DEXE a pierdut 96,8% în 11 zile după ce a scăzut de la un maxim record de aproape 49,43 dolari la 1,56 dolari, în timp ce transferurile mari de la Ceffu către Binance au ridicat semne de întrebare cu privire la o posibilă conexiune DWF Labs.

Analistul on-chain Ai Yi a raportat că DEXE (DEXE) a atins un maxim istoric de 49,432 dolari pe 12 iulie, înainte ca declinul său să înceapă a doua zi. Cea mai abruptă mișcare a avut loc pe 21 iulie, când tokenul a scăzut cu până la 88% de la 46,93 dolari la 5,648 dolari într-o singură zi de tranzacționare, conform cronologiei analistului.

În timpul unei examinări a fluxurilor mari on-chain, Ai Yi a constatat că majoritatea transferurilor proveneau din portofelele fierbinți ale schimburilor centralizate. Ceffu a fost singura entitate din afara schimburilor care a mutat DEXE în valoare de peste 1 milion de dolari, activitatea sa ieșind în evidență față de celelalte tranzacții analizate de analist.

Începând cu 13 iulie, platforma de custodie cripto a transferat 797.917,24 DEXE către Binance prin șase tranzacții, a raportat Ai Yi. Acele tokenuri valorau un total de 6,15 milioane de dolari atunci când au avut loc transferurile on-chain, deși valoarea lor ar fi fost mult mai mare înainte de prăbușire.

Pozițiile oglindite ale Ceffu ar putea explica transferurile întârziate

Analiza lui Ai Yi s-a concentrat pe serviciul MirrorX al Ceffu, care permite clienților instituționali să tranzacționeze pe burse păstrându-și activele în custodie. Conform sistemului descris de analist, DEXE depus la Ceffu poate crea o poziție corespunzătoare pe o bursă, în timp ce transferul on-chain corespondent este decontat ulterior.

Deoarece tranzacționarea poate avea loc înainte ca tokenurile să se miște vizibil on-chain, Ai Yi a susținut că cele șase transferuri s-ar putea să nu indice când au fost utilizate pentru prima dată pozițiile asociate. Dacă cele 797.917 DEXE ar fi fost poziționate pentru tranzacționare înainte ca prețul să înceapă să scadă pe 13 iulie, analistul a estimat că ar fi avut o valoare efectivă de aproximativ 39,44 milioane de dolari.

Ai Yi a prezentat această secvență ca o posibilă explicație, mai degrabă decât o dovadă că tokenurile au fost vândute înainte de decontarea lor on-chain. Postarea analistului nu a identificat proprietarul activelor, nu a stabilit că toate cele 797.917 DEXE fuseseră vândute și nici nu a furnizat dovezi directe care să conecteze transferurile cu declinul inițial al prețului.

Întrebările legate de sursa soldului custodial rămân, de asemenea, nerezolvate. După revizuirea informațiilor publice despre proiect, Ai Yi nu a găsit dovezi că echipa DEXE ar fi plasat tokenuri la Ceffu. Potrivit analistului, o mare parte din oferta legată de proiect părea să rămână în trezoreria organizației autonome descentralizate și în contractele care acoperă blocajele legate de echipă.

Legăturile cu Falcon pun DWF Labs sub lupă

Căutând pe lista de parteneri oficiali DEXE o altă rută posibilă către Ceffu, Ai Yi a indicat Falcon Finance. Analistul a remarcat că Falcon a susținut DEXE ca garanție pe platforma sa și că Ceffu se număra printre instituțiile utilizate pentru custodia activelor Falcon.

Ai Yi a identificat, de asemenea, legături între Falcon Finance și DWF Labs, în timp ce DWF Labs a apărut separat pe lista de parteneri DEXE. Pe baza acestor conexiuni publice, analistul a sugerat că tokenurile deținute de Ceffu ar fi putut implica DWF Labs, Falcon, echipa de proiect sau un alt creator de piață (market maker).

Nicio dovadă furnizată în postarea lui Ai Yi nu demonstrează că DWF Labs, Falcon Finance, Ceffu sau echipa DEXE ar fi cauzat prăbușirea. Analistul a descris concluzia ca o evaluare preliminară bazată pe mișcările on-chain și un proces de urmărire a legăturilor publice, lăsând deschise și alte explicații pentru transferuri.

Nici datele de transfer, nici parteneriatele citate nu stabilesc cine a controlat pozițiile DEXE reprezentate prin MirrorX. Ai Yi nu a exclus nici o posibilă implicare a proiectului sau a altor creatori de piață, dar postarea nu a oferit o constatare concludentă cu privire la partea responsabilă de vânzare.

Prăbușirea DEXE urmează altor două vânzări masive de tokenuri raportate de crypto.news în ultimele săptămâni. Pe 3 iulie, LAB a scăzut cu peste 60% de la un maxim din 27 iunie de aproape 20 de dolari la un minim intraday de 7,50 dolari, deoarece preocupările legate de deținerile interne, transparența tokenurilor și lichidările de instrumente derivate au declanșat vânzările de panică.

Crypto.news a raportat că declinul LAB a urmat examinării comunității cu privire la acuzațiile investigatorului on-chain ZachXBT, care susținuse că persoane din interior controlau peste 95% din oferta sa. ZachXBT a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la acorduri private over-the-counter, modificarea programelor de vesting și mișcările portofelelor interne, deși aceste acuzații publice nu au fost stabilite în instanță, iar echipa LAB a contestat sau nu a acceptat multe dintre ele public.

Tokenul H al Humanity Protocol a suferit o altă prăbușire bruscă pe 9 iunie, pierzând peste 80% după ce atacatorii au golit portofelele legate de proiect. Spre deosebire de întrebările fără răspuns privind transferurile DEXE, echipa Humanity Protocol a confirmat că atacatorii au compromis o cheie privată aparținând unui membru al Humanity Foundation.

Humanity Protocol operează o rețea de identitate construită pe o mașină virtuală Ethereum cu zero-knowledge și utilizează biometria palmară cu dovezi zero-knowledge pentru a verifica utilizatorii unici. Proiectul afirmă că designul său permite verificări de identitate fără a plasa informațiile personale complete ale utilizatorilor în baze de date centralizate mari.