Coinbase a declarat că a blocat peste 3 milioane de dolari în criptomonede legate de rețele de fraudă care operează în Asia de Sud-Est.
Bursa s-a alăturat unei operațiuni mai ample, condusă de Forța de Intervenție a Centrului Anti-Fraudă al Departamentului de Justiție al SUA.
Acțiunea a vizat grupuri infracționale acuzate că operau escrocherii de tip "romance scam", fraude de investiții și complexe de muncă forțată, de tip scam. Coinbase a declarat că a partajat informații cu Meta, Microsoft, Starlink, DOJ și agențiile de aplicare a legii la nivel global.
„Această operațiune este dovada că escrocii nu pot fi opriți de o singură companie sau agenție care acționează singură”, a declarat Coinbase.
Compania a adăugat că platformele sociale, firmele financiare, furnizorii de internet și poliția au trebuit să acționeze împreună.
Meta a declarat că acțiunea comună a dezactivat peste 1,4 milioane de conturi, pagini și grupuri pe Facebook și Instagram. Microsoft a suspendat, de asemenea, aproximativ 20.000 de conturi frauduloase legate de rețelele de fraudă.
Starlink a întrerupt conectivitatea pentru mii de kituri legate de utilizare ilegală. Poliția Regală Thailandeză a arestat, de asemenea, 63 de persoane conectate la operațiunile de fraudă, conform Meta.
Companiile au declarat că operațiunea a conectat activitatea online cu centrele de fraudă din lumea reală. Meta a declarat că informațiile partajate au ajutat la identificarea locațiilor de fraudă, a conturilor, infrastructurii și rețelelor pentru examinare de către forțele de ordine.
Coinbase a apărat rolul urmăririi blockchain-ului în operațiune. Compania a declarat că înregistrările publice ale blockchain-ului pot ajuta investigatorii să urmărească fondurile furate după ce victimele trimit cripto-active escrocilor.
„Tehnologia blockchain oferă forțelor de ordine ceva ce sistemele financiare tradiționale adesea nu pot: o înregistrare transparentă, imutabilă și permanentă a fiecărei tranzacții”, a declarat Coinbase.
Declarația vine pe măsură ce escrocheriile de investiții legate de criptomonede continuă să atragă atenția autorităților americane. DOJ a descris escrocheriile de tip "pig butchering" și cele de investiții ca fiind printre cele mai dăunătoare tipuri de fraudă care vizează americanii.
Ultima acțiune vine în urma unei campanii mai ample împotriva complexelor de fraudă și platformelor false de investiții. Așa cum a raportat anterior crypto.news, autoritățile americane au blocat peste 701 milioane de dolari în criptomonede legate de rețele globale de fraudă în aprilie.
Acea acțiune anterioară a vizat, de asemenea, peste 500 de site-uri web false de investiții. Autoritățile au declarat că site-urile foloseau tablouri de bord false și randamente fictive pentru a convinge victimele să depună mai multe fonduri.
Agențiile de aplicare a legii din mai multe țări au acționat și ele împotriva centrelor de fraudă în acest an. Acțiunile au implicat SUA, Thailanda, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Austria, Albania și alți parteneri.
Blocarea Coinbase adaugă un alt caz care arată cum bursele joacă acum un rol direct în perturbarea fraudelor. Compania a declarat că va continua să lucreze cu parteneri publici și privați pentru a bloca fondurile infracționale și a proteja utilizatorii.
