Chainalysis Government Solutions și-a extins contestația legală împotriva unui contract de analiză blockchain în valoare de 94,66 milioane de dolari pe care Agenția pentru Imigrare și Vămi a SUA (ICE) l-a acordat TRM Labs.
O plângere redactată, făcută publică pe 28 august, detaliază șapte acuzații împotriva guvernului SUA. Chainalysis susține că ICE a evitat în mod necorespunzător o competiție deschisă și a evaluat potențialii furnizori în funcție de cerințe pe care nu le-a divulgat pe deplin.
Depunerea reprezintă relatarea Chainalysis asupra achiziției. ICE și TRM Labs contestă cazul, iar Curtea Federală de Revendicări a SUA nu a constatat că oricare dintre părți ar fi acționat necorespunzător.
ICE a acordat contractul 70CMSD26C00000005 către TRM Labs pe 1 iulie. Acordul pe un an este valabil până pe 30 iunie 2027 și acoperă software-ul criminalistic și suportul pentru investigațiile Forței Operative de Securitate Internă.
Lucrările includ trasabilitatea blockchain, perturbarea schemelor de înșelăciune, investigații privind criminalitatea cibernetică și sprijin pentru cazurile de șantaj sexual (sextorțiune). TRM Labs s-a alăturat ulterior procesului ca intervenient-pârât, permițându-i să apere acordarea contractului alături de guvern.
Primele trei plângeri ale Chainalysis se concentrează pe modul în care ICE și-a definit și evaluat cerințele. Compania susține că declarația sa de capabilitate a îndeplinit fiecare cerință din Declarația finală de necesități a ICE. Prin urmare, contestă hotărârea ICE conform căreia TRM a fost singura sursă responsabilă capabilă să execute lucrarea.
Chainalysis mai susține că ICE s-a bazat pe o Cerere de Informații anterioară atunci când a decis dacă un alt furnizor s-ar putea califica. Compania afirmă că mai multe cerințe din acel document nu au apărut în Declarația finală de necesități, în baza căreia furnizorilor li s-a cerut să-și pregătească propunerile.
Aceste cerințe contestate includeau accesul la o bază de date proprietară de raportare a înșelăciunilor care conține peste un milion de înregistrări, notificări automate către furnizorii de servicii de active virtuale și parteneriate operaționale cu emitenții de stablecoin.
A patra plângere susține că ICE nu a acordat o considerare semnificativă declarației de capabilitate a Chainalysis. ICE și-a publicat anunțul de intenție pe 8 iunie și a cerut răspunsuri până pe 11 iunie.
Furnizorii interesați puteau trimite doar o singură pagină, deși Declarația de Necesitate în sine avea aproximativ o pagină și jumătate și acoperea trei domenii operaționale. Chainalysis spune că ICE nu a pus întrebări suplimentare înainte de a finaliza raportul de cercetare de piață a doua zi.
Plângerea afirmă că raportul ICE a recunoscut ambele companii ca având platforme de investigație mature și integrare a inteligenței artificiale. De asemenea, ar fi recunoscut că ambele puteau desfășura personal verificat (clearance). Cu toate acestea, ICE a concluzionat că Chainalysis nu dispunea de alte capabilități necesare programului.
Chainalysis contestă această evaluare. Aceasta susține că perioada scurtă de răspuns, restricția de o pagină și absența întrebărilor suplimentare au transformat revizuirea capacității într-o „simplă formalitate”. Această formulare reflectă acuzația companiei, nu o constatare a instanței.
A cincea plângere vizează specificații presupus restrictive. Chainalysis spune că întrebările despre blocarea automată a activelor, parteneriatele cu stablecoin și dimensiunea unei baze de date de raportare a victimelor se potriveau îndeaproape cu produsele TRM sau cu aranjamentele comerciale.
Chainalysis susține că a oferit metode alternative care ar putea atinge aceleași obiective de investigație. Plângerea afirmă că justificarea ICE nu a explicat de ce aceste alternative erau insuficiente.
A șasea plângere abordează utilizarea de către ICE a regulilor de „Revolutionary FAR Overhaul” ale guvernului federal. Chainalysis susține că ICE s-a bazat pe o rațiune de „capabilități unice” găsită într-o versiune mai veche a reglementărilor federale de achiziții, dar omisă din regulile care guvernează această achiziție.
Regulile actuale de achiziții permit unei agenții să evite concurența deplină și deschisă atunci când numai o singură sursă responsabilă poate îndeplini nevoile sale. De asemenea, ele cer luarea în considerare a declarațiilor de capabilitate și interzic agențiilor să utilizeze o planificare inadecvată pentru a justifica o concurență limitată.
A șaptea plângere a Chainalysis se concentrează pe această cerință de planificare. Compania menționează că ICE a emis cererea sa de informații pe 28 mai, a primit un răspuns de 20 de pagini de la Chainalysis pe 2 iunie și a anunțat acordarea planificată fără licitație șase zile mai târziu.
ICE a închis apoi perioada de declarații de capabilitate pe 11 iunie și a finalizat raportul său de cercetare de piață pe 12 iunie. Chainalysis susține că acest calendar a lăsat prea puțin timp pentru a concilia diferitele cerințe sau pentru a evalua furnizorii alternativi.
Guvernul ar putea susține că ICE a concluzionat în mod rezonabil că doar TRM ar putea îndeplini cerințele sale operaționale. Meritele acestei poziții rămân de decis de către instanță.
Chainalysis dorește ca instanța să declare ilegală acordarea contractului, să oprească permanent execuția și să ceară ICE să organizeze o competiție deplină și deschisă. De asemenea, solicită costuri legale în conformitate cu Legea privind Egalitatea de Acces la Justiție.
O contestație reușită nu ar transfera automat contractul către Chainalysis. Instanța ar putea, în schimb, să ceară ICE să-și reevalueze analiza, să redeschidă competiția sau să pregătească o justificare legală suficientă pentru achiziția din sursă unică. De asemenea, ar putea respinge cererea de interdicție și să mențină contractul TRM în vigoare.
Judecătorul Stephen S. Schwartz a stabilit un program accelerat pentru caz. Audierile orale sunt programate pentru 2 septembrie, la ora 10:00 EDT, în Washington, D.C. Guvernul a solicitat o hotărâre până pe 10 septembrie, deși instanța nu este obligată de această dată solicitată.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, contractul susține o dependență federală crescândă de furnizorii privați de informații blockchain. Ambele companii au colaborat cu agențiile de aplicare a legii și ambele au contribuit la suportul de trasabilitate pentru o operațiune internațională de blocare a activelor în valoare de 701 milioane de dolari.
Într-o știre conexă, Chainalysis a generat recent 14.300 de piste investigative din activități de criptomonede legate de rețele suspectate de abuz de minori. Disputa cu ICE cere acum instanței să decidă dacă guvernul a respectat legea achizițiilor publice atunci când a ales ce furnizor va sprijini un alt program major de investigații.
USDC