The Wall Street Journal a raportat că entități legate de Iran au mutat peste 3,84 miliarde de dolari prin intermediul bursei cripto CoinEx din 2019.
Raportul a citat TRM Labs și date publice on-chain. Acesta a precizat că CoinEx a devenit una dintre principalele rute cripto utilizate, se presupune, pentru a muta fonduri în afara sancțiunilor americane.
Raportul a menționat că anchetatorii au descoperit o activitate neobișnuită provenind de la două portofele controlate de Banca Centrală a Iranului la începutul acestui an. WSJ a mai declarat că acele fonduri aveau legături cu active furate de la Bybit de către hackeri nord-coreeni. CoinEx nu a făcut obiectul unei noi acțiuni americane în raport, dar acuzațiile plasează bursa sub o nouă examinare.
Potrivit WSJ, anchetatorii au urmărit fluxul înapoi de la cele două portofele ale băncii centrale iraniene. Urma a indicat apoi fonduri legate de hack-ul Bybit, unul dintre cele mai mari furturi din istoria cripto. Raportul a menționat că banii s-au deplasat ulterior prin multe tranzacții înainte de a ajunge la CoinEx.
FBI a acuzat anterior actori nord-coreeni pentru furtul Bybit, care a implicat aproximativ 1,5 miliarde de dolari în active virtuale. Oficialii americani au declarat că hackerii transformau activele furate în Bitcoin și alte token-uri prin numeroase portofele. Acest tipar a făcut ca raportul CoinEx să facă parte dintr-o dezbatere mai amplă privind verificarea burselor și controalele sancțiunilor.
După cum a raportat crypto.news, Trezoreria SUA a sancționat patru burse cripto iraniene, inclusiv Nobitex, în cadrul campaniei sale "Furia Economică". Agenția a acuzat platformele că ajută entitățile sancționate să intre pe piața activelor digitale. Chainalysis a mai declarat că Nobitex a gestionat aproximativ jumătate din activitatea de tranzacționare cripto a Iranului.
În ultima noastră actualizare, crypto.news a examinat modul în care oficialii americani au declarat că au confiscat aproape 1 miliard de dolari în criptomonede legate de Iran. Această acțiune a urmat unei înghețări de 344 milioane de dolari în USDT în două portofele Tron legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Trezoreria a declarat că va continua să urmărească banii pe care Teheranul încearcă să-i mute prin criptomonede și bănci.
Așa cum s-a raportat anterior, spălarea de bani legată de Bybit s-a mutat și prin rute descentralizate după hack-ul din 2025. THORChain a înregistrat aproape 3 miliarde de dolari în volum de tranzacționare din swap-uri legate de activele furate de la Bybit, conform urmăririi on-chain citate la momentul respectiv. Activitatea a arătat cum fondurile furate se pot muta dintr-un loc în altul înainte de tentativele de încasare.
Raportul CoinEx adaugă un alt strat, deoarece numește o bursă centralizată, nu doar mixere sau protocoale descentralizate. Platformele centralizate efectuează de obicei verificări ale clienților și screening-ul tranzacțiilor, dar datele blockchain pot arăta în continuare fonduri care se deplasează prin conturi și portofele. Autoritățile de reglementare ar putea acum să revizuiască dacă controalele existente au detectat activitatea presupus legată de Iran.
Raportul WSJ apare în contextul în care oficialii americani continuă să vizeze fluxurile cripto legate de statele sancționate. Iranul rămâne izolat de multe canale în dolari, în timp ce activele digitale oferă o rută pentru transferurile transfrontaliere. Utilizatorii de retail se bazează, de asemenea, pe cripto pe măsură ce rialul slăbește, ceea ce poate face mai dificilă separarea fluxurilor curate de cele semnalate.
Pentru CoinEx, raportul creează un test de reputație și ar putea atrage întrebări din partea echipelor de conformitate, a băncilor și a autorităților de reglementare. Pentru piața mai largă, cazul arată de ce urmărirea on-chain se află acum în centrul aplicării sancțiunilor. Următoarea problemă este dacă autoritățile acționează pe baza datelor sau cer burselor să înăsprească și mai mult verificările.
USDT
BTC