Chainalysis a generat 14.300 de piste de investigație după ce a urmărit 29.120 de adrese de criptomonede și identificatori digitali legați de peste 100 de platforme, forumuri și rețele de distribuție de materiale abuzive de exploatare sexuală a copiilor (CSAM).
Chainalysis a declarat că Operațiunea Lighthouse a identificat peste 7.700 de conturi suspecte prin intermediul burselor de criptomonede și al platformelor de plată, inclusiv conturi asociate cu 16 infractori sexuali înregistrați, în timp ce suspecții descoperiți prin operațiune erau răspândiți în 125 de țări.
Operațiunea de mai multe zile a avut loc la National Cyber-Forensics and Training Alliance din New York și a reunit investigatori, companii de criptomonede și organizații non-profit specializate pentru a examina activitatea financiară legată de materialul de abuz sexual al copiilor, sau CSAM.
Luni de îmbogățire a datelor au precedat sprintul de investigație, permițând participanților să lucreze cu inteligența cripto existentă legată de consumatorii CSAM suspectați, vânzători, operatori de piață și administratori. Pistele rezultate au fost partajate cu 11 burse de criptomonede și servicii de plată pentru investigații ulterioare și posibile acțiuni legale.
În timpul sprintului, participanții au utilizat înregistrări blockchain și informații deținute de organizațiile partenere pentru a identifica activități suspecte și a dezvolta piste care ar putea sprijini investigațiile la nivel de cont, solicitările legale și cazurile viitoare.
Operațiunea a fost structurată în jurul unor ținte investigative specifice, în loc să funcționeze ca un eveniment de formare generală. Anchetatorii au lucrat pe piste prioritare, în timp ce companiile și grupurile non-profit au contribuit cu date și expertiză în cadrul autorităților lor respective.
Criptomoneda reprezintă doar o mică parte din activitatea asociată cu CSAM, conform Chainalysis, deși compania a declarat că utilizarea sa a crescut în ultimii ani. Înregistrările publice blockchain pot lăsa urme financiare pe care anchetatorii le pot urmări atunci când plățile trec prin servicii identificabile, cum ar fi bursele centralizate.
O cercetare Chainalysis conexă, publicată în februarie, a constatat că fluxurile de criptomonede conectate cu servicii suspectate de trafic de persoane au crescut cu 85% în 2025. Așa cum a raportat crypto.news în februarie, firma a urmărit sute de milioane de dolari în tranzacții prin servicii legate de operațiuni de escortă bazate pe Telegram, recrutori de forță de muncă conectați cu complexe de înșelăciuni din Asia de Sud-Est și vânzători de CSAM.
Transferurile legate de CSAM în setul de date din februarie au fost mai mici decât tranzacțiile care implică alte categorii, cu o plată medie sub 100 de dolari. O platformă analizată de Chainalysis a utilizat peste 5.800 de adrese de criptomonede și a primit peste 530.000 de dolari din iulie 2022.
Bitcoin fusese anterior comun în cadrul serviciilor CSAM identificate, în timp ce unii operatori utilizaseră tot mai mult Monero, axat pe confidențialitate, pentru a ascunde veniturile. Chainalysis a identificat, de asemenea, schimbători instant fără cerințe know-your-customer ca parte a procesului de spălare utilizat de unii operatori.
Participanții din sectorul privat la Operațiunea Lighthouse au identificat peste 7.700 de conturi suspecte pe burse și platforme de plată după revizuirea informațiilor dezvoltate în timpul operațiunii.
Șaisprezece dintre conturi au fost legate de infractori sexuali înregistrați, conform raportului. Anchetatorii au identificat, de asemenea, suspecți din 125 de țări, conferind operațiunii o anvergură transfrontalieră care a implicat agenții de aplicare a legii de pe mai multe continente.
Binance, Coinbase și Block au participat alături de Poliția Federală Australiană, Poliția Călare Regală Canadiană, Agenția Națională de Criminalitate a Regatului Unit și Europol. Internet Watch Foundation a contribuit, de asemenea, cu expertiză specializată la sprint.
Gavin Sather, Senior Program Manager la Binance pentru Anti-Exploatare Sexuală a Copiilor, a declarat că cooperarea dintre companiile private și autoritățile publice este importantă atunci când activitatea dăunătoare se intersectează cu finanțarea ilicită.
„Sprintul evidențiază, de asemenea, modul în care inteligența on-chain este un instrument puternic care permite acțiuni rapide de răspuns colectiv”, a spus Sather, adăugând că transparența blockchain poate îngreuna pentru infractori menținerea activității lor financiare ascunse pentru mult timp.
Binance a crescut separat cheltuielile pentru controalele criminalității financiare și cooperarea cu autoritățile. O actualizare de conformitate din iunie a arătat că bursa cheltuiește aproximativ 300 de milioane de dolari anual pentru conformitate și angajează aproape 1.500 de persoane în roluri conexe.
Bursa a declarat că a sprijinit 313.653 de solicitări din partea forțelor de ordine la nivel global până la sfârșitul lunii iunie, inclusiv 72.632 de solicitări în 2025 și alte 36.235 până în iunie 2026. Binance a raportat, de asemenea, interceptarea a 10,53 miliarde de dolari în fraude potențiale, înșelăciuni și activități neobișnuite între 2025 și primul trimestru al anului 2026.
Coinbase a declarat că Operațiunea Lighthouse a demonstrat cum transparența blockchain poate ajuta companiile și anchetatorii să transforme datele tranzacționale în informații pe care se poate acționa.
„La Coinbase, credem că transparența cripto este un instrument puternic pentru protejarea oamenilor și perturbarea abuzurilor”, a declarat compania.
Operațiunea Lighthouse a combinat istoricul tranzacțiilor on-chain cu informații disponibile burselor, companiilor de plată, investigatorilor și organizațiilor specializate în cazuri de exploatare a copiilor.
Odată ce anchetatorii identifică o adresă de criptomonede, analiza blockchain poate mapa tranzacțiile care implică alte portofele și servicii. Bursele participante la o investigație pot examina apoi activitatea relevantă în raport cu înregistrările contului atunci când sunt îndeplinite cerințele legale și de conformitate necesare.
Standardele de monitorizare în cadrul afacerilor cu criptomonede s-au înăsprit în ultimii ani, conform unei cercetări separate a Chainalysis. Un studiu de monitorizare din mai a constatat că 47% dintre afacerile cripto care au intrat pe piață în 2026 îndeplineau deja standarde de alertare care s-ar fi clasat printre cele mai stricte 10% din setările utilizate în 2020.
Au rămas însă lacune în ceea ce privește expunerea indirectă, Chainalysis constatând că bursele de criptomonede stabilesc uneori praguri de alertă mai ridicate atunci când fondurile ilicite trec prin portofele intermediare înainte de a ajunge la o platformă.
Distincția contează pentru investigațiile care implică infractori care mută fonduri prin mai multe adrese sau servicii înainte de a ajunge la o platformă centralizată unde un cont poate fi potențial identificat.
Legislatorii au ridicat anterior preocupări similare cu privire la utilizarea criptomonedelor în plăți legate de exploatarea copiilor. În aprilie 2024, senatorii americani Elizabeth Warren și Bill Cassidy au presat agențiile federale pentru informații despre capacitatea lor de a identifica tranzacțiile cu criptomonede conectate cu CSAM.
Scrisoarea lor către Departamentul de Justiție și Departamentul de Securitate Internă a cerut agențiilor să explice capacitățile lor tehnice și dacă erau necesare instrumente suplimentare pentru a identifica cumpărătorii și vânzătorii.
Legislatorii au citat o cercetare anterioară Chainalysis care a constatat o utilizare crescută a criptomonedelor în tranzacțiile CSAM și au subliniat utilizarea monedelor axate pe confidențialitate și a mixerelor de criptomonede pentru a ascunde urmele financiare.
Danny van Althuis, lider de echipă la Europol, a declarat că infractorii pot folosi servicii financiare, sisteme de plată, rețele sociale și platforme de internet pentru a comite sau facilita abuzul sexual online asupra copiilor, făcând cooperarea între sectoare necesară.
„Agențiile de aplicare a legii din întreaga lume, inclusiv Europol, sunt pregătite să contribuie la acest efort coordonat”, a spus van Althuis.
Tamsin McNally, Manager Hotline la Internet Watch Foundation, a declarat că organizația a contribuit cu expertiza și inteligența sa la operațiune, în timp ce participanții au lucrat pentru a perturba rețelele de distribuție criminale.
McNally a declarat că victimele și supraviețuitorii pot continua să fie afectați atunci când materialul care documentează abuzul lor rămâne în circulație online, făcând eforturile de a reduce distribuția acestuia importante.
Tyler Hand, Chief Compliance Officer la Block, a declarat că această colaborare a permis investigatorilor, companiilor private și organizațiilor non-profit să-și combine expertiza, identificând activitatea chiar și atunci când materialul ilegal în sine nu se afla pe platformele financiare.
Tim Lucey, Director de Operațiuni la NCFTA, a descris protecția persoanelor vulnerabile ca o prioritate pentru organizație și a declarat că perturbarea eficientă depinde de cooperarea dintre autoritățile publice și participanții din sectorul privat.
Chainalysis a declarat că informațiile generate prin Operațiunea Lighthouse vor continua să circule prin canalele de investigație, pe măsură ce autoritățile și companiile participante dezvoltă cazuri, urmăresc perturbări la nivel de cont și evaluează pistele care ar putea duce la arestări sau urmăriri penale.
XMR
BTC