Procurorii chinezi solicită o abordare mai proactivă și mai țintită în investigarea spălării banilor legate de criptomonede, conform unui articol publicat în weekend.

„În timp ce monedele virtuale îmbunătățesc eficiența tranzacțiilor, caracteristicile lor de circulație descentralizată, anonimă și transfrontalieră oferă, de asemenea, o comoditate fără precedent pentru infracțiunile de spălare a banilor”, conform unui articol de pe site-ul oficial al autorității de urmărire penală din China, Procuratura Populară Supremă (SPP).

Articolul susține că actualul cadru legal al Chinei nu a ținut pasul cu tehnologiile activelor digitale, îngreunând investigarea spălării banilor, colectarea probelor și recuperarea activelor furate.

În special, autorii au evidențiat utilizarea mixerelor (servicii de mixare a criptomonedelor), monedelor de confidențialitate (privacy coins) și a schimburilor descentralizate, argumentând că metodele investigative existente se confruntă cu dificultăți în urmărirea tranzacțiilor și colectarea probelor.

Autorii, inclusiv doi oficiali SPP și un profesor de la Universitatea Xiangtan, susțin, de asemenea, că persoanele ar trebui prezumate că au intenționat să spele bani dacă folosesc mixere sau monede de confidențialitate. Ei spun că mutarea rapidă a unor cantități mari de criptomonede în circumstanțe suspecte sau efectuarea de tranzacții frecvente și de mare valoare prin portofele anonime inexplicabile ar trebui, de asemenea, tratate ca semne de spălare a banilor.

Deși nu este menționat în articol, Tornado Cash este probabil cel mai larg recunoscut mixer, în timp ce Monero și Zcash sunt cele mai faimoase monede de confidențialitate. Tornado Cash și alte mixere cripto au fost în centrul mai multor procese și acțiuni de aplicare a legii în SUA și Europa în ultimii ani. 

La începutul acestui an, Departamentul Trezoreriei SUA a informat Congresul că mixerele cripto pot servi unor scopuri valide de confidențialitate financiară într-un raport de 32 de pagini, o schimbare notabilă față de sancționarea anterioară a Tornado Cash de către agenție în 2022.

În cea mai mare parte, China interzice tranzacționarea și serviciile de criptomonede, în timp ce autoritățile investighează și urmăresc penal în mod activ infracțiunile legate de cripto. Anul trecut, Banca Populară Chineză (PBoC), banca centrală a țării, și-a reafirmat poziția conform căreia operațiunile cu active digitale sunt ilegale în țară.