CoinEx a respins afirmațiile conform cărora ar fi ajutat entități iraniene legate de stat să mute fonduri prin intermediul exchange-ului său cripto, după ce un raport Wall Street Journal a citat tranzacții în valoare de 3,84 miliarde de dolari legate de Iran din 2019.
Exchange-ul a declarat că „nu a stabilit niciodată nicio relație comercială” cu entități legate de guvernul iranian, exchange-uri interne iraniene, Garda Revoluționară sau părți sancționate. CoinEx a precizat că nu are un birou sau o entitate operațională în Iran.
CoinEx a mai declarat că domeniul său oficial a fost blocat în Iran din 2021, după ce a fost inclus pe lista neagră de către guvernul iranian. Exchange-ul a afirmat că acest fapt demonstrează că nu a fost o platformă susținută sau recunoscută de autoritățile iraniene.
Compania a declarat că unii utilizatori au promovat CoinEx prin programul său global de recomandare, dar a negat organizarea unei promovări axate pe Iran. A precizat că activitatea obișnuită a utilizatorilor nu ar trebui tratată ca dovadă de evaziune a sancțiunilor la nivel de stat.
Raportul WSJ a precizat că investigatorii au urmărit tranzacții neobișnuite de la două portofele controlate de banca centrală a Iranului. De asemenea, a menționat că o urmărire ulterioară a arătat legături cu fonduri furate de la Bybit de către hackeri nord-coreeni.
CoinEx a declarat că raportul s-a bazat prea mult pe interpretarea on-chain. Exchange-ul a precizat că tranzacțiile blockchain sunt deschise și trasabile, dar un fond care trece printr-o platformă nu dovedește că platforma a avut cunoștință, a sprijinit sau a participat la activitatea aferentă.
Compania a contestat, de asemenea, suma totală raportată. A declarat că combinarea fluxurilor bidirecționale de fonduri într-un singur număr și prezentarea acestuia ca fonduri „procesate” de CoinEx a fost înșelătoare.
CoinEx a declarat că platformele de analiză blockchain de la terți pot ajunge la rezultate diferite. A adăugat că atribuirea on-chain are limite și depinde de modul în care analiștii interpretează legăturile portofelelor și căile tranzacțiilor.
CoinEx a abordat, de asemenea, furtul Bybit citat în raportul WSJ. A declarat că a ajutat Bybit să blocheze conturile și să înghețe activele după ce a aflat despre incident. CoinEx a precizat că va efectua o revizuire internă a tranzacțiilor menționate în raport.
WSJ a declarat că investigatorii au legat traseul portofelului băncii centrale iraniene de active furate de la Bybit de către hackeri nord-coreeni. Hack-ul Bybit rămâne unul dintre cele mai mari furturi cripto raportate de industrie.
Într-un articol anterior, crypto.news a discutat despre modul în care hackerul Bybit a spălat mai mult de jumătate din Ethereum-ul furat în mai puțin de o săptămână, în principal prin swap-uri THORChain. Această activitate a menținut atenția asupra mișcării de bani între platforme după furturile mari.
CoinEx a declarat că a fost și ea victima unui hack în 2023, când s-a raportat că actori legați de Coreea de Nord au furat fonduri de la exchange. Într-un alt articol anterior, crypto.news a discutat despre planul CoinEx de a relua serviciile după hack-ul de 70 de milioane de dolari legat de Lazarus.
CoinEx a declarat că a inițiat un proces complet de revizuire și ieșire pentru expunerea la riscuri legate de Iran, după sancțiunile împotriva exchange-urilor interne iraniene. Exchange-ul a precizat că a consolidat verificările pentru utilizatorii iranieni, a blocat înregistrările din regiunile iraniene și a început procedura de „off-boarding” conformă pentru conturile identificate.
De asemenea, a precizat că a extins geo-blocarea, restricțiile de acces, monitorizarea KYT, verificarea sancțiunilor și blocarea tranzacțiilor pentru activități cu risc ridicat. CoinEx a declarat că va restricționa sau îngheța conturile și activele legate de orice entitate sau persoană sancționată.
Răspunsul vine pe fondul unei presiuni mai ample a sancțiunilor americane împotriva activității cripto iraniene. După cum s-a raportat anterior, Trezoreria SUA a sancționat Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, acuzându-le că au ajutat entități sancționate să acceseze piețele de active digitale.
Trezoreria a declarat că Nobitex a procesat peste 50% din intrările de active digitale iraniene în 2025. De asemenea, a acuzat exchange-ul că a ajutat persoane din interiorul regimului iranian să acceseze platforme internaționale și să mute fonduri între jurisdicții.
CoinEx a declarat că va continua să investească în KYC, AML, verificarea sancțiunilor și monitorizarea riscului on-chain. Exchange-ul a mai precizat că va răspunde preocupărilor utilizatorilor, partenerilor și autorităților.
ETH