Australia, Canada, Franța, Georgia, Germania, Islanda, Japonia, Polonia, Elveția și Regatul Unit.
Conform declarației, acțiunea comună a inclus percheziționarea a trei proprietăți, vizarea serverelor și domeniilor din Statele Unite, Islanda, Germania și Franța, blocarea conturilor Telegram utilizate de rețea și înghețarea activelor criptomonede, alături de confiscarea dispozitivelor digitale.
Infrastructura clear web și dark web asociată cu AudiA6 și forumul Dark2Web a fost, de asemenea, înlocuită cu bannere de confiscare ale forțelor de ordine.
Disclaimer: The Block este o agenție de presă independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange-ul de criptomonede Bitget este un LP (Limited Partner) principal pentru Foresight Ventures. The Block continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, relevante și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau destinat să fie utilizat ca sfat legal, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
