Bursa globală de criptomonede CoinEx a procesat peste 3,84 miliarde de dolari în fluxuri legate de entități iraniene sancționate din 2019, a declarat TRM Labs.
Potrivit unei postări de miercuri pe blogul firmei de inteligență blockchain, bursa de criptomonede cu sediul în Seychelles a facilitat tranzacții legate de peste 60 de entități iraniene. Cea mai mare parte — aproximativ 2,7 miliarde de dolari — a fost legată de bursa iraniană de criptomonede Nobitex.
"Nobitex a trimis CoinEx aproximativ 360 de milioane de dolari mai mult decât a primit înapoi, indicând că criptomoneda este dirijată sistematic din Iran prin CoinEx în căutare de lichiditate internațională și piețe globale — crucial pentru o economie puternic sancționată", a scris TRM.
TRM a declarat că legătura CoinEx cu Nobitex nu este un caz izolat. Potrivit firmei, fiecare bursă iraniană majoră direcționează aproximativ 5% până la 15% din volumul său total de tranzacții prin CoinEx. Această linie de bază consistentă indică un aranjament coordonat, a spus TRM. Platforme mai mici, mai obscure, ar menține, de asemenea, o expunere directă la CoinEx.
"Saturația completă a pieței de sus în jos de acest gen sugerează că CoinEx funcționează fie ca o poartă de acces internațională desemnată pentru criptomonede în Iran, fie solicită activ piața iraniană la fiecare nivel", a declarat TRM.
Pool-ul de minat afiliat CoinEx, ViaBTC, ar fi adăugat un alt strat de expunere, TRM urmărind peste 154 de milioane de dolari în plăți de minerit legate de Nobitex. ViaBTC a furnizat, de asemenea, lichiditate de urgență către Nobitex după un atac cibernetic major din 2025, conform raportului.
În special, CoinEx a procesat aproximativ 67 de milioane de dolari în fonduri de la Banca Centrală a Iranului ca parte a unei scheme de spălare de bani multi-chain între iunie 2025 și iunie 2026. Pe lângă legăturile sale cu entități iraniene, CoinEx a interacționat cu organizații teroriste, inclusiv Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), și entități rusești sancționate.
The Wall Street Journal a raportat, de asemenea, anterior că o parte din fondurile furate în urma atacului de 1,5 miliarde de dolari de la Bybit, atribuit Coreei de Nord, au ajuns în CoinEx prin portofele iraniene.
The Block a contactat CoinEx pentru un comentariu.
Înființată în 2017, CoinEx s-a confruntat cu mai multe obstacole de reglementare, inclusiv un proces intentat de Procurorul General din New York, o investigație germană și o interdicție în Thailanda. În plus, platforma nu mai este înregistrată la FinCEN din SUA sau la unitatea de infracțiuni financiare din Lituania, conform TRM Labs.
La începutul acestei luni, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a desemnat patru burse iraniene majore, inclusiv Nobitex, pentru facilitarea eludării sancțiunilor, finanțării terorismului și tranzacțiilor ilicite. Cu toate acestea, CoinEx nu a fost inclusă în aceste desemnări.
"Desemnările OFAC din 2 iunie au eliminat 78% din volumul intern de criptomonede al Iranului printr-o singură acțiune — dar infrastructura internațională care a permis acel ecosistem rămâne în mare parte intactă. Aplicarea legii și politicile trebuie acum să abordeze porțile de acces internaționale, nu doar bursele interne", a declarat Ari Redbord, șeful global al politicilor la TRM Labs.
Disclaimer: The Block este o agenție de presă independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, relevante și actuale despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informative. Nu este oferit sau destinat să fie utilizat ca sfat juridic, fiscal, investițional, financiar sau de altă natură.
