Un juriu federal din San Francisco l-a condamnat pe fondatorul unui fond de tranzacționare cu criptomonede pentru fraudă electronică și conspirație, după ce procurorii au demonstrat că acesta a vândut investitorilor un software de tranzacționare despre care știa că nu funcționează, a anunțat luni Departamentul de Justiție.
Japheth Dillman, în vârstă de 48 de ani, a strâns aproape 1 milion de dolari de la peste 20 de investitori în Block Bits Capital între iunie 2017 și august 2018, spunându-le că fondul va genera profituri din tranzacționarea automată de criptomonede, condusă de un instrument proprietar numit Autotrader, despre care el pretindea că este complet și funcțional.
#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026
De fapt, algoritmul nu funcționa — iar procurorii au declarat că Dillman știa acest lucru, ceea ce înseamnă că banii investitorilor nu puteau fi utilizați așa cum promisese. El și un co-conspirator, care nu este numit în anunț, s-au plătit în schimb pe ei înșiși și au investit restul în poziții speculative în alte proiecte cripto, în timp ce le spuneau investitorilor că banii erau investiți în ceva mai sigur.
Acele pariuri au generat pierderi masive, iar Dillman le-a spus apoi investitorilor că tranzacționarea Block Bits a produs profituri semnificative, când de fapt a produs pierderi suplimentare.
Dillman a fost condamnat după un proces de 10 zile în fața judecătorului districtual american Richard Seeborg și rămâne liber pe cauțiune. El urmează să fie condamnat pe 8 decembrie și riscă până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari pentru fiecare acuzație, judecătorul urmând să stabilească termenul conform ghidurilor federale de stabilire a pedepselor.
FBI și IRS Criminal Investigation au condus investigația, cu ajutorul biroului SEC din San Francisco. Asistenții procurori americani Christiaan Highsmith și Charles Bisesto au instrumentat cazul.
Criptomonedele au reprezentat mai mult de jumătate din totalul pierderilor raportate de americani în urma înșelăciunilor și infracțiunilor cibernetice anul trecut, conform centrului de plângeri al FBI. Schemele de investiții au fost cea mai mare componentă, cu 8,6 miliarde de dolari, o creștere de 32% față de 2024.
Această cifră acoperă doar ceea ce victimele raportează forțelor de ordine, iar Federația Consumatorilor din America a susținut că costul real este de câteva ori mai mare, pe baza faptului că majoritatea covârșitoare a persoanelor fraudate nu depun niciodată o plângere.
