Un tribunal federal din Washington, D.C., l-a condamnat pe Marlon Ferro, 20 de ani, din Santa Ana, California, la 78 de luni de închisoare pentru rolul său într-un grup de inginerie socială care a furat peste 250 de milioane de dolari în criptomonede de la victime din SUA.
Departamentul de Justiție a declarat că instanța a dispus, de asemenea, trei ani de eliberare condiționată sub supraveghere și 2,5 milioane de dolari despăgubiri.
Ferro, cunoscut și ca „GothFerrari”, a pledat vinovat pe 17 octombrie 2025, pentru o acuzație de conspirație pentru participarea la o Organizație Influențată de Racket și Coruptă (RICO). Procurorul SUA Jeanine Ferris Pirro a declarat că Ferro a acționat ca „instrumentul de ultimă instanță” al grupului, o expresie care descria rolul său presupus atunci când trucurile online eșuau.
Procurorii au declarat că grupul a folosit mai multe roluri pentru a găsi și fura de la deținătorii de criptomonede. Aceste roluri includeau spargeri de baze de date, selecția țintelor, apeluri false, spălare de bani și spargere de locuințe. Grupul a operat de la sfârșitul anului 2023 până la începutul anului 2025 și avea membri în California, Connecticut, New York, Florida și în străinătate.
Dosarele instanței au arătat că Ferro a călătorit în Texas în februarie 2024 și a intrat prin efracție în casa unei victime pentru a fura un portofel hardware care deținea aproximativ 100 BTC, în valoare de peste 5 milioane de dolari la acea vreme.
Procurorii au mai declarat că a intrat prin efracție într-o casă din New Mexico în iulie 2024, în timp ce căuta un alt portofel hardware. Imaginile de supraveghere l-au ajutat ulterior să fie identificat, potrivit procurorilor.
Cazul a apărut pe măsură ce agențiile americane continuă să urmărească rețele de fraudă cripto mai mari. O știre crypto.news înrudită a raportat că o operațiune globală condusă de FBI a arestat 276 de suspecți și a perturbat nouă centre de înșelăciune legate de frauda investițională în criptomonede. Această operațiune a implicat forțe de ordine din Dubai, Thailanda și China.
Un alt raport crypto.news din martie a precizat că FBI-ul și poliția thailandeză au înghețat aproximativ 580 de milioane de dolari în criptomonede și au confiscat aproximativ 8.000 de telefoane mobile într-o operațiune transfrontalieră împotriva fraudei. Raportul a menționat că astfel de dispozitive sunt adesea folosite pentru a rula numeroase conversații de înșelătorie și pentru a muta fonduri furate prin portofele și burse.
Raportul FBI privind Criminalitatea pe Internet din 2025 a precizat că reclamațiile legate de criptomonede au cauzat pierderi raportate de peste 11 miliarde de dolari. Agenția a primit 181.565 de plângeri legate de criptomonede. În general, infracțiunile cibernetice au costat americanii aproape 21 de miliarde de dolari, potrivit FBI. Cifrele arată de ce anchetatorii federali continuă să se concentreze pe ingineria socială și furtul de portofele.
Pirro a declarat că acest caz a arătat că frauda cripto „nu este o crimă fără victime”. Procurorii au declarat că fondurile furate au susținut cheltuielile de lux, inclusiv mașini, ceasuri, închirieri de avioane private și case scumpe. Condamnarea urmează, de asemenea, un caz din aprilie în care Evan Tangeman a primit 70 de luni pentru spălare de bani dintr-o întreprindere de inginerie socială similară.
